Ухвала

від 02.06.2017 по справі 335/6350/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/6350/17 1-кс/335/4289/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Кириченко П.О., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017080000000100 від 24.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017080000000100 від 24.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном ОСОБА_2, колишнього засновника ТОВ Кирилівський аквасвіт .

В ході проведення досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що з 2005 року він почав займатися збором документів для будівництва аквапарку в смт Кирилівка Запорізької області. Планував залучити компаньйонів для будівництва та подальшого ведення даного бізнесу. В 2007 році познайомився з ОСОБА_3 та ОСОБА_4. З останніми дійшли згоди про утворення підприємства, яке буде будувати аквапарк та у подальшому буде займатися його експлуатацією. Домовились, що він увійде до статутного фонду нового підприємства правами на землю, на якому буде відбуватися будівництво аквапарку, а зазначені особи - грошовими коштами, розмір яких рівнявся вартості зазначеної земельної ділянки. Для участі у майбутньому підприємстві ОСОБА_3 та ОСОБА_4 створили ТОВ Кирильонок . 20.12.2007 року було створено ТОВ Кирилівський аквасвіт , код ЄДРПОУ 35628125, до складу якого увійшли він(ОСОБА_2М.), як фізична особа з часткою в статутному капіталі 50% та ТОВ Кирильонок з часткою в статутному капіталі 50%. Як і було домовлено раніше він до статутного фонду ТОВ Кирилівський аквасвіт вніс права на земельну ділянку площею 5.7 га., а ТОВ Кирильонок -1 600 000 доларів США. Директором підприємства був призначений його знайомий ОСОБА_5. Починаючи з 2008 року почалось будівництво аквапарку в смт Кирилівка. Приблизно в 2008 році ОСОБА_4 вийшов із числа інвесторів будівництва і таким чином інвесторами залишилися він та ОСОБА_3 З 2008 року по 2009 рік він особисто інвестував у будівництво аквапарку приблизно 2 000 000 доларів США. В 2009 році між ним та ОСОБА_3 виникли розбіжності через завищення останнім кошторису будівництва житлового приміщення для робітників аквапарку. Дані розбіжності вони так і не змогли врегулювати в результаті чого дійшли домовленості про те, що він(ОСОБА_2М.) вийде із складу засновників ТОВ Кирилівський аквасвіт і відповідно перестане бути інвестором будівництва, а ОСОБА_3 виплатить вартість внеску у будівництво. Спільно визначили вартість його внеску в розмірі 3 600 000 доларів США, з урахуванням вартості земельної ділянки. Виконуючи домовленості, в 2009 році з посади директора ТОВ Кирилівський аквасвіт звільнився знайомий потерпілого ОСОБА_5 ОСОБА_3 призначив новим директором свою людину - ОСОБА_6. Таким чином з призначенням директора ТОВ Кирилівський аквасвіт ОСОБА_6 він фактично перестав впливати на фінансово-господарську діяльність підприємства і відповідно вже не мав відношення до будівництва аквапарку. Однак частку потерпілого ОСОБА_3 так і не виплатив. Після зміни директора останній почав уникати спілкування з ним. Таку ж лінію поведінки обрав й новий директор ТОВ Кирилівський аквасвіт ОСОБА_6 У подальшому він дізнався, що вже не є засновником ТОВ Кирилівський аквасвіт . Будь-які правочини з даного приводу не вчиняв.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ Кирилівський аквасвіт було припинено 03.09.2012 року, про що в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій міститься відповідний запис.

Встановлено, що на теперішній час аквапарк, розташований в смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області належить ТОВ АКВА-ІНВЕСТ , код ЄДРПОУ 36712715, яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів для їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ТОВ АКВА-ІНВЕСТ , код ЄДРПОУ 36712715, яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: правовстановлюючої та технічної документації на об'єкт нерухомого майна: аквапарк та розважальний комплекс, розташований за адресою: Запорізька область, Якимівський район, смт Кирилівка, вул. Першотравнева, буд. 1б; документів ТОВ АКВА-ІНВЕСТ щодо будівництва та здійснення господарчої діяльності по об'єкту нерухомого майна: аквапарк та розважальний комплекс, розташований за адресою: Запорізька область, Якимівський район, смт Кирилівка, вул. Першотравнева, буд. 1б(договори, додаткові угоди, додатки до договорів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, відомості та інші); завірені копії статутних документів ТОВ АКВА-ІНВЕСТ (Статутів, протоколів загальних зборів учасників), у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, або за дорученням слідчого Кириченка П.О. іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ АКВА-ІНВЕСТ , код ЄДРПОУ 36712715, яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю їх копіювання, а саме:

-правовстановлюючої та технічної документації на об'єкт нерухомого майна: аквапарк та розважальний комплекс, розташований за адресою: Запорізька область, Якимівський район, смт Кирилівка, вул. Першотравнева, буд. 1б;

-документів ТОВ АКВА-ІНВЕСТ щодо будівництва та здійснення господарчої діяльності по об'єкту нерухомого майна: аквапарк та розважальний комплекс, розташований за адресою: Запорізька область, Якимівський район, смт Кирилівка, вул. Першотравнева, буд. 1б(договори, додаткові угоди, додатки до договорів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, відомості та інші);

-завірені копії статутних документів ТОВ АКВА-ІНВЕСТ ( Статутів, протоколів загальних зборів учасників).

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 02.07.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна