Ухвала

від 02.06.2017 по справі 461/460/17

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/460/17

Провадження № 1-кс/461/3703/17

УХВАЛА

02.06.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Лялюк Є.Д,, з участю прокурора Олійник Х.В., розглянули клопотання прокурора Прокуратури Львівської області Олійник Х.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні слідчого управління ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, відомості про які 04.01.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140000000004.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи суб'єктів господарювання, які здійснюють вивезення твердих побутових відходів з м.Львова, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи коштами міського бюджету м.Львова, які виділялися для компенсації фактичних додаткових витрат на перевзення ТПВ для всіх категорії споживачів в умовах форсмажорних обставин.

Прокурор Прокуратури Львівської області Олійник Х.В., звернулася в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме оригіналів наступних документів:

виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №26004050286862, №26040050212469 ТзОВ ТЕРЕМОР (ЄДРПОУ 40925301), за періоди з 31.10.2016 по 01.06.2017;

юридичної справи про відкриття рахунків №26004050286862, №26040050212469, які належать ТзОВ ТЕРЕМОР (ЄДРПОУ 40925301), карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку ТзОВ ТЕРЕМОР (ЄДРПОУ 40925301);

документів, які підтверджують зняття певними особами готівки за вказані періоди із зазначених рахунків (чеки-рахунки про зняття коштів), документи, в яких зазначено дані про осіб, яким в установі банку видано готівку із вказаних рахунків;

всіх документів, на підставі яких видано вказаним банком видано банківські платіжні картки для знання коштів із банкоматів з використанням рахунків №26004050286862, №26040050212469, в тому числі фотокартки осіб, які подавали заяву для отримання банківських карток, заяви, та інші документи, які підтверджують отримання заявниками таких карток;

документів, з приводу точних адрес банкоматів та відеозаписів камер спостереження на банкоматах, на яких зафіксовано особу, яка відкривала рахунки та отримувала готівку із вказаних рахунків, у разі, якщо мало місце зняття готівки із вказаних рахунків за допомогою банкоматів,

відеозаписів із камер відеоспостереження в установі вказаного банку за період березня-червня 2017 року, тобто в день відкриття рахунків №26004050286862, №26040050212469 ТзОВ ТЕРЕМОР (ЄДРПОУ 40925301).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме оригіналів наступних документів:

виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №26004050286862, №26040050212469 ТзОВ ТЕРЕМОР (ЄДРПОУ 40925301), за періоди з 31.10.2016 по 01.06.2017;

юридичної справи про відкриття рахунків №26004050286862, №26040050212469, які належать ТзОВ ТЕРЕМОР (ЄДРПОУ 40925301), карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку ТзОВ ТЕРЕМОР (ЄДРПОУ 40925301);

документів, які підтверджують зняття певними особами готівки за вказані періоди із зазначених рахунків (чеки-рахунки про зняття коштів), документи, в яких зазначено дані про осіб, яким в установі банку видано готівку із вказаних рахунків;

всіх документів, на підставі яких видано вказаним банком видано банківські платіжні картки для знання коштів із банкоматів з використанням рахунків №26004050286862, №26040050212469, в тому числі фотокартки осіб, які подавали заяву для отримання банківських карток, заяви, та інші документи, які підтверджують отримання заявниками таких карток;

документів, з приводу точних адрес банкоматів та відеозаписів камер спостереження на банкоматах, на яких зафіксовано особу, яка відкривала рахунки та отримувала готівку із вказаних рахунків, у разі, якщо мало місце зняття готівки із вказаних рахунків за допомогою банкоматів,

відеозаписів із камер відеоспостереження в установі вказаного банку за період березня-червня 2017 року, тобто в день відкриття рахунків №26004050286862, №26040050212469 ТзОВ ТЕРЕМОР (ЄДРПОУ 40925301).

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на покласти на слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Білого Богдана Вікторовича, слідчого СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2, старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3, слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4, слідчих СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області слідчий Тимо Степана Степановича, Заєць Ярославу Віталіївну, слідчих СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, слідчих СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7, ОСОБА_8, слідчих Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9, ОСОБА_10, слідчих Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11, ОСОБА_12, слідчих Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13, ОСОБА_14, за дорученням у відповідності до вимог ст. 40 КПК України, працівників спецпідрозділу ГВ БКОЗ Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_15, ОСОБА_16 Васильовича, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Лялюк Є.Д.