Ухвала

від 06.06.2017 по справі 540/421/17

МАШІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Машівський районний суд Полтавської області

Справа № 540/421/17

Номер провадження 1-кс/540/67/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2017 смт Машівка

Слідчий суддя Машівського районного суду Полтавської області Кравець С.В.,

за участю: секретаря Порохні І.І.

прокурора Денисенка А.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Машівка клопотання начальника СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12016170250000203 від 08.07.2016р. про тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

18.05.2017 до суду надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було встановлено, що працівники Відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Машівської РДА вступили у злочинну змову із суб'єктами господарювання і вносили та продовжують на систематичній основі вносити завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт за формами КБ-2в та КБ-3в під час виконання будівельних робіт на об'єктах, які знаходяться на балансі Відділу освіти сім'ї, молоді та спорту Машівської РДА, що призвело до розтрати бюджетних коштів на суму понад 100 тис.грн.

Відділ освіти сім'ї, молоді та спорту Машівської РДА та ФОП ОСОБА_2 уклали договори підряду №167 від 04.04.2016, №281 від 11.05.2016, № 383 від 13.06.2016, № 469 від 25.07.2016, №599 від 12.09.2016 з приводу капітального ремонту приміщення Кошманівської початкової школи в с. Кошманівка Машівського району Полтавської області на суму 567950,79 грн.

Відповідно до висновку експертів комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи № 913/914 від 27.09.2016 обсяг фактично виконаних робіт, які виконувалися ФОП ОСОБА_2 по об'єкту Кошманівської початкової школи в с. Кошманівка завищено на 78101 грн.

З метою встановлення факту нарахування коштів за виконані роботи відповідно до указаних договорів слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух коштів на рахунках Відділу сім'ї, молоді та спорту Машівської РДА, код ЄДРПОУ 02145599, МФО 831019, р/р 35417001106245, р/р 35428101006245 за період з 04.04.2016 по 31.12.2016, яка знаходиться у Головному управлінні державної казначейської служби України в Полтавській області.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання з наведених у ньому підстав та пояснив, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять вказану інформацію, дослідивши документи у справі, суд приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання убачається, що 08.07.2016 року в ЄРДР за №12016170250000203 внесено відомості за фактом розтрати бюджетних коштів на суму понад 100000 грн, внаслідок внесення начальником Відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Машівської РДА, який вступив в злочинну змову з суб'єктами господарювання, завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт за формами КБ-2в та КБ-3в під час виконання будівельних робіт на об'єктах, які знаходяться на балансі Відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Машівської РДА, правова кваліфікація ст.191 ч.3 КК України (а.с.2).

Відділ освіти сім'ї, молоді та спорту Машівської РДА та ФОП ОСОБА_2 уклали договори підряду №167 від 04.04.2016, №281 від 11.05.2016, № 383 від 13.06.2016, № 469 від 25.07.2016, №599 від 12.09.2016 з приводу капітального ремонту приміщення Кошманівської початкової школи в с. Кошманівка Машівського району Полтавської області на суму 567950,79 грн, про що свідчать копії указаних договорів (а.с.3-7).

Відповідно до висновку експертів комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи № 913/914 від 27.09.2016 обсяг фактично виконаних робіт, які виконувалися ФОП ОСОБА_2 по об'єкту Кошманівської початкової школи в с.Кошманівка завищено на 78101 грн (а.с.8).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст.163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно статті 60 Закону України Про банки і банківську діяльність , інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Даючи оцінку доводам клопотання, суд вважає, що оскільки зазначені слідчим документи можуть перебувати у володінні Головного управління державної казначейської служби України в Полтавській області, вони має доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо встановити рух коштів на рахунках Відділу освіти сім'ї, молоді та спорту Машівської РДА, а відтак суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання йому тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять необхідну інформацію, підлягає задоволенню.

Разом з тим, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), а тому підстави зобов'язати володільця документів надати копій документів відсутні, в зв'язку з чим в цій частині клопотання суд відмовляє.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160 - 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання начальника СВ ОСОБА_1 - задоволити частково.

Зобов'язати Головне управління державної казначейської служби України в Полтавській області надати начальнику СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів на рахунку Відділу освіти сім'ї, молоді та спорту Машівської РДА Полтавської області, код ЄДРПОУ 02145599, МФО 831019, р/р 35417001106245, р/р 35428101006245 за період з 04.04.2016 по 31.12.2016.

В іншій частин клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з часу її проголошення.

Слідчий суддя: