Ухвала

від 06.06.2017 по справі 756/6883/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

06.06.2017 Справа № 756/6883/17

1-кс/756/985/17

756/6883/17-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю прокурора Київської

місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000073 від 11.08.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Батрин Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що Київською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32016100050000073 від 11.08.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту перевірки №40/26-15- 14-04-02 від 01.04.2016 встановлено, що службові особи ТОВ СП Сварог (код ЄДРПОУ 35900037), у період з 01.02.2015 по 30.11.2015, у результаті проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ Мел-Ком (код ЄДРПОУ 39600653), ТОВ Електролюкс (код ЄДРПОУ 32400391),ТОВ Ісіда Груп (код ЄДРПОУ 39520175), які мають ознаки фіктивності , занизили податок на прибуток підприємства на суму 696 427 грн. та податок на додану вартість на суму 773 807 грн., тобто на загальну суму 1 470 234 грн., що є значним розміром.

Також, встановлено, що службові особи ТОВ СП Сварог (код ЄДРПОУ 35900037), шляхом відображення в податковій звітності фінансово- господарських взаємовідносин з ТОВ Буд Імперія Груп код ЄДРПОУ 40048252, ТОВ Абіон Ресурс код ЄДРПОУ 39520175, ТОВ Холдер Лімітед код ЄДРПОУ 39986233, ТОВ Асфард код ЄДРПОУ 39390804, ТОВ Юртан код ЄДРПОУ 39913254, ТОВ Альпінка код ЄДРПОУ 39988471, ТОВ Преміум-Лайн код ЄДРПОУ 39123362, ПП Велтіс-Хім-Торг код ЄДРПОУ 32424590, ТОВ Відекс Груп код ЄДРПОУ 40042580, у період 2014-2016 років, ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 029 135, 74 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, що згідно акту перевірки №157/26-15-14-04-05/35900037 від 12.07.2016 встановлено, що службові особи ТОВ СП Сварог (код ЄДРПОУ 35900037), у період з 01.12.2015 по 31.12.2015, у результаті проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ Буд Імперія Груп (код ЄДРПОУ 40048252), яке має ознаки фіктивності , занизили податок на додану вартість на суму 776 198 грн., що є значним розміром.

У ході досудового розслідування допитано директора та засновника ТОВ Буд Імперія Груп (код ЄДРПОУ 40048252) ОСОБА_3, яка повідомила про свою непричетність до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

Крім того, встановлено, що для проведення незаконної діяльності використовуються наступні розрахункові рахунки, відкриті в різних банківських установах, а саме: ТОВ СП Сварог (код ЄДРПОУ 35900037) - банківські рахунки НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня) відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001); банківські рахунки НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805); ТОВ Буд Імперія Груп (код ЄДРПОУ 40048252) - банківський рахунок НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), банківський рахунок НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий в ПАТ "ФІНЕКСБАНК (МФО 3 80311).

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, прокурор просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з тим, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність , інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором не доведено, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло клопотання перебувають у володінні юридичної особи, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000073 від 11.08.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов