Ухвала

від 25.05.2017 по справі 755/5058/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/5058/17

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" травня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Хіміч В.М., при секретарі Бондарчук М.В., з участю слідчого Паламарчука В.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчука В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 32017100040000010 від 13 лютого 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчук В.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Д.І., звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 32017100040000010 від 13.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ АЙБОКС (код ЄДРПОУ 34046074).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що особи, стосовно незаконної та протиправної діяльності яких здійснюється дане кримінальне провадження, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у конвертації безготівкових коштів у готівку, а також виводу таких коштів у тіньовий сектор економіки, діючи повторно, шляхом реєстрації (перереєстрації) на інших осіб, створили в тому числі ТОВ Лексузель (код ЄДРПОУ 40184067), ТОВ Файн Тек (код ЄДРПОУ 40272195), ТОВ Офолд (код ЄДРПОУ 40816871) та ТОВ Пенівайз (код ЄДРПОУ 40950210), які отримували та на даний момент продовжують отримувати кошти від ТОВ Айбокс (код ЄДРПОУ 34046074) нібито за надані громадянам України послуги в мережі Інтернет , а саме інтернет-ігри провайдери яких знаходяться на території Російської Федерації та інших країн.

Так, 12 квітня 2017 року за вих. №3103/10/26-53-23 на ТОВ Айбокс (код ЄДРПОУ 34046074) направлено запит щодо витребування необхідних слідству документів, на який підприємством ТОВ Айбокс надано відповідь за вх. № 131/10 від 21.01.2017, в якій зазначено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: надати перелік суб'єктів господарської діяльності, яким у період із 01 січня 2015 року по теперішній час зараховувались та зараховуються грошові кошти за послуги Mamba , Вконтакте , Однокласcники , Покупка мейликов , PointBlank , Lineage 2 , Aika Online , Combat Arms , World of Tanks , World of Warships , World of Warplanes , Steam , Казаки-3 , 4Game , WarFace , Xsolla , 101xp , 11х11 , ArcheAge , Armored Warfare , AtomFishing , AtomFishing Экстрим , Black Fire , Bloody World , Carnage , CrossFire , Dragon Nest , Fantastic Fishing , Gamenet , GameXP , Ganjawars , Ground war: Tanks , Jade Dynasty , JagPlay , King of Kings 3 , Lordmancer , Magic , Metal War Online , mgates , My Lands , Neverlands , Panzar , Perfect World , Prime World , PumpIT , Rappelz , Reborn , RIOT , Run and Fire , Sky2Fly , SkyForge , spaces.ru , sparta.mail.ru , Stalker , StarConflict , TimeZero Prima , Torment.ru , U.N.I.T. , Vichatter , War Thunder , wartank.ru , World of Dragons , Xcraft.ru , zzima.com , Аллоды Онлайн , Битва титанов , Бойцовский клуб , Ботва Сервер Адын , Ботва Сервер Дыдва , Ботва Сервер Тытра , Бумз! , Варвары , Викинги , Война: Ангелы и Демоны , Войны престолов , Герои , Герои войны и денег , Годвилль , Грани реальности , Джагернаут , Дозоры , ДОФУС , Драко , Золотая бутса , Карос: Начало , кодекс ПИРАТА , Мини Игры/ Социальные сети mail.ru , Мир Теней 2 , Моя Собака , Наследие Древних , Наследие Хаоса , Небоскребы , Осада Онлайн , ПараПа , Пароград , Понаехали тут! , Последний Предел , Разрушители , Русская Рыбалка , Рыбное место Дримми , Садовая империя , Садовники , Смешарики , Танки , ТАНКИ Онлайн , Техномагия , Троецарствие , Тюрьма. Новый Срок , Удивительные Питомцы , Удивительный колхоз , Фэо-Минор , Фэо-Прайм , League of Legends , Tanki X , G2A Gift Card (1-200Euro) .

У зазначених документах охоронювана законом таємниця не міститься.

Слідчий вважає, що підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ТОВ Айбокс (код ЄДРПОУ 34046074), які безпосередньо мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення та з метою уникнення відповідальності можуть знищити, змінити, приховати докази, які мають істотне значення для даного кримінального провадження.

Оригінали зазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ Айбокс (код ЄДРПОУ 34046074) оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертного дослідження, а також для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, повного кола осіб причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ АЙБОКС (код ЄДРПОУ 34046074).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Паламарчука В.О., який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ Айбокс (код ЄДРПОУ 34046074), а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у володінні ТОВ Айбокс (код ЄДРПОУ 34046074), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчуку Володимиру Олеговичу, начальнику другого відділу СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Горчинському А.С., слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ Айбокс (код ЄДРПОУ 34046074), в яких містяться відомості про фінансово-господарську та зовнішньо - економічну діяльність ТОВ Айбокс (код ЄДРПОУ 34046074), а саме: перелік суб'єктів господарської діяльності, яким у період із 01 січня 2015 року по теперішній час зараховувались та зараховуються грошові кошти за послуги Mamba , Вконтакте , Однокласcники , Покупка мейликов , PointBlank , Lineage 2 , Aika Online , Combat Arms , World of Tanks , World of Warships , World of Warplanes , Steam , Казаки-3 , 4Game , WarFace , Xsolla , 101xp , 11х11 , ArcheAge , Armored Warfare , AtomFishing , AtomFishing Экстрим , Black Fire , Bloody World , Carnage , CrossFire , Dragon Nest , Fantastic Fishing , Gamenet , GameXP , Ganjawars , Ground war: Tanks , Jade Dynasty , JagPlay , King of Kings 3 , Lordmancer , Magic , Metal War Online , mgates , My Lands , Neverlands , Panzar , Perfect World , Prime World , PumpIT , Rappelz , Reborn , RIOT , Run and Fire , Sky2Fly , SkyForge , spaces.ru , sparta.mail.ru , Stalker , StarConflict , TimeZero Prima , Torment.ru , U.N.I.T. , Vichatter , War Thunder , wartank.ru , World of Dragons , Xcraft.ru , zzima.com , Аллоды Онлайн , Битва титанов , Бойцовский клуб , Ботва Сервер Адын , Ботва Сервер Дыдва , Ботва Сервер Тытра , Бумз! , Варвары , Викинги , Война: Ангелы и Демоны , Войны престолов , Герои , Герои войны и денег , Годвилль , Грани реальности , Джагернаут , Дозоры , ДОФУС , Драко , Золотая бутса , Карос: Начало , кодекс ПИРАТА , Мини Игры/ Социальные сети mail.ru , Мир Теней 2 , Моя Собака , Наследие Древних , Наследие Хаоса , Небоскребы , Осада Онлайн , ПараПа , Пароград , Понаехали тут! , Последний Предел , Разрушители , Русская Рыбалка , Рыбное место Дримми , Садовая империя , Садовники , Смешарики , Танки , ТАНКИ Онлайн , Техномагия , Троецарствие , Тюрьма. Новый Срок , Удивительные Питомцы , Удивительный колхоз , Фэо-Минор , Фэо-Прайм , League of Legends , Tanki X , G2A Gift Card (1-200Euro) .

У випадку відсутності оригіналів вищезазначених речей та документів, надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій речей та документів, а також документів, які свідчать про вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя