Ухвала
від 24.05.2017 по справі 757/28817/17-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28817/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22016101110000026, -

В С Т А Н О В И В :

24.05.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, 13, які на праві приватної власності належать корпорації «Polonina USA,Inc» та виробничо-комерційному ТОВ «ПОЛОНИНА, ЛТД» (код ЄДРПОУ 13625285), та які фактично використовуються ТОВ «Торговий Дім - «Фрегат» (код ЄДРПОУ 36100206) та співучасниками розслідуваного кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення і їх вилучення, зокрема: обладнання для незаконного виготовлення, упаковки, зберігання та транспортування алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей; недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, які використовуються при незаконному виготовленні алкогольних напоїв або інших підакцизних товарів; алкогольних напоїв, щодо яких є підстави вважати, що вони незаконно виготовлені з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей; українських та іноземних марок акцизного податку з ознаками підробки, документів щодо їх походження; обладнання для виготовлення та нанесення на продукцію підроблених марок акцизного податку; паспортних та інших ідентифікаційних документів з ознаками підробки, які посвідчують особи співучасників вчинюваного кримінального правопорушення; банківських пластикових карток, банківських виписок, документів щодо відкриття або закриття рахунків в банківських установах, платіжних доручень, документів щодо перерахування грошових коштів, документів фінансово-господарської діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, які стосуються виробництва, придбання та збуту алкогольної продукції, щодо якої є підстави вважати, що вона незаконно виготовлена з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом внаслідок незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей; персональних електронно-обчислювальних машин, електронних приладів, носіїв інформації (флеш-карток, жорстких дисків), мобільних телефонів та сім-карток на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного злочину, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; документів, печаток та штампів підприємств, установ та організацій, записних книжок або чорнових (робочих) записів з відомостями, що свідчать про вчинення розслідуваного злочину, були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та/або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42016110000000566, внесеного 21.11.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2016-2017 років група осіб із числа мешканців міста Києва та Київської області, одним з керівників якої є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за участі ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у підпільних цехах на території міста Києва та Київської області, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, незаконно виготовляли алкогольні напої з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

Так, при виготовленні фальсифікованої підакцизної продукції алкогольних напоїв, означені особи та наймані ними для здійснення зазначеної протиправної діяльності працівники, з метою підвищення проміле та доведення до заводських стандартів по хімічному та фізичному складу вказаної горілчаної продукції, використовували хімічні речовини та концентрати, які є небезпечним для життя людей та в разі їх споживання призводять до отруєння чи настання летальних наслідків.

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи можливості оптового збуту алкогольної продукції ТОВ «Торговий Дім - «Фрегат» (код ЄДРПОУ 36100206), за сприяння комерційного директора ТОВ «Торговий Дім - «Фрегат» ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівника відділу продажів ТОВ «Торговий Дім - «Фрегат» ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 та фінансового директора ТОВ «Торговий Дім - «Фрегат» ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснювали збут виготовленої ними продукції на території України зі складських приміщень ТОВ «Торговий Дім - «Фрегат».

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що на даний час співучасники розслідуваного кримінального правопорушення продовжують свою злочинну діяльність. Встановлено, що після проходження завершеного циклу виробництва фальсифікованого алкоголю з недоброякісної сировини, готова до реалізації незаконно виготовлена алкогольна продукція відвантажувалась та відвантажується ОСОБА_5 та залученими ним до протиправної діяльності особами до складських приміщень ТОВ «Торговий Дім - «Фрегат», одне з яких розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, 13.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові приміщення за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, 13, на праві власності належать корпорації «Polonina USA,Inc» та виробничо-комерційному ТОВ «ПОЛОНИНА, ЛТД» (код ЄДРПОУ 13625285).

Таким чином, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщень, які фактично використовуються ТОВ «Торговий Дім - «Фрегат» (код ЄДРПОУ 36100206) та співучасниками розслідуваного кримінального правопорушення, та які на праві приватної власності належать корпорації «Polonina USA,Inc» та виробничо-комерційному ТОВ «ПОЛОНИНА, ЛТД», оскільки у вказаних приміщеннях можуть знаходитись документальні матеріали, предмети, речі та цінності, які можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні, а також інші дані, які можуть бути використані в ході досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, 13.

Разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення банківських пластикових карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом внаслідок незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016110000000566 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, 13, які на праві приватної власності належать корпорації «Polonina USA,Inc» та виробничо-комерційному ТОВ «ПОЛОНИНА, ЛТД» (код ЄДРПОУ 13625285), та які фактично використовуються ТОВ «Торговий Дім - «Фрегат» (код ЄДРПОУ 36100206) та співучасниками розслідуваного кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення і їх вилучення, зокрема: обладнання для незаконного виготовлення, упаковки, зберігання та транспортування алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей; недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, які використовуються при незаконному виготовленні алкогольних напоїв або інших підакцизних товарів; алкогольних напоїв, щодо яких є підстави вважати, що вони незаконно виготовлені з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей; українських та іноземних марок акцизного податку з ознаками підробки, документів щодо їх походження; обладнання для виготовлення та нанесення на продукцію підроблених марок акцизного податку; паспортних та інших ідентифікаційних документів з ознаками підробки, які посвідчують особи співучасників вчинюваного кримінального правопорушення; банківських виписок, документів щодо відкриття або закриття рахунків в банківських установах, платіжних доручень, документів щодо перерахування грошових коштів, документів фінансово-господарської діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, які стосуються виробництва, придбання та збуту алкогольної продукції, щодо якої є підстави вважати, що вона незаконно виготовлена з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей; персональних електронно-обчислювальних машин, електронних приладів, носіїв інформації (флеш-карток, жорстких дисків), мобільних телефонів та сім-карток на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного злочину, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; документів, печаток та штампів підприємств, установ та організацій, записних книжок або чорнових (робочих) записів з відомостями, що свідчать про вчинення розслідуваного злочину, були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та/або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28817/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

24.05.2017

СудПечерський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення24.05.2017
Оприлюднено07.03.2023
Номер документу66930464
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —757/28817/17-к

Ухвала від 24.05.2017

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Москаленко К. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні