Ухвала

від 02.06.2017 по справі 569/8605/17

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/8605/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції

ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні радником юстиції ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні радником юстиції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації і фактичного здійснення своєї фінансово-господарської діяльності ТОВ "Дорекс Безпека руху" (код ЄДРПОУ 34892518), а також фактичного здійснення господарської діяльності пов`язаних із вказаним товариством суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Геоінформаційні системи України» (код ЄДРПОУ 37334664); ТОВ «Укрдортехносервіс» (код ЄДРПОУ:34892544), ФОП ОСОБА_5 (іден. номер: НОМЕР_1 ) та ТОВ «Візуальні технології» (згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на вказане нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 ), з метою відшукання і вилучення документації (як в паперовому, так і в електронному вигляді), що стосується "Експлуатаційного утримання автомобільної дороги Київ - Чоп" в межах Рівненської області (обслуговування систем метео- та відеоспостереження) за 2015-2016 р.р.; документів про диспетчерську службу; документів, що стосуються закупівлі, постачання, перевезення бар`єрного огородження філіям ДП "Рівненський облавтодор"; документів, що можуть свідчити про безтоварні операції, легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом; серверів, відеопроцесорів, комп`ютерів, жорстких дисків комп`ютерів, інших носіїв інформації, на яких міститься інформація з систем метео - та відео спостереження по обслуговуванню автомобільної дороги Київ Чоп в межах Рівненської області; чорнових записів, які містять відомості, що свідчать про причетність службових осіб Служби автомобільних доріг у Рівненській області, ДП "Рівненський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" та його структурних підрозділів до вчинення цього та можливих інших кримінальних правопорушень; грошових коштів, здобутих незаконним шляхом; інших предметів та документів, що містять на собі відомості про обставини кримінального правопорушення та із використанням яких можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб`єктів господарювання та службових осіб, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину.

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016180000000237 від 23 грудня 2016 року, за фактами розтрати службовими особами Служби автомобільних доріг у Рівненській області на користь ДП "Рівненський облавтодор" бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службової недбалості службових осіб ДП «Рівненський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його структурних підрозділів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Службою автомобільних доріг у Рівненській області проведено аукціон на закупівлю: "Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення в межах Рівненської області протяжністю 2000,9 км» за ДК 021 : 2015 : 63712200-5 - Послуги з експлуатації автомобільних доріг; ДК 016:2010: 42.11.1 - «Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг, злітно-посадкові смуги летовищ», номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель UА-2016-10-19-000354-c.

Рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Рівненській області від 30.11.2016 (протокол від 30.11.2016 №69) переможцем процедури вищенаведеної закупівлі визначено Дочірнє підприємство «Рівненський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України» (код 31994540, вул. Остафова, 7, м. Рівне), з яким 12.12.2016 укладено договір про закупівлю за державні кошти. Ціна пропозиції за результатами аукціону - 36 431 247,00 грн.

Пунктом 1.1. вищевказаного договору передбачено, що виконавець зобов`язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги згідно технічного завдання викладеного в тендерній документації за рахунок коштів державного бюджету (інших бюджетів) та в обумовлений цим договором термін. Замовник зобов`язується прийняти надані згідно із цим договором та чинним законодавством України, належним чином послуги та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів передбачених на ці цілі на його рахунок. Згідно пункту 1.2. договору послугою є «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення в межах Рівненської області протяжністю 2000,9 км». Пунктом 5.1. договору передбачено, що термін надання послуг починається з моменту підписання договору (12.12.2016) до 31.12.2016. Згідно технічного завдання, додатку №1 до договору передбачено виконання таких робіт: очищення доріг бульдозером від шару снігу, який злежався (1 км проходу, кількість - 235,0); очищення проїжджої частини доріг автогрейдером від снігу, який злежався (1 км проходу кількість - 1800,0); очищення проїжджої частини доріг автогрейдером від снігу, який щойно випав (1 км проходу кількість - 1200,0); очищення проїжджої частини доріг трактором, обладнаним відвалом: від снігу, який злежався (1 км проходу кількість - 775,0); очищення проїжджої частини доріг трактором, обладнаним відвалом: від снігу, який щойно випав (1 км проходу кількість - 975,0); посипання дорожнього покриття протиожеледними матеріалами вручну: на аварійно-небезпечних ділянках дороги (100 м2 покриття - 450,0); ремонт пошкодженої штукатурки мостів та труб; ремонт залізобетонного колеса відбійного бруса; укладення бетону невеликими обсягами; фарбування металевого перильного огородження мостів вручну; очищення підмостового русла; очищення водовідвідних залізобетонних лотків; заміна щитів дорожніх знаків на одному стояку; ямковий ремонт щебеневих покриттів, при глибині вибоїн до 60 мм та інші види послуг.

Згідно платіжних доручень по договору № 34 від 12.12.2016, за період з 12.12.2016 по 13.12.2016, ДП «Рівненський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України» здійснено проплати на загальну суму 8603101,99 грн. за роботу, яку, як встановлено, технічно виконати упродовж доби неможливо.

Додатковою угодою від 27.12.2016 №10 до договору №34 від 12.12.2016 зменшено кінцеву суму договору із 36 431 247,00 грн. до 22900913,46 грн.

За виконання робіт по договору № 34 від 12.12.2016 здійснено повну оплату філіям ДП "Рівненський облавтодор" згідно умов договору на загальну суму 22900913,46 грн.

Таким чином, встановлено злочинну схему привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт по "Експлуатаційному утриманню автомобільних доріг державного значення в межах Рівненської області протяжністю 2000,9 км», а саме підрядником фактично у значно менших обсягах виконано вказані роботи та затрачено ресурсів у порівнянні з обсягами та кількістю, відображеними у актах форми КБ-2в, а також безпідставно включено матеріали, які фактично не були використані. При цьому, Замовником, свідомо прийняті вказані роботи із завищеними обсягами та підписано відповідну документацію.

Окрім того, службовими особами ДП «Рівненський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його структурних підрозділів за період з 01.07.2012 по 31.08.2016 вчинено ряд фінансових порушень, що завдали тяжких наслідків державним інтересам, внаслідок недбалого відношення до своїх службових обов`язків (порушення встановлені управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності

ДП «Рівненський облавтодор» №17-06-06/49 від 09.12.2016).

В ході проведення досудового розслідування 30.05.2017 надійшов інформаційний рапорт УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України про те, що директор ДП «Рівненський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із своїм заступником ОСОБА_11 та невстановленими службовими особами ТзОВ «Дорекс-безпека руху», заволоділи грошовими коштами державного підприємства, у великих розмірах.

Так, службові особи ДП «Рівненський облвавтодор», зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення, довели своїм підлеглим, а саме: начальникам філій Рівненська ДЕД ОСОБА_12 , Колоденська ДЕД ОСОБА_13 та Дубенська ДЕД ОСОБА_14 про необхідність закупівлі бар`єрного огородження в ТзОВ «Дорекс-безпека руху», в листопаді 2016 року, при цьому особисто погодивши з представниками товариства, вартість товару (завідомо завищена сума), умови його поставки та ін. При цьому, ОСОБА_10 уповноважив вищевказаних представників філій, для укладання договорів, шляхом видачі довіреностей на їх ім`я. Згодом, дав вказівку начальнику Дубенської ДЕД ОСОБА_14 щодо перевезення бар`єрного огородження, для його філії ФОП ОСОБА_15 (ціна на послуги по перевезенню суттєво відрізняється від вартості використання власного автомобільного транспорту), хоча в очолюваному ним підрозділі ДП «Рівненський облавтодор» наявна та в робочому стані автомобільна техніка, а саме: вантажні автомобілі. Далі, заздалегідь погодженим планом дій, після отримання визначеного у договорах поставки товару та після проведення розрахунків, ОСОБА_10 отримав від невстановленого представника ТзОВ «Дорекс-безпека руху» грошові кошти у вигляді «відкату», в розмірі 20% від загальної суми. Отримані грошові кошти, він розподілив та частину їх передав ОСОБА_11 .

Також, за місцем реєстрації ТзОВ «Дорекс-безпека руху» - код ЄДРПОУ: 34892518, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, буд. 12-Г, офіс 1, здійснюють свою діяльність пов`язані з ними фірми, а саме:ТОВ «Геоінформаційні системи України», код ЄДРПОУ:37334664, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, буд. 24а, офіс 259; ТОВ «Укрдортехносервіс», код ЄДРПОУ:34892544,

м. Київ, пр.-т Московський, буд. 6, ФОП ОСОБА_5 , іден. номер: АДРЕСА_3 та ТОВ «Візуальні технології», м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, буд. 12-Г, офіс 1. Вказані приватні підприємства та підприємці використовуються невстановленими особами Укравтодору, для особистого збагачення шляхом проведення безтоварних операцій та мінімізації оподаткування, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом. За вказаним вище місцем реєстрації та фактичного здійснення підприємницької діяльності ТзОВ «Дорекс-безпека руху» знаходяться фінансово-бухгалтерські документи, як в паперовій так і в електронній формах, перерахованих вище підприємств та грошові кошти здобуті незаконним шляхом.

Також, встановлено, що ТзОВ «Дорекс-безпека руху» надає послуги по обслуговуванню систем метео - та відео спостереження в Рівненській, Житомирській, Київській, Полтавській та Харківській областях, протягом 2015-2016 років.

10.03.2016 року між Службою автомобільних доріг в Рівненській області та ТзОВ «Дорекс-безпека руху», було укладено договір №4 по Експлуатаційному утриманні автомобільної дороги Київ - Чоп в межах Рівненської області (обслуговування систем метео- та відеоспостереження) 11 шт. Згідно додатків до договору та у відповідності до технічного завдання річне обслуговування дорожньої метеостанції на а/д М-06 км 285 +000, річне обслуговування системи відео спостереження км 286 +570 та ін.

Згодом, в ході проведення досудового роз слідування, при проведенні слідчих дій, на підставі доручення слідчого, співробітниками УЗЕ в Рівненській області отримано інформацію в ТзОВ «Дорекс-безпека руху» про те, що у відповідності до «Положення про диспетчерську службу по обслуговуванню та управлінню Центрального управлінського пункту системи АСУРСП» від 02.02.2015 року, здійснюється робота з архівом АСУРСП та забезпечення збереження в ньому отриманої інформації з метео- та відеообладання, не менше ніж за останні 30 календарних днів. Проте фактично, всупереч умов договору та вимог П-Г.1-218-113:2009 «Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України», вказаним вище товариством надаються послуги, а саме: фотознімками, за невизначений період часу, протягом 2016-2017 років.

Встановлено, що ТОВ "Дорекс Безпека руху" (код ЄДРПОУ 34892518) фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність за місцем реєстрації за адресою: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 12Г, офіс 1.

Також, за місцем реєстрації ТзОВ «Дорекс-безпека руху» за вказаною адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду,

буд. 12-Г, офіс 1, здійснюють свою діяльність пов`язані з ними фірми, а саме: ТОВ «Геоінфомаційні системи України», код ЄДРПОУ:37334664, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, буд. 24а, офіс 259; ТОВ «Укрдортехносервіс», код ЄДРПОУ:34892544,

м. Київ, пр.-т Московський, буд. 6, ФОП ОСОБА_5 , іден. номер: АДРЕСА_3 та ТОВ «Візуальні технології», м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, буд. 12-Г, офіс 1.

Згідно інформаційної довідки №88398669 від 30.05.2017 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на нерухоме майно за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 12Г, де фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ "Дорекс Безпека руху", зареєстроване за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 .

Так, за вказаною адресою зберігаються бухгалтерські, фінансово-господарські, супровідні документи, документи про диспетчерську службу (як в паперовому, так і в електронному вигляді), а також чорнові записи, сервери, відеопроцесори, комп`ютери, жорсткі диски комп`ютерів, інші носії інформації, на яких міститься інформація з систем метео - та відео спостереження, в т.ч. по автомобільній дорозі Київ Чоп, а також та грошові кошти здобуті незаконним шляхом.

На даний час особи, причетні до вказаних протиправних дій приховують речі і документи, намагаються їх підробити та виправити, знищити, приховати та замаскувати дійсні факти з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Із використанням вказаних предметів і документів можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб`єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочинів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно провести обшук, з метою виявлення вищевказаних речей та документів та їх вилучити.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що в нежитлових приміщеннях, за місцем фактичного здійснення своєї фінансово-господарської діяльності ТОВ "Дорекс Безпека руху" (код ЄДРПОУ 34892518), ТОВ «Геоінформаційні системи України» (код ЄДРПОУ:37334664); ТОВ «Укрдортехносервіс» (код ЄДРПОУ: 34892544); ФОП ОСОБА_5 (іден. номер: НОМЕР_1 ) м. та ТОВ «Візуальні технології», за адресою: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 12Г, офіс 1, можуть знаходиться речі та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 9, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №42016180000000237 від 23.12.2016, на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації і фактичного здійснення своєї фінансово-господарської діяльності ТОВ "Дорекс Безпека руху" (код ЄДРПОУ 34892518), а також фактичного здійснення господарської діяльності пов`язаних із вказаним товариством суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Геоінформаційні системи України» (код ЄДРПОУ 37334664); ТОВ «Укрдортехносервіс» (код ЄДРПОУ:34892544), ФОП ОСОБА_5 (іден. номер НОМЕР_1 ) та ТОВ «Візуальні технології» (згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на вказане нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 ), з метою відшукання і вилучення документації (як в паперовому, так і в електронному вигляді), що стосується "Експлуатаційного утримання автомобільної дороги Київ - Чоп" в межах Рівненської області (обслуговування систем метео- та відеоспостереження) за 2015-2016 р.р.; документів про диспетчерську службу; документів, що стосуються закупівлі, постачання, перевезення бар`єрного огородження філіям ДП "Рівненський облавтодор"; документів, що можуть свідчити про безтоварні операції, легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом; серверів, відеопроцесорів, комп`ютерів, жорстких дисків комп`ютерів, інших носіїв інформації, на яких міститься інформація з систем метео - та відео спостереження по обслуговуванню автомобільної дороги Київ Чоп в межах Рівненської області; чорнових записів, які містять відомості, що свідчать про причетність службових осіб Служби автомобільних доріг у Рівненській області, ДП "Рівненський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" та його структурних підрозділів до вчинення цього та можливих інших кримінальних правопорушень; грошових коштів, здобутих незаконним шляхом; інших предметів та документів, що містять на собі відомості про обставини кримінального правопорушення та із використанням яких можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб`єктів господарювання та службових осіб, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1