печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31121/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Крамського О.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Семеренко С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22016101110000165, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2016 року року громадянин України ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим розслідуванням особами таємно викрав 4 (чотири) автозаправні станції на території України, які перебували у власності компанії Трі Менеджмент (Латвійська Республіка), шляхом незаконного присвоєння їм неіснуючих поштових адрес.
Крім того, протягом червня-липня 2016 року громадяни України ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із директором ТОВ Нафтогазова компанія Народна (код ЄДРПОУ 39807254) ОСОБА_5, громадянином України ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами таємно викрав 11 автозаправних станцій на території України, які перебували у власності компанії Трі Менеджмент (Латвійська Республіка), шляхом незаконного видалення інофрмації щодо права власності на вказані автозаправні станції із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Усі зазначені автозаправні станції у 2012-2013 роках були передані товариством з обмеженою відповідальністю Мобільний термінал (код ЄДРПОУ 34618425, Україна), товариством з обмеженою відповідальністю Торговий дім Білоруські Нафтопродукти (код ЄДРПОУ 37509076, Україна), товариством з обмеженою відповідальністю Авалон-Інтенсив (код ЄДРПОУ 38792001, Україна) та громадянином України ОСОБА_7 в іпотеку іпотекодержателю - акціонерному товариству Балтік Інтернешнл Банк (Латвійська Республіка, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига, вулиця Калею, 43) для забезпечення виконання кредитних договорів між АТ Балтік Інтернешнл Банк (кредитор) та боржниками: компанією Вірго Намі (SIA Virgo Nami реєстраційний номер 40003728051, Латвійська Республіка) та компанією Meltex Group Limsted (Республіка Сейшелли, реєстраційний номер 091114, юридична адреса: 1 st Floor, deck House, Zippora Str., Providence Industral Estate, Mahe, Seychelles).
У 2015 році у зв'язку із неповерненням кредиту, АТ Балтік Інтернешнл Банк реалізувало предмет застави шляхом підписання договорів купівлі-продажу автозаправних станцій на користь компанії Трі Менеджмент .
На даний час сторона захисту повідомила, що жодних кредитів АТ Балтік Інтернешнл Банк не видавав, тому компанія Трі Менеджмент протиправно стала власником автозаправних станцій.
Тому виникла необхідність у встановленні обставин видачі АТ Балтік Інтернешнл Банк кредитів компанії Вірго Намі (SIA Virgo Nami реєстраційний номер 40003728051, Латвійська Республіка) та компанії Meltex Group Limsted (Республіка Сейшелли, реєстраційний номер 091114, юридична адреса: 1 st Floor, deck House, Zippora Str., Providence Industral Estate, Mahe, Seychelles) та обставин набуття товариством з обмеженою відповідальністю Трі Менеджмент права власності на вищевказані об'єкти нерухомого майно в результаті їх придбання у АТ Балтік Інтернешнл Банк .
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування істотних умов зазначених правочинів, документів на підставі яких вони вчинені, факт видачі вищевказаних кредитів та сплати грошових коштів ТОВ ТРІ Менеджмент за придбання вищевказаних об'єктів нерухомого майна, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до: Генеральної угоди про надання овердрафу № 26/00/12 від 26.06.2012 р., договору кредитної лінії № 36/08/12 від 12.06.2012 р., кредитного договору № 38/08/13-753 від 27.12.2013 р., договору про надання ліміту торгового фінансування № 18/08/12 від 02.04.2012 р., додаткової угоди № 1 від 02.05.2012 р., додаткової угоди № 2 від 28.12.2012 р., Додаткової угоди № 3 від 04.09.2013 р., усіх інших додаткових до вказаних договорів та змін до них, кредитних справ ТОВ "Вірго Намі" (SIA "Virgo Nami") (країна реєстрації: Латвія, адреса: Латвійська Республіка, LV-1010, місто Рига, вулиця Цитаделес, 7, реєстраційний номер 40003728051) та ТОВ Meltex Group Limsted (Республіка Сейшелли, реєстраційний номер 091114, юридична адреса: 1 st Floor, deck House, Zippora Str., Providence Industral Estate, Mahe, Seychelles), юридичних справ ТОВ ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ ( TRI MANAGEMENT ), реєстраційний номер 40103745787, роздруківок банківських виписок по рахунках зазначених суб'єктів господарювання, що перебувають у володінні АТ Балтік Інтернешнл Банк ( Baltic International Bank ) (реєстраційний номер 40003127883, юридичний адрес: Латвійська Республіка, м. Рига, вул. Калею, 43, LV-1050), всіх його структурних підрозділах, в тому числі у представництві АТ Балтік Інтернешнл Банк ( Baltic International Bank ) в Києві, за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17/51 корпус А, офіс 706), з можливістю вилучення копій зазначених документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у АТ БАЛТІК ІНТЕРНЕШНЛ БАНК ( BALTIC INTERNATIONAL BANK ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ Балтік Інтернешнл Банк ( Baltic International Bank ) (реєстраційний номер 40003127883), всіх його структурних підрозділах, з можливістю вилучення копій (провести виїмку копій) таких документів:
-генеральної угоди про надання овердрафу № 26/00/12 від 26.06.2012 р.,
-договору кредитної лінії № 36/08/12 від 12.06.2012 р.,
-кредитного договору № 38/08/13-753 від 27.12.2013 р.,
-договору про надання ліміту торгового фінансування № 18/08/12 від 02.04.2012 р.,
-додаткової угоди № 1 від 02.05.2012 р.,
-додаткової угоди № 2 від 28.12.2012 р.,
-додаткової угоди № 3 від 04.09.2013 р.,
-усіх інших додаткових угод до вказаних договорів та змін до них,
-кредитних справ ТОВ "Вірго Намі" (SIA "Virgo Nami") (країна реєстрації: Латвія, адреса: Республіка Латвія, LV-1010, місто Рига, вулиця Цитаделес, 7, реєстраційний номер 40003728051) та ТОВ Meltex Group Limsted (Республіка Сейшелли, реєстраційний номер 091114, юридична адреса: 1 st Floor, deck House, Zippora Str., Providence Industral Estate, Mahe, Seychelles), в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків, кредитних договорів та додатків і змін до них,
-юридичних справ ТОВ ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ ( TRI MANAGEMENT ), реєстраційний номер 40103745787,
-роздруківок банківських виписок по руху коштів на усіх рахунках ТОВ "Вірго Намі" (SIA "Virgo Nami") (реєстраційний номер 40003728051) та ТОВ Meltex Group Limsted (реєстраційний номер 091114) та ТОВ ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ ( TRI MANAGEMENT ), (реєстраційний номер 40103745787) в АТ Балтік Інтернешнл Банк ( Baltic International Bank ) (реєстраційний номер 40003127883), всіх його структурних підрозділах, в тому числі представництві АТ Балтік Інтернешнл Банк ( Baltic International Bank ) в Києві, за період з 01 січня 2012 року по 02 жовтня 2016 року, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);
-усіх договорів іпотек, укладених для забезпечення виконання зобов'язань по кредитних договорах між АТ Балтік Інтернешнл Банк ( Baltic International Bank ) (реєстраційний номер 40003127883) та ТОВ "Вірго Намі" (SIA "Virgo Nami") (реєстраційний номер 40003728051) та ТОВ Meltex Group Limsted (реєстраційний номер 091114);
-усіх договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна між АТ Балтік Інтернешнл Банк ( Baltic International Bank ) (реєстраційний номер 40003127883) та ТОВ ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ ( TRI MANAGEMENT ), (реєстраційний номер 40103745787),
-роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, які відображають перебування в заставі об'єктів нерухомого майна для забезпечення виконання зобов'язань по кредитних договорах між АТ Балтік Інтернешнл Банк ( Baltic International Bank ) (реєстраційний номер 40003127883) та ТОВ "Вірго Намі" (SIA "Virgo Nami") (реєстраційний номер 40003728051) та ТОВ Meltex Group Limsted (реєстраційний номер 091114).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя В.М. Карабань
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
примірник № 1 - у матеріалах судового провадження №757/31121/17-к
примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Трембачу А.О.
Слідчий суддя В.М. Карабань
Суд | Печерський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 02.06.2017 |
Оприлюднено | 08.06.2017 |
Номер документу | 66916454 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Карабань В. М.
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Карабань В. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні