Ухвала

від 28.03.2017 по справі 200/5250/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/5250/17

Провадження №1-кс/200/3122/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсая Олега Васильовича, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсая Олега Васильовича по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017041640000002 від 12.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

28 березня 2017 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсай О.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області Лондарем М.В., про надання дозволу на проведення обшуку, обґрунтувавши його наступним.

СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32017041640000002 від 12.01.2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

До вказаних кримінальних правопорушень встановлена причетність ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, в АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення: підробленої первинної бухгалтерської документації, штампів, печаток ТОВ Аксор груп (код 38968386), ТОВ Санті ресурс (код 39716534), ПП Ружен (код 40277219), ТОВ Перфект прайм (код 40117493), ТОВ Онікс трейд (код 39078781), ТОВ Омега-Д плюс (код 40123568), ПП Компанія Тавор (код 40319269), ТОВ Буплерум (код 40123486), ПП Фордекс (код 40318878), ПП Фавор маркетинг (код 40318752), ТОВ Фортейн (код 40162415), ПП Бістон (код 40173652), ПП Комбі софт профі (код 39883089), ТОВ Нібор (код 40023526), ТОВ Профбудкомплекс (код 40028021) та ТОВ Борд-ЛТД (код 40597906), зареєстрованих без наміру здійснення підприємницької діяльності, комп'ютерної техніки, флеш носіїв, платіжних банківських карток, зареєстрованих на фізичних осіб, готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Згідно даних КП Дніпропетровське Міжміське Бюро Техничної Інвентаризації отриманих на запит №4002/10/04-62-23 від 21.03.2017 року, право власності на домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_4.

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів, є підстави вважати, що документи, печатки, комп'ютерна техніка та інші предмети, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ Аксор груп (код 38968386), ТОВ Санті ресурс (код 39716534), ПП Ружен (код 40277219), ТОВ Перфект прайм (код 40117493), ТОВ Онікс трейд (код 39078781), ТОВ Омега-Д плюс (код 40123568), ПП Компанія Тавор (код 40319269), ТОВ Буплерум (код 40123486), ПП Фордекс (код 40318878), ПП Фавор маркетинг (код 40318752), ТОВ Фортейн (код 40162415), ПП Бістон (код 40173652), ПП Комбі софт профі (код 39883089), ТОВ Нібор (код 40023526), ТОВ Профбудкомплекс (код 40028021) та ТОВ Борд-ЛТД (код 40597906), а саме: первинні фінансово-господарські документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки та інша комп'ютерна техніка, електронні, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, інші предмети й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження, знаходяться за місцем розташування домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1, яке використовується ОСОБА_3.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсай О.В. у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним, що було вчинено та вчиняється кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсаю Олегу Васильовичу, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32017041640000002 - Кривобоку Р.В., Кириченко Є.В., Олешко В.І., Олійнику О.Д., Костівій О.В., Кліпі О.С.); прокурорам - Лондарю М.В., Руденко О.Г., Шеремет О.О., Єлісєєву С.О., Коршун О.В., Лаврентьєву М.М., Борисову К.А., Виноградову О.Є. та оперативним співробітникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених Сапсаєм О.В. відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, проведення обшуку у приміщеннях на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_4, з метою виявлення та вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ Аксор груп (код 38968386), ТОВ Санті ресурс (код 39716534), ПП Ружен (код 40277219), ТОВ Перфект прайм (код 40117493), ТОВ Онікс трейд (код 39078781), ТОВ Омега-Д плюс (код 40123568), ПП Компанія Тавор (код 40319269), ТОВ Буплерум (код 40123486), ПП Фордекс (код 40318878), ПП Фавор маркетинг (код 40318752), ТОВ Фортейн (код 40162415), ПП Бістон (код 40173652), ПП Комбі софт профі (код 39883089), ТОВ Нібор (код 40023526), ТОВ Профбудкомплекс (код 40028021) та ТОВ Борд-ЛТД (код 40597906), стосовно придбання та реалізації продукції (послуг) по взаємовідносинам з підприємствами реального сектору економіки (замовниками послуг центра мінімізації податків) за період з грудня 2015 року по теперішній час, а саме: первинні фінансово-господарські документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, інші документи; печатки, штампи, факсиміле, печатки підприємств - нерезидентів та бланки з відбитками печаток зазначених підприємств; чорнові записи, блокноти та записні книжки; системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі та інша комп'ютерна техніка, сервери, електронні, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, на яких могли готуватись та зберігатисьпервинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; банківські платіжні картки, інші предмети й цінності (готівкові грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали - до 28.04.2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко