Ухвала

від 07.06.2017 по справі 592/6158/17

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/6158/17

Провадження № 1-кс/592/2983/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

07 червня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.П., за участю слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1 та прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500006876 від 01.09.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження - слідчого Тараненко С.С., прокурора Махортова О.В., -

встановив:

Слідчий Тараненко С.С. та прокурор Махортов О.В. клопотання обґрунтовують тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016160500006876 від 01.09.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України, по факту зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ Пандеон (ЄДРПОУ 38601703), які, вступивши в злочину змову зі службовими особами експедиторської компанії ПП АС-Форсаж (ЄДРПОУ 36804465) та службовими особами митниці ДФС України, зловживають службовим становищем, всупереч встановленим нормам митного кодексу України, з метою одержання неправомірної вигоди, організували злочинну схему по заниженню вартості розмитнення товарів, в даному випадку тканини, яка ввозиться на митну територію України, що призводить до ненадходження до державного бюджету України обов'язкових митних платежів та завдає істотної шкоди державі.

Так, посадові особи ТОВ Пандеон , закупаючи тканину за межами України, завідомо розуміють асортимент, склад та інші характеристики, необхідні для заповнення митної декларації та розрахунку митної ставки, але діючи умисно, з метою уникнення від обов'язкових митних платежів, за допомогою посадових осіб експедиторської фірми ПП АС-Форсаж подають до митних органів завідомо неправдиву інформацію про те, що не володіють інформацією про асортимент, склад та інші характеристики тканини з метою ввезення товарів згідно тимчасової митної декларації, що передбачено ч.1 ст.260 Митного кодексу України.

Так, вищезазначені підприємства подають до митних органів інформацію про те, що нібито не знають характеристик товару, а службові особи митних органів ДФС, виступаючи з ними в змові, з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем не перевіряючи дані відомості, спочатку нібито роблять відбір зразків товару для аналізу, фактично замість справжніх зразків товару який підпадає під митну ставку 5-8%, використовують завідомо підготовлені зразки товару (тканини), який підпадає під пільгову ставку 0%. Надалі всупереч ч.3 ст.260 МКУ вносять в тимчасові митні декларації не найбільшу митну ставку для даної категорії товару, а найменшу ставку - 0%. Після чого вказаний товар фактично потрапляє на митну територію, без сплати податків та обов'язкових митних платежів, а в подальшому встановити характеристики та склад товару ввезеного ТОВ Пандеон неможливо. У 45-денний термін, після отримання висновка аналізу, експертизи, який робиться по завідомо замінених зразках, ТОВ Пандеон подає завідомо неправдиві митні декларації, де вказує що нібито фактично ввозили на митну територію України товар який підпадає під пільгову митну ставку 0%.

У ході досудового розслідування встановлено, що у вищезазначений спосіб на територію України, ТОВ Пандеон незаконно ввезено товар (тканину) у контейнерах №PONU7793473, ECMU2091671, MSKU114734, ACCU5001466, TGHU9506825, одержувачем якого є ТОВ Пандеон (ЄДРПОУ 38601703).

Згідно ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Іванова В.В. були проведені обшуки контейнерів PONU7793473, ECMU2091671, MSKU114734, ACCU5001466, TGHU9506825 в м. Суми, у ході яких вилучено наступні речі: 1019 тюків з тканинною (контейнер PONU7793473), 1068 рулонів тканини (контейнера MSKU1147347), 256 мішків з тканиною, 3 мішки з ярликами для зразків тканини, 2 пакети із зразками тканини (контейнер ECMU2091671), 2 316 рулонів тканини та 276 картонних коробок із тканиною (контейнер ACCU5001466), 676 мішків із рулонами тканини (контейнер TGHU9506825).

В ході досудового розслідування встановлено, що вказана тканина була розмитнена згідно тимчасової митної декларації 18.10.2016 р., огляд товару здійснював співробітник митного поста Центральний ОСОБА_3, яка всупереч митному кодексу не склала акт огляду товару та нібито у зв'язку з тим, що на момент розмитнення не було відомо точну номенклатуру та вид товару, використала на частину товару нульову ставку, що заборонено митним кодексом України. Також виявлено 3 пакети зі зразками товару, однак вказані пакети не опечатані, що також є порушенням.

Таким чином, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що тканина, вилучена з контейнерів PONU7793473, ECMU2091671, MSKU114734, ACCU5001466, TGHU9506825, є об'єктом кримінально-протиправних дій, ввезена на територію України протиправним шляхом, може містити сліди кримінального правопорушення та може бути використана як речові докази, тому відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після вилучення вище зазначені тканини були передані на відповідальне зберігання ТОВ Юридична компанія Парус (ЄДРПОУ 38851758, юридична адреса: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ МАЛА КІЛЬЦЕВА, будинок 10/1 В), за місцем знаходження складських приміщень по вул. Аеропортівська, 15 А в м.Одеса, що підтверджується актами прийому-передачі, а саме: 1019 тюків з тканинною (контейнер PONU7793473) та 1068 рулонів тканини (контейнера MSKU1147347) передані ТОВ ЮК Парус згідно акту прийому-передачі №2210116 від 22.10.2016 р., 256 мішків з тканиною, 3 мішки з ярликами для зразків тканини, 2 пакети із зразками тканини (контейнер ECMU2091671) передані ТОВ ЮК Парус згідно акту прийому-передачі №1/19/10 від 19.10.2016 р., 2 316 рулонів тканини та 276 картонних коробок із тканиною (контейнер ACCU5001466) передані ТОВ ЮК Парус згідно акту прийому-передачі №28/10/16/1 від 28.10.2016 р., 676 мішків із рулонами тканини (контейнер TGHU9506825) передані ТОВ ЮК Парус згідно акту прийому-передачі №28/10/16/2 від 28.10.2016.

Крім того, ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси на вище вказані вилучені у ході обшуків речі накладено арешт.

25.11.2016 р. заступником прокурора Одеської області Кічуком Ю.В. визначено місце проведення досудового розслідування кримінального провадження №12016160500006876 від 01 вересня 2016 року за Сумським ВП ГУ НП в Сумській області.

На даний час перед досудовим розслідуванням постала необхідність в перевезенні вище вказаних тканин, які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, для зберігання за місцем здійснення досудового розслідування.

Однак, під час перебування працівників ГУ НП в Сумській області у службовому відрядженні з метою вилучення речових доказів у м.Одеса за місцем їх зберігання вул.Аеропортівська, 15 А в м.Одеса, то вище зазначених тканин там не виявили і ТОВ ЮК Парус відмовилася надавати будь-яку інформацію про місцезнаходження зазначених речових доказів.

У подальшому, проведеними допитами свідків - слідчих СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 встановлено, що під час передачі речових доказів ТОВ ЮК Парус їх було залишено в складських приміщеннях за адресою: 4-й Аеропортівський провулок, 5 в м.Одеса.

Оглядом місця події від 17.12.2016 р. встановлено, що територія за адресою 4-й Аеропортівський провулок, 5 в м.Одеса огороджена бетонним парканом, заїзд до якої здійснюється через металеві ворота. У ході огляду даного місця слідчий СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 вказав на вказану територію, як на місце, де відбувалося розвантажування тканин та їх передача на відповідальне зберігання представникам ТОВ ЮК Парус .

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

ОСОБА_6, директор ТОВ ЮК Парус , користується номерами мобільного оператора зв'язку ПрАТ МТС Україна +38(095)877-40-90; оператора мобільного зв'язку ТОВ лайфселл +38(093)0439980 та оператора мобільного зв'язку ТОВ Інтертелеком +38(094)4806846.

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, головний державний інспектор митного посту Центральний Сумської митниці ДФС, користується номером мобільного оператора зв'язку ПрАТ МТС Україна +38(050)567-37-46;

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, заступник директора ТОВ Пандеон , користується номером мобільного оператора зв'язку ПрАТ МТС Україна +38(050)407-29-35;

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3, директор ТОВ Пандеон , користується номером мобільного оператора зв'язку ПрАТ МТС Україна +38(099)121-58-69;

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4, працює водієм ФОП Паскаль , користується номером мобільного оператора зв'язку ПрАТ Київстар +38(096)587-25-79;

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5, працює водієм ПП Скаш Транс , користується номером мобільного оператора зв'язку ПрАТ Київстар +38(097)939-95-99;

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6, власник складу в м.Одесі, вул. 4-й Аеропортівський провулок 5, користується номером мобільного оператора зв'язку ПрАТ МТС Україна +38(050)336-52-51;

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7, старший слідчий СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області, користується номером мобільного оператора зв'язку ТОВ Інтертелеком +38(094)886-32-89;

ОСОБА_12, слідчий СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області, користується номером мобільного оператора зв'язку ТОВ Інтертелеком +38(094)952-59-18;

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8, водій, користується номером мобільного оператора зв'язку ПрАТ МТС Україна +38(066)705-40-16;

З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, для встановлення усіх осіб, причетних до вчинення злочину та усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та, зважаючи на те, що в інший спосіб отримати дану інформацію неможливо, необхідно отримати інформацію від операторів мобільного зв'язку ПрАТ МТС Україна , за адресою: м.Київ, вул. Лейпцизька, 15, ПрАТ Київстар , за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ТОВ лайфселл , за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, та ТОВ Інтертелеком за адресою: м.Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100, в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення, із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднання, номеру мобільного оператора, ІМЕІ мобільного терміналу, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації за період часу з 01.01.2016 р. по 13.02.2017 р. по наступним номерам: ПрАТ МТС Україна +38(095)877-40-90; +38(050)567-37-46, +38(050)407-29-35, +38(099)121-58-69, +38(050)336-52-51, +38(066)705-40-16; оператора мобільного зв'язку ПрАТ Київстар +38(096)587-25-79, +38(097)939-95-99; ТОВ лайфселл +38(093)0439980 та оператора мобільного зв'язку ТОВ Інтертелеком +38(094)4806846, +38(094)886-32-89, +38(094)952-59-18, якими користуються ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_13, таким чином, встановивши вищевикладену необхідну інформацію.

Інформація про надання телекомунікаційних послуг абонентським номерам ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_13 знаходиться у операторів мобільного зв'язку ПрАТ МТС Україна , за адресою: м.Київ, вул. Лейпцизька, 15, ПрАТ Київстар , за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ТОВ лайфселл , за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, та ТОВ Інтертелеком за адресою: м.Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100. Доказове значення має інформація, яка міститься в документах за період часу з 01.01.2016 р. по 13.02.2017 р.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів у їх електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- копії документів, в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення, із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднання, номеру мобільного оператора, ІМЕІ мобільного терміналу, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації за період часу з 01.01.2016 р. по 13.02.2017 р. по наступним номерам: ПрАТ МТС Україна +38(095)877-40-90; +38(050)567-37-46, +38(050)407-29-35, +38(099)121-58-69, +38(050)336-52-51, +38(066)705-40-16; оператора мобільного зв'язку ПрАТ Київстар +38(096)587-25-79, +38(097)939-95-99; ТОВ лайфселл +38(093)0439980 та оператора мобільного зв'язку ТОВ Інтертелеком +38(094)4806846, +38(094)886-32-89, +38(094)952-59-18, якими користуються ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_5 А.О., ОСОБА_12, ОСОБА_13, у вигляді роздруківки даної інформації, з можливістю її вилучення.

Особи, які мають надати тимчасовий доступ до документів - представники операторів мобільного зв'язку ПрАТ МТС Україна , за адресою: місто Київ, вул. Лейпцизька, 15; ПрАТ Київстар , за адресою: м.Суми, вул.Дегтярівська,53; ТОВ лайфселл , за адресою: м.Київ, вул.Амосова,12; ТОВ Інтертелеком , за адресою: м.Одеса, вул.Мала Арнаутська,100.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому слідчого відділу Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, майору поліції ОСОБА_14; слідчому слідчого відділу Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15; слідчому слідчого відділу Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_16; слідчому слідчого відділу Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_17; слідчому слідчого відділу Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділу Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_18, старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в м. Одеса Головного управління національної поліції в м. Одеса, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в м. Одеса Головного управління національної поліції в м. Одеса, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірники 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв