Ухвала

від 14.03.2017 по справі 760/4750/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 760/4750/17

(№1-кс/760/4403/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14. 03. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Боголюб М. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Боголюб М. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Столбовим Ю. М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100090014106 від 26.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Боголюб М. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Столбовим Ю. М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100090014106 від 26.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12016100090014106 від 26.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу із червня по серпень 2016 оку посадові особи ТОВ "Аеріс-Фарм", шахрайським шляхом під приводом укладення договору поставки №160/16 від 24.05.2016 року із ТОВ "Медичний центр М.Т.К." заволоділи лікарськими засобами останніх.

Так, 24.05.2016 року між ТОВ "Медичний центр М.Т.К." (код ЄДРПОУ 21633086) в особі директора Центрального регіонального торгового представництва ДРТП КД ОСОБА_3 та ТОВ "Аеріс-Фарм" (код ЄДРПОУ 36702733) в особі в.о. директора ОСОБА_4 укладено договір постачання №160/16, відповідно до якого ТОВ "Медичний центр М.Т.К." зобов'язується поставити та передати у власність ТОВ "Аеріс-Фарм" лікарські засоби, вироби медичного призначення, а останні зобов'язуються прийняти товар та оплатити його протягом 30-ти календарних днів з моменту отримання.

Відповідно до видаткових накладних №МТК188296 від 31.05.2016, №МТК221701 від 30.06.2016, №МТК223197 від 02.07.2016, №МТК230931 від 08.07.2016, №МТК2309937 від 08.07.2016, №МТК231227 від 08.07.2016, №МТК231267 від 08.07.2016, №МТК240182 від 20.07.2016, ТОВ "Аеріс-Фарм" отримало від ТОВ "Медичний центр М.Т.К." лікарських засобів на загальну суму 1 173 030, 48 грн., проте у зазначений в договорі строк не здійснило оплату за них, тому на даний час заборгованість на користь ТОВ "Медичний центр М.Т.К." складає 914 030, 48 грн.

У відповідності до вимог ст. ст. 525, 526, 530, 625 ЦК України; ч. 2 ст. 222 ГК України, ст. ст. 5-8 ГПК України, 21.09.2016 року ТОВ "Медичний центр М.Т.К." скерувало на адресу ТОВ "Аеріс-Фарм" претензію, щодо сплати заборгованості у сумі 914 030, 48, проте претензія залишилась проігнорованою.

На даний час ТОВ "Аеріс-Фарм" на зв'язок із представниками ТОВ "Медичний центр М.Т.К." не виходить та за місцем реєстрації не знаходиться.

Під час досудового розслідування, відповідно до статуту ТОВ "Гран Прікс" (код ЄДРПОУ 36702733), який затверджено Загальними зборами учасників - протокол №13/10 від 13.10.2016 року, встановлено, що ТОВ "Гран Прікс" (код ЄДРПОУ 36702733) створене з метою здійснення господарської діяльності, а також шляхом зміни найменування ТОВ Аеріс-Фарм (код ЄДРПОУ 36702733), на підставі рішення Учасників Протокол №13/10 від 13.10.2016 року.

ТОВ "Гран Прікс" (код ЄДРПОУ 36702733) є повним правонаступником всіх прав та обов'язків ТОВ Аеріс-Фарм (код ЄДРПОУ 36702733).

В ході розслідування отримано інформацію, що ТОВ "Гран Прікс" (код ЄДРПОУ 36702733) користується розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК (МФО 322001), а саме: №26001000792163; №26047001284429, АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478), а саме:№26005212003502, ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), а саме:№26008052638191; №26008053158565.

Слідчий зазначав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунків, документи якої містять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК (МФО 322001), АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478), ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), для подальшого відслідкування руху грошових коштів та їх використання.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боголюб М.В. та прокурору Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Северину К.М., а також працівникам правоохоронних органів за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК (МФО 322001), за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме надати доступ до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ "Гран Прікс" (код ЄДРПОУ 36702733) №26001000792163; №26047001284429, у АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478), за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ "Гран Прікс" (код ЄДРПОУ 36702733), №26005212003502, у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ "Гран Прікс" (код ЄДРПОУ 36702733) №26008052638191; №26008053158565, із можливістю їх вилучення, зокрема:

-Копій документів щодо відкриття та використання рахунку;

-роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період із 01.01.2016 року по 13.02.2017 року, на папері та у електронному вигляді;

-копії прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок за вищезазначений період;

-роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи Банк-Клієнт між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник