Ухвала

від 03.04.2017 по справі 200/5462/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/5462/17

Провадження №1-кс/200/3283/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Жадана І.І., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенант юстиції Жадана І.І. по кримінальному провадженню № 220170400000003 від 20.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

З 2014 року по теперішній час, громадянин України ОСОБА_2, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, здійснює фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме: будучи кінцевим бенефіціарним власником комерційних структур - резидентів та нерезидентів України, у т.ч. ТОВ Грінвуд Групп , ТОВ Гринвуд-Проект , ТОВ НВФ Антел , ТОВ Норд-Сервіс-Шипинг , ТОВ Владоград-Сервіс , ТОВ Кримстройгарант та ін., отримані від вказаних підприємств в ході здійснення останніми фінансово-господарської діяльності на території України грошові кошти ОСОБА_2 перераховує на розрахункові рахунки підприємств, що здійснюють фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим, та використовує їх для будівництва об'єктів житлового та соціального фондів на тимчасово окупованій території АР Крим, з безоплатною передачею частини вказаного нерухомого майна незаконно функціонуючим на зазначеній території правоохоронним органам та органам державної влади країни-агресора.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати АТ Укрексімбанк (МФО 305675, адреса: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 26), надати старшому слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області старшому лейтенанту юстиції Жадану І.І., слідчим слідчої групи або слідчому за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до:

руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам: 26008000111901 та 26053000111901, що належать ТОВ Гринвуд-Проект (код ЄРДПОУ 35681257), у період з 01.01.2014 року по 15.03.2017 року з повним розшифруванням платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам: 26000000011902 та 26052000111902, що належать ТОВ Грінвуд Групп (код ЄРДПОУ 33185528), у період з 01.01.2014 року по 15.03.2017 року з повним розшифруванням платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам: 26008000118368 (долар США), 26008000118368 (українська гривня), 26008000118368 (російський рубль) та 26008000118368 (євро), що належать ТОВ Клуб Чіпсів (код ЄРДПОУ 39368433), у період з 01.01.2014 року по 15.03.2017 року з повним розшифруванням платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам: 26008014066590 (долар США), 26008014066590 (українська гривня) та 26008014066590 (євро), що належать ТОВ Дігі-Україна (код ЄРДПОУ 40238117), у період з 01.01.2014 року по 15.03.2017 року з повним розшифруванням платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам: 26508000312482, 26505050912482, 26043000112482, 26504000000000, 26501000212482, 26502000000002, 26501051012482, 26504000112482, що належать ТОВ КУА Логос Капітал (код ЄРДПОУ 35918877), у період з 01.01.2014 року по 15.03.2017 року з повним розшифруванням платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковому рахунку: 26005000117867, що належить ТОВ Телевізійна Компанія Ідея (код ЄРДПОУ 36053570), у період з 01.01.2014 року по 15.03.2017 року з повним розшифруванням платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

копії юридичних справ ТОВ Гринвуд-Проект (код ЄРДПОУ 35681257), ТОВ Грінвуд Групп (код ЄРДПОУ 33185528), ТОВ Дігі-Україна (код ЄРДПОУ 40238117), ТОВ Клуб Чіпсів (код ЄРДПОУ 39368433), ТОВ КУА Логос Капітал (код ЄРДПОУ 35918877), ТОВ Телевізійна Компанія Ідея (код ЄРДПОУ 36053570), заяв на відкриття розрахункових рахунків, заяв на видачу пластикових карт, карток зі зразками підписів, договорів на банківське обслуговування, паспортів володільців, уповноважених осіб, протоколів зібрань засновників, наказів про призначення на посади, довіреностей на розпорядження рахунками та інші документи.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 03.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко