Ухвала

від 02.06.2017 по справі 461/460/17

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/460/17

Провадження № 1-кс/461/3706/17

УХВАЛА

02.06.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Лялюк Є.Д., з участю прокурора Олійник Х.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про призначення перевірки,

в с т а н о в и в :

У провадженні слідчого управління ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України КК України, відомості про які 04.01.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140000000004.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи суб'єктів господарювання, які здійснюють вивезення твердих побутових відходів з м.Львова, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи коштами міського бюджету м.Львова, які виділялися для компенсації фактичних додаткових витрат на перевзення ТПВ для всіх категорії споживачів в умовах форсмажорних обставин.

Проведеними слідчими діями, зокрема за результатами обшуку за місцем реєстрації ТОВ "АРАЛІЯ ГРУП" ЄДРПОУ 40778321, за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 30 було встановлено, що останнє за вказаною адресою ніколи не знаходилося. Під час допиту в якості свідка директора ТОВ "АРАЛІЯ ГРУП" ЄДРПОУ 40778321 ОСОБА_2, останній повідомив, що він директором ТОВ "АРАЛІЯ ГРУП" ЄДРПОУ 40778321 не являється, про таке підприємство йому не відомо. Також встановлено, що ТОВ "АРАЛІЯ ГРУП" ЄДРПОУ 40778321, у зв'язку із здійсненням своєї діяльності не має у володінні місця для захоронення ТПВ.

Вказані обставини свідчать про ознаки фіктивності ТОВ "АРАЛІЯ ГРУП" ЄДРПОУ 40778321, а відповідно господарські відносини ТОВ АВЕ Львів (ЄДРПОУ 33951598) та ТОВ "АРАЛІЯ ГРУП" ЄДРПОУ 40778321 також можуть бути фіктивними і здійснюватися з метою заволодіння бюджетними коштами, які виділялися із міського бюджету міста Львова, шляхом проведення безтоварних операцій та конвертування безготівкових коштів у готівку.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_3, звернувся в суд з клопотанням про призначення позапланової перевірки ТОВ АВЕ Львів (ЄДРПОУ 33951598), що знаходиться за адресами: м. Львів, пл. Ринок, 18 та м. Львів, вул. Волинська, 9 з питань податкового, валютного, митного та іншого законодавства, контроль за дотримання якого покладено на контролюючі органи за період 2017 років. Перевірку доручити працівниками Головного управління ДФС у Львівській області (м. Львів, вул. Стрийська, 35).

Забезпечення виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України на оперативний підрозділ.

Відповідно до ст. 78 Податкового кодексу України, документальна позапланова перевірка здійснюється хоча б однієї з таких обставин - отримано постанову суду (ухвалу суду) про призначення перевірки або постанову органу дізнання, слідчого, прокурора, винесену ним відповідно до закону кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вважаю, що клопотання слідчого підставне, а тому підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.9, 110, 131 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Призначити позапланову перевірку ТОВ АВЕ Львів (ЄДРПОУ 33951598), що знаходиться за адресами: м. Львів, пл. Ринок, 18 та м. Львів, вул. Волинська, 9 з питань податкового, валютного, митного та іншого законодавства, контроль за дотримання якого покладено на контролюючі органи за період 2017 років. Перевірку доручити працівниками Головного управління ДФС у Львівській області (м. Львів, вул. Стрийська, 35).

Забезпечення виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України на оперативний підрозділ.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Лялюк Є.Д.