Ухвала

від 16.05.2017 по справі 757/26538/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26538/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Сирко Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сирко Д.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

15.05.2017 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сирко Д.В., про надання тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ БК Інженерні системи та комунікації (код ЄДР 40050832), за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, буд.4А, оф.139,з можливістю вилучення засвідчених належним чином їх копій.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування, внесене до ЄРДР за № 32016100060000134 від 08.11.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що службові особи ТОВ Укрінформзв'язок (код ЄДР 35197268), в період 2016 року, при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ Компанія Крат (код ЄДР 40153809), ТОВ Апекстрейд ЛТД (код ЄДР 40139962), ТОВ ДеметраСтайл (код ЄДР 40091470), ТОВ ТехбудКомпані (код ЄДР 40031118) та ТОВ Будівельна компанія Альтор (код ЄДР 39140922) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 477 136 грн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Вказані відомості підтверджуються аналітичним дослідженням № б/н від 03.10.2016.

Зазначає слідчий, що ТОВ Укрінформзв'язок (код ЄДР 35197268) здійснює документальне відображення постачання придбаних ТМЦ (робіт/послуг) у підприємств з ознаками фіктивності в адресу підприємств контрагентів реального сектору економіки, серед яких: ТОВ БК Інженерні системи та комунікації (код ЄДР 40050832).

Так, під час досудового розслідування службовим особам ТОВ БК Інженерні системи та комунікації (код ЄДР 40050832), в порядку ст. 93 КПК України, вручено запит (вимогу) про надання належним чином завірених копій документів здійсненних фінансово-господарських взаємовідносини з ТОВ Укрінформзв'язок . Однак службовими особами відмовлено у наданні документів.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сирку Дмитру Васильовичу, або за його дорученням оперативному працівнику, тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ БК Інженерні системи та комунікації (код ЄДР 40050832), за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, буд.4А, оф.139,з можливістю вилучення засвідчених належним чином їх копій, а саме:

- договори, з додатками, інші договори між ТОВ БК Інженерні системи та комунікації (код ЄДР 40050832) та ТОВ Укрінформзв'язок (код ЄДР 35197268)з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, проектно-кошторисна документація, технічні звіти, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2016 по 07.05.2017;

- копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) ТОВ БК Інженерні системи та комунікації (далі Товариство) станом на 2015 - 2016 роки.

- склад керівних та контролюючих органів Товариства, а саме: учасників Товариства, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2016 - 2017 роки.

- протоколи загальних зборів ТОВ БК Інженерні системи та комунікації (код ЄДР 40050832) щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2016 - 2017 роках.

- матеріали листування між ТОВ БК Інженерні системи та комунікації (код ЄДР 40050832) та ТОВ Укрінформзв'язок (код ЄДР 35197268).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/26538/17-к

Примірник 2 та копія ухвали - наданий старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сирку Д.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець