Ухвала

від 07.02.2017 по справі 761/3835/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/3835/17

Провадження № 1-кс/761/2466/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного 10.01.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32013170000000044 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1, ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

03.02.2017 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи на проведення обшуку за адресою: м.Одеса, вул.Французький бульвар, буд.66/2, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Глорі Плюс» (код ЄДРПОУ 02651150), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення предметів та документів, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аквілон Плюс» (код ЄДРПОУ 33969924) за період 2013-2015 років, у тому числі щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «Буд-Системс» (код ЄДРПОУ 39097034), ТОВ «Констракшн Лайн» (код ЄДРПОУ 39161193), інших документів щодо формування та сплати податкових зобов`язань з ПДВ, податку на прибуток підприємства, податку з доходів громадян та інших податків і зборів, передбачених чинним податковим законодавством, у тому числі документів бухгалтерського обліку, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), контрактів, договорів комісії, рахунків, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), контрактів, протоколів погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, а також інших носіїв інформації де в електронному вигляду можуть знаходитись документи вказаного підприємства, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, комп`ютерні програми та програмне забезпечення та інших речей які мають значення для проведення досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що у вказаному приміщенні можуть знаходитись зазначені в клопотанні речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32013170000000044, яке проводиться, у тому числі, за фактом ухилення впродовж 2013-2014 років від сплати податків службовими особами ТОВ «3С Авто-Еліт» (код ЄДРПОУ 36718476) на загальну суму 3518 769 грн.

Слідчий в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, доводів для задоволення клопотання не підтримав.

Дослідивши доводи та підстави клопотання, копії матеріалів кримінального провадження, долучення до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з такого.

При розгляді клопотання встановлено, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №32013170000000044 за ч.1, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1, ч.3 ст.212 КК України, у тому числі за фактом ухилення впродовж 2013-2014 років від сплати податків службовими особами ТОВ «3С Авто-Еліт» (код ЄДРПОУ 36718476) на загальну суму 3518 769 грн.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень, ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалів клопотання не убачається, а також не доведено слідчим в суді, що речі та документи, відшукання яких планується в ході проведення обшуку приміщення за адресою: м.Одеса, вул.Французький бульвар, буд.66/2, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Глорі Плюс», мають значення для даного кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1, ч.3 ст.212 КК України, при цьому відомості щодо осіб ТОВ «Глорі Плюс», в межах кримінального провадження щодо якого подано клопотання, за ознаками ухилення від сплати податків, фіктивного підприємництва на що посилається слідчий в клопотанні, до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені, а проведення досудового розслідування відповідно до ч.2 ст.214 КПК України можливо лише з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, дані про речі, документи, які планується відшукати під час проведення обшуку, та що вони мають значення для доказування обставин, відповідно до ст.91 КПК України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1, ч.3 ст.212 КК України, в клопотанні не наведені. Отримання ж доступу до документів, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств надається ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів. Наслідком не виконання такої ухвали є можливість звернення із клопотанням про проведення обшуку.

У клопотанні та доданих до нього матеріалів не міститься даних про звернення слідчого до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів. Не міститься в матеріалах клопотання і відомостей про невиконання такої ухвали.

Таким чином, слідчим не доведено, необхідність такого ступеню втручання як обшук, та необхідність проведення обшуку у вищезазначеному нежитловому приміщенні і неможливість отримати вищевказані документи шляхом тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні. Надання дозволу на проведення обшуку не може бути направлене на отримання неналежних чи недопустимих доказів, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного 10.01.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32013170000000044 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1, ч.3 ст.212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1