Ухвала

від 02.06.2017 по справі 335/6355/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/6355/17 1-кс/335/4294/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017080000000100 від 24.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017080000000100 від 24.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном ОСОБА_4 , колишнього засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що з 2005 року він почав займатися збором документів для будівництва аквапарку в смт Кирилівка Запорізької області. Планував залучити компаньйонів для будівництва та подальшого ведення даного бізнесу. В 2007 році познайомився з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . З останніми дійшли згоди про утворення підприємства, яке буде будувати аквапарк та у подальшому буде займатися його експлуатацією. Домовились, що він увійде до статутного фонду нового підприємства правами на землю, на якому буде відбуватися будівництво аквапарку, а зазначені особи - грошовими коштами, розмір яких рівнявся вартості зазначеної земельної ділянки. Для участі у майбутньому підприємстві ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 20.12.2007 року було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до складу якого увійшли він( ОСОБА_4 ), як фізична особа з часткою в статутному капіталі 50% та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часткою в статутному капіталі 50%. Як і було домовлено раніше він до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вніс права на земельну ділянку площею 5.7 га., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -1600000 доларів США. Директором підприємства був призначений його знайомий ОСОБА_9 . Починаючи з 2008 року почалось будівництво аквапарку в смт Кирилівка. Приблизно в 2008 році ОСОБА_10 вийшов із числа інвесторів будівництва і таким чином інвесторами залишилися він та ОСОБА_5 . З 2008 року по 2009 рік він особисто інвестував у будівництво аквапарку приблизно 2 000000 доларів США. В 2009 році між ним та ОСОБА_5 виникли розбіжності через завищення останнім кошторису будівництва житлового приміщення для робітників аквапарку. Дані розбіжності вони так і не змогли врегулювати в результаті чого дійшли домовленості про те, що він( ОСОБА_4 ) вийде із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відповідно перестане бути інвестором будівництва, а ОСОБА_5 виплатить вартість внеску у будівництво. Спільно визначили вартість його внеску в розмірі 3600000 доларів США, з урахуванням вартості земельної ділянки. Виконуючи домовленості, в 2009 році з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звільнився знайомий потерпілого ОСОБА_9 ОСОБА_5 призначив новим директором свою людину ОСОБА_11 . Таким чином з призначенням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 він фактично перестав впливати на фінансово-господарську діяльність підприємства і відповідно вже не мав відношення до будівництва аквапарку. Однак частку потерпілого ОСОБА_5 так і не виплатив. Після зміни директора останній почав уникати спілкування з ним. Таку ж лінію поведінки обрав й новий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 . У подальшому він дізнався, що вже не є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Будь-які правочини з даного приводу не вчиняв.

В матеріалах кримінального провадження наявні копії договору оренди землі укладений 16.01.2008 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого зазначеному підприємству передавалася в оренду земельна ділянка загальною площею 5,7294 га кадастровий номер 2320355400:10:002:0034 для розміщення аквапарку та розважального комплексу, а також договір купівлі-продажу земельною ділянки несільськогосподарського призначення від 23.08.2011 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предметом якого була та сама земельна ділянка.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів для їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору оренди землі укладеного 16.01.2008 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом якого була земельна ділянка площею 5,7294 га., кадастровий номер 2320355400:10:002:0034, з додатками та додатковими угодами; технічної документації до договору оренди землі від 16.01.2008 на земельну ділянку площею 5, 7294 га., кадастровий номер 2320355400:10:002:0034(акти визначення меж земельної ділянки в натурі(на місцевості), абриси земельної ділянки, експлікації земельних угідь, ситуаційні плани земельної ділянки, плани-схеми та інші), державних актів, матеріалів листування; договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення укладеного 23.08.2011 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предметом якого була земельна ділянка площею 5,7294 га., кадастровий номер 2320355400:10:002:0034, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з додатками та додатковими угодами; технічної документації до договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 23.08.2011 року(абриси земельної ділянки, експлікації земельних угідь, ситуаційні плани земельної ділянки, плани-схеми та інші), державних актів, матеріалів листування; інших цивільно-правових угод укладених ІНФОРМАЦІЯ_6 з фізичними та юридичними особами, предметом яких була земельна ділянка площею 5,7294 га., кадастровий номер 2320355400:10:002:0034( АДРЕСА_1 ) з додатком технічної документації, матеріалів листування; завірених копій рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 відносно земельної ділянки площею 5,7294 га., кадастровий номер 2320355400:10:002:0034( АДРЕСА_1 ), у тому числі дев`ятої сесії шостого скликання № 87 від 28.04.2011, № 52 від 27.12.2007 вісімнадцятої сесії п`ятого скликання та інші; розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_6 відносно земельної ділянки площею 5,7294 га., кадастровий номер 2320355400:10:002:0034( АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився, неявка якого, у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів для їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

-договору оренди землі укладеного 16.01.2008 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом якого була земельна ділянка площею 5,7294 га., кадастровий номер 2320355400:10:002:0034, з додатками та додатковими угодами;

-технічної документації до договору оренди землі від 16.01.2008 на земельну ділянку площею 5, 7294 га., кадастровий номер 2320355400:10:002:0034(акти визначення меж земельної ділянки в натурі(на місцевості), абриси земельної ділянки, експлікації земельних угідь, ситуаційні плани земельної ділянки, плани-схеми та інші), державних актів, матеріалів листування;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення укладеного 23.08.2011 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предметом якого була земельна ділянка площею 5,7294 га., кадастровий номер 2320355400:10:002:0034, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з додатками та додатковими угодами;

-технічної документації до договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 23.08.2011 року(абриси земельної ділянки, експлікації земельних угідь, ситуаційні плани земельної ділянки, плани-схеми та інші), державних актів, матеріалів листування;

-інших цивільно-правових угод укладених ІНФОРМАЦІЯ_6 з фізичними та юридичними особами, предметом яких була земельна ділянка площею 5,7294 га., кадастровий номер 2320355400:10:002:0034( АДРЕСА_1 ) з додатком технічної документації, матеріалів листування;

-завірених копій рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 відносно земельної ділянки площею 5,7294 га., кадастровий номер 2320355400:10:002:0034( АДРЕСА_1 ), у тому числі дев`ятої сесії шостого скликання № 87 від 28.04.2011, № 52 від 27.12.2007 вісімнадцятої сесії п`ятого скликання та інші;

-розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_6 відносно земельної ділянки площею 5,7294 га., кадастровий номер 2320355400:10:002:0034( АДРЕСА_1 ).

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 02.07.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1