Ухвала

від 06.06.2017 по справі 711/4191/17

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4191/17

У Х В А Л А

1 червня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про арешт майна, внесеного у кримінальному провадженні № 42017251010000025 від 15.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 368-2, ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

До слідчого судді звернувся з клопотанням слідчий слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , яке було погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про арешт майна, внесеного у кримінальному провадженні № 42017251010000025 від 15.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 368-2, ч. 2 ст. 364 КК України. В клопотання зазначив, що слідчим відділом прокуратури Черкаського області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017251010000025 від 15.03.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 368-2, ч. 2 ст. 364 КК України. Установлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,відповідно до рішення Черкаської міської ради № 2-927 від 20.09.2016 перебуває на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Відповідно до ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посада заступника міського голови відноситься до 3 категорії посад в органах місцевого самоврядування. Досудовим розслідуванням установлено, що 04.02.2017 ОСОБА_6 придбав у ОСОБА_7 , який є засновником та директором ТОВ «УКРКРЕДИТ - АВТО», легковий автомобіль марки «Audi A4» 2016 р.в. З метою приховання факту придбання вказаного автомобіля за власні кошти, ОСОБА_6 домовився із ОСОБА_7 про те, що даний автомобіль буде оформлений на іншу особу, яка приїде разом з ним до м. Київ. Так, 04.02.2017 придбаний автомобіль марки «Ауді А4», 2016 р.в. був зареєстрований в територіальному сервісному центрі № 8047 МВС в м. Києві, в результаті чого отримано свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та державний номерний знак НОМЕР_1 . У відповідності до інформації Відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Черкаській області № 624/3.1-04-05 від 14.03.2017 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є рідними братом та сестрою. В своїй декларації (кандидата на посаду) заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_6 в розділі «інформація про членів сім`ї» вказав: дружина - ОСОБА_9 . Згідно декларації ОСОБА_6 за 2015 та 2016 роки в нього та членів його сім`ї відсутні грошові активи, сукупна вартість яких перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб станом на 1 січня 2015 року та 1 січня 2016 року, відповідно. Також, згідно інформації розміщеної на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції ОСОБА_6 не повідомляв про суттєві зміни у майновому стані. Отже, є достатньо підстав вважати, що фінансові витрати ОСОБА_6 не відповідають рівню офіційних доходів його родини. Відповідно до ухвал слідчих суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси від 24 та 25.05.2017, серед іншого, надано дозвіл на проведення обшуків, а саме: житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; автомобіля марки Audi A4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; квартири в якій проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; приміщення яке орендує ТОВ «УКРКРЕДИТ - АВТО» (код - 36039520), а саме: магазину ТОВ «УКРКРЕДИТ - АВТО» та офісного приміщення зазначеного товариства, які розташовані на першому поверсі приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . У ході проведення 26.05.2017 обшуку квартири в якій проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилученого: договір купівлі - продажу/поставки бувшого у використанні автомобіля від 04.02.2017 року; акт приймання-передачі транспортного засобу від 04.02.2017; рахунок-фактура № СФ-0000002 від 04.02.2017; договір купівлі - продажу 8047/2017/320066 від 04.02.2017; копія довіреності від 04.03.2017 серії НМА № 046688; документ на переказ готівки № 69264131 ПНФП № 25016; експрес-накладна «Нова Пошта» № 59000235916518 від 07.02.2017; експрес-накладна «Нова Пошта» № 59000238046220 від 16.02.2017; експрес-накладна «Нова Пошта» № 59000235916518 від 07.02.2017; розписка ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 від 04.02.2017; грошові кошти на загальну суму 3500 (три тисячі п`ятсот) грн., 210 € (двісті десять) евро та 500 (п`ятсот) рублів; картка «Сбербанк» № НОМЕР_4 видана ОСОБА_10 ; картка «ПриваБанку» № НОМЕР_5 ; картка «СберБанк Росії» № НОМЕР_6 видана ОСОБА_11 ; картка «СберБанк Росії» № НОМЕР_7 видана ОСОБА_10 та карта для отримання пін-коду. Під час проведення 26.05.2017 обшуку автомобіля марки Ауді А4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилученого: довіреність від 04.03.2017 серії НМА № 046688; поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів № АК/5710584 від 03.03.2017 та спеціальний знак до страхового полісу серії АК № 5710584; автомобіль марки Ауді А4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_3 .

У ході проведення 26.05.2017 обшуку житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: паспорт громадянина України НОМЕР_8 виданий 13.05.1998 Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ключ від автомобіля Audi A4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 на якому наявна бирка з номером НОМЕР_9 ; чохол чорного кольору Audi в якому знаходиться: сервісна книжка Audi A4; інструкція з експлуатації Audi A4; стисла інструкція Audi A4; диск Audi A4; ключ від автомобіля Audi A4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 ; лист підтвердження технічного обслуговування, акт виконаних робіт від 12.03.2017 та картка технічного стану; карта «Укргазбанк» № НОМЕР_10 видана ОСОБА_12 . Під час проведення 26.05.2017 обшуку приміщення яке орендує ТОВ «УКРКРЕДИТ - АВТО» (код - 36039520), а саме: магазину ТОВ «УКРКРЕДИТ - АВТО» та офісного приміщення зазначеного товариства, які розташовані на першому поверсі приміщення, яке знаходиться за адресою: вул. Соборна (III Інтернаціоналу), буд. 133, м. Ірпінь, Київської області виявлено та вилучено: договір купівлі-продажу/поставки бувшого у використанні автомобіля від 04.02.2017; акт приймання-передачі транспортного засобу від 04.02.2017; договір купівлі продажу № 8047/2017/320066 від 04.02.2017; рахунок фактура № СФ-0000002 від 04.02.2017 та 3 квитанції про оплату; завірена копія паспорта громадянина України НОМЕР_11 виданого Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_12 ; завірена копія паспорта громадянина України НОМЕР_13 виданого Уманським MB УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_14 ; завірена копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_15 на автомобіль марки Audi A4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_3 . Окрім того, 29.05.2017 до слідчого відділу прокуратури Черкаської області звернувся ОСОБА_8 та добровільно видав свідоцтво про реєстрації транспортного засобу серії НОМЕР_17 на автомобіль Audi A4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 . Ураховуючи, що автомобіль марки Audi A4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_3 набутий за грошові кошти отриманні кримінально протиправним шляхом, а інші речі і документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження 29.05.2017 останні визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні. Вважає, що на даний час наявні об`єктивні підстави вважати, що незастосування заборони користування та розпорядження майном призведе до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення чи передачі майна. Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст.ст. 40, 170-175 КПК просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речового доказу, а саме: автомобіль марки Ауді А4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу серії НОМЕР_17 на автомобіль Ауді А4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_3 , договір купівлі - продажу/поставки бувшого у використанні автомобіля від 04.02.2017 року; акт приймання-передачі транспортного засобу від 04.02.2017; рахунок фактура № СФ-0000002 від 04.02.2017 та 3 квитанції про оплату; рахунок фактура № СФ-0000002 від 04.02.2017; договір купівлі - продажу 8047/2017/320066 від 04.02.2017; довіреність від 04.03.2017 серії НМА № 046688; поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів № АК/5710584 від 03.03.2017 та спеціальний знак до страхового полісу серії АК № 5710584; ключ від автомобіля Ауді А4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова на якому наявна бирка з номером НОМЕР_9 ; чохол чорного кольору Ауді А4 в якому знаходиться: сервісна книжка Ауді А4; інструкція з експлуатації Ауді А4; стисла інструкція Ауді А4; диск Ауді А4; ключ від автомобіля Ауді А4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_3 ; карта «Укргазбанк» № НОМЕР_18 видана ОСОБА_12 ; документ на переказ готівки № НОМЕР_19 ; експрес-накладна «Нова Пошта» № 59000235916518 від 07.02.2017;експрес-накладна «Нова Пошта» № 59000238046220 від 16.02.2017; експрес-накладна «Нова Пошта» № 59000235916518 від 07.02.2017; розписка ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 від 04.02.2017; грошові кошти на загальну суму 3500 (три тисячі п`ятсот) грн., 210 € (двісті десять) евро та 500 (п`ятсот) рублів; картка «Сбербанк» № НОМЕР_4 видана ОСОБА_10 ; картка «ПриваБанку» № НОМЕР_5 ; картка «СберБанк Росії» № НОМЕР_6 видана ОСОБА_11 ; картка «СберБанк Росії» № НОМЕР_7 видана ОСОБА_10 та карта для отримання пін-коду; завірена копія паспорта громадянина України НОМЕР_11 виданого Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_12 ; завірена копія паспорта громадянина України НОМЕР_13 виданого Уманським МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_14 ; завірена копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_15 на автомобіль марки Ауді А4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_3 ; лист підтвердження технічного обслуговування, акт виконаних робіт від 12.03.2017 та картка технічного стану.

Прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задоволити з підстав наведених у поданому клопотанні.

Адвокат та ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечували щодо накладення арешту. Пояснили, що у клопотанні не наведена мета накладення арешту в розумінні ст. 170 КПК України. Крім того у кримінальному провадженні відсутня подія оголошення підозри.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2017 за №42017251010000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 368-2, ч. 2 ст. 364 КК України щодо надходження матеріалів щодо зловживання службовим становищем посадовою особою та незаконного збагачення посадовою особою.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Як зазначено в узагальнені Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 7 лютого 2014 року, якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинене кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним. З огляду на наведене правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

В клопотанні слідчого про арешт майна не міститься доказів того, що ОСОБА_6 , на вчинення кримінального правопорушення якого вказує орган досудового слідства, та ОСОБА_8 , власнику вилученого майна, було оголошено про підозру, а тому клопотання є передчасним та таким, що не підлягає до задоволення.

Окрім того, вилучене майно, а саме автомобіль, ключі чохол, сервісна книжка, інструкція, диск, банківськи картки на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , не має ознак, які б могли довести або спростувати обставини, які підлягають встановленню під час досудового розслідування, а відтак не є речовими доказами в розумінніст.98 КПК, а тому накладення на них арешту на підставі п.1 ч.2ст.170 КПК Україниє недопустимим. До того ж сторона обвинувачення не заперечувала того, що вони не звертались до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо отримання інформації про рух коштів по кожній з карток. Отже для отримання даної інформації не обов`язкова наявність картки. До того ж само по собі така дані речі не є речовими доказами, оскільки на них відсутні сліди вчинення кримінального правопорушення. Тож зазначене майно не підлягає арешту і відповідно до ч.3ст.173 КПК Українимає бути негайно повернуто володільцю. Не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на документи (свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, договір купівлі-продажу, акт прийому-передачі, довіреність поліс, накладні пошти, завірені копії паспортів, свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу та інше), оскільки відповідно дост.170 КПК Україниарешт може бути накладений виключно на майно. Порядок зберігання документів, які є доказами у кримінальному провадженні, передбаченийст.100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 40, 113, 117, 131, 132, 170, 171,309 КПК України, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про арешт майна, внесеного у кримінальному провадженні № 42017251010000025 від 15.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 368-2, ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1