Ухвала

від 28.03.2017 по справі 200/5238/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/5238/17

Провадження №1-кс/200/3114/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017041640000002 від 12.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

28 березня 2017 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, обґрунтувавши його наступним.

СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32017041640000002 від 12.01.2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що у офісному приміщені в робочій час знаходяться гр. ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 з іншими невстановленими особами, які причетні до вказаних кримінальних правопорушень на протязі робочого дня в вищезазначеному офісному приміщенні та у дворі будинку АДРЕСА_1 здійснюють передачу незаконно виготовлених первинних бухгалтерських документів невстановленим особам.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №79118982 від 30.01.2017 року право власності на приміщення, розташоване за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 71, офіс 407, 4 поверх належить на праві приватної власності: ТОВ «Дім-інвест» (ЄДРПОУ 31037659), ПАТ «Комерційний Банк «Надра» (ЄДРПОУ 20025456), ТОВ «АНПАВ» (ЄДРПОУ 35395788) та ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ).

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Старший слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним, що було вчинено та вчиняється кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні офісному приміщенні за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 71, офіс 407, 4 поверх та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32017041640000002 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ); прокурорам - ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та оперативним співробітникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених ОСОБА_2 відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, проведення обшуку у приміщеннях за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 71, офіс 407, 4 поверх, які належать на праві приватної власності: ТОВ «Дім-інвест» (ЄДРПОУ 31037659), ПАТ «Комерційний Банк «Надра» (ЄДРПОУ 20025456), ТОВ «АНПАВ» (ЄДРПОУ 35395788) та ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), з метою виявлення та вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Аксор груп» (код 38968386), ТОВ «Санті ресурс» (код 39716534), ПП «Ружен» (код 40277219), ТОВ «Перфект прайм» (код 40117493), ТОВ «Онікс трейд» (код 39078781), ТОВ «Омега-Д плюс» (код 40123568), ПП «Компанія Тавор» (код 40319269), ТОВ «Буплерум» (код 40123486), ПП «Фордекс» (код 40318878), ПП «Фавор маркетинг» (код 40318752), ТОВ «Фортейн» (код 40162415), ПП «Бістон» (код 40173652), ПП «Комбі софт профі» (код 39883089), ТОВ «Нібор» (код 40023526), ТОВ «Профбудкомплекс» (код 40028021) та ТОВ «Борд-ЛТД» (код 40597906), стосовно придбання та реалізації продукції (послуг) по взаємовідносинам з підприємствами реального сектору економіки (замовниками послуг центра мінімізації податків) за період з грудня 2015 року по теперішній час, а саме: первинні фінансово-господарські документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, інші документи; печатки, штампи, факсиміле, печатки підприємств - нерезидентів та бланки з відбитками печаток зазначених підприємств; чорнові записи, блокноти та записні книжки; системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі та інша комп`ютерна техніка, сервери, електронні, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, на яких могли готуватись та зберігатисьпервинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; банківські платіжні картки, інші предмети й цінності (готівкові грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали - до 28.04.2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1