Ухвала

від 04.04.2017 по справі 200/5473/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/5473/17

Провадження №1-кс/200/3294/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю ст.слідчого Олійника О.Д., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання ст.слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олійника О.Д. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32017041640000013 від 27.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Невстановлені особи, перебуваючи на території міста Дніпра в березні 2017 року, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності, придбали шляхом реєстрації на підставну особу суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ Оранж Трейд Груп (код ЄДРПОУ 40988396).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Оранж Трейд Груп (код ЄДРПОУ 40988396) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Центральному (Кіровському) районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи по юридичному оформленню (реєстрації) підприємства, податкова звітність, інформація про ліцензії та наявність ліцензованих складських приміщень, довідки про ризиковість операцій, акти перевірок, листування, пояснення службових осіб та інші документи ДПІ щодо діяльності.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки є достатньо підстав вважати, що витребувані документи мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є ключовими доказами, які допоможуть встановити істину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 84, 85, 92, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 290 ЦПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати службових осіб ДПІ у Центральному (Кіровському) районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олійнику О.Д. слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню Олійнику О.Д., Кириченку Є.В, Кліпі О.С., Костівій О.В., Кривобоку Р.В., Олешко В.І. або оперативним співробітникам податкової міліції, визначених Олійником О.Д. відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, документи по юридичному оформленню (реєстрації) підприємства, податкову звітність, реєстр податкових накладних, інформацію про ліцензії та наявність ліцензованих або інших складських приміщень, довідок про ризиковість операцій, актів перевірок, листування, пояснення службових осіб та інші документи ДПІ щодо діяльності ТОВ Оранж Трейд Груп (код ЄДРПОУ 40988396) з моменту реєстрації.

Дозволити тимчасовий доступ до зазначених документів.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст..166 КПК України.

Строк дії ухвали до 04.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко