Ухвала

від 24.05.2017 по справі 757/28699/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28699/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016000000002980, -

В С Т А Н О В И В :

24.05.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш» (код ЄДРПОУ 40433547), за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Крут, 15 (стара назва Фурманова), а саме у вбудованих приміщеннях в адміністративній будівлі, нежитлових приміщеннях, що розташовані за вказаною адресою, право власності на які належить ТОВ «ЕММА» (код ЄДРПОУ 21917257), ТОВ «Югос ЛТД» (код ЄДРПОУ 19435545), з метою відшукання та вилучення: оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів - копій) пов`язаних з проведенням у 2015-2016 роках ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) закупівель запасних частин, електрообладнання, комплектуючих елементів, обладнання для тепловозів марок 2ТЕ116, 2М62, 2ТЕ10, інших марок, а також запасних частин, електрообладнання, комплектуючих елементів, обладнання та послуг для використання у своїй діяльності у ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш» (код ЄДРПОУ 40433547), ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ 39523149); оригіналів (у разі відсутності оригіналів - копій) договорів, угод, контрактів укладених у 2015-2016 роках ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) з ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш» (код ЄДРПОУ 40433547), ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ 39523149) щодо поставки запасних частин, електрообладнання, комплектуючих елементів, обладнання для тепловозів марок 2ТЕ116, 2М62, 2ТЕ10, інших марок, а також запасних частин, електрообладнання, комплектуючих елементів, обладнання та послуг для використання у своїй діяльності (в тому числі: договору поставки № 15058т від 01.12.2015 між ПрАТ «ДТРЗ» та ТОВ «Денатек», договору поставки № 16090т від 29.08.2016 між ПрАТ «ДТРЗ» та ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш») з усіма додатками, фінансово-господарськими та іншими документами щодо їх виконання (з усіма змінами, доповненнями (додатками), звірками розрахунків), актів взаємозаліків, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжних документів на підставі яких перераховувалися кошти, інших пов`язаних з господарськими відносинами документів (кошторисів, листування, проектів договорів, документів щодо складського зберігання продукції та її відпуску зі складів, документів щодо переміщення продукції як між зазначеними підприємствами так і безпосередньо в самих підприємствах, товарно-транспортних накладних щодо отримання та переміщення продукції, чорнових записів та розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, установчих документів, бланків, довіреностей, специфікацій, рахунків-фактур, виписок банку з додатками, видаткових накладних, податкових накладних, доручень, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, актів звірок, довідок розрахунків, прибуткових ордерів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахунків договірної ціни (розрахунків договірної ціни з локальними кошторисами), документів страхування та надання фінансової допомоги, майна, цінностей, в тому числі готівкових грошових коштів, що набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення (на які не буде надано відповідних документів, які б підтверджували законність підстав щодо їх набуття), статутних документів та печаток і штампів підприємств/установ/організацій, які фактично за вказаною адресою не зареєстровані та не знаходяться, оригіналів документів, що свідчать про відкриття банківських рахунків на ім`я службових осіб ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101), ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш» (код ЄДРПОУ 40433547), ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ 39523149), ТОВ «Лідер Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 40039536), ТОВ «Бізнес Перфект Груп» (код ЄДРПОУ 39932848), ТОВ «Юніон-СТ» (код ЄДРПОУ 39924706), ТОВ «ДСБ» (код ЄДРПОУ 37539083), ТОВ «Інвест-Проект» (код ЄДРПОУ 35608491), ПП Фірма «Олбі» (код ЄДРПОУ 32083863), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як в Україні так і за її межами, документів відносно керування цими банківськими рахунками, рухом коштів по ним, чекових книжок, електронних засобів віддаленого доступу до керування цими банківськими рахунками, засобів мобільного зв`язку та SIM-карток мобільних операторів, які використовувались з метою вчинення незаконних дій і можуть містити відомості про контакти ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , з іншими особами задіяними у злочинній схемі розтрати та заволодіння грошовими коштами державного підприємства; оригіналів договорів, угод, контрактів між вказаними підприємствами і іншими підприємствами (або їх копій) щодо постачання у 2015-2016 роках запасних частин, електрообладнання, комплектуючих елементів, обладнання для тепловозів марок 2ТЕ116, 2М62, 2ТЕ10, інших марок, а також запасних частин, електрообладнання, комплектуючих елементів, обладнання та послуг, які укладались з метою виконання договорів, угод, контрактів між ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) та ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш» (код ЄДРПОУ 40433547), ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ 39523149), з усіма змінами, доповненнями і додатками (звірками розрахунків, актами взаємозаліків, платіжними дорученнями, відомостями про рух коштів, платіжними документами на підставі яких перераховувалися кошти, проектами договорів, документами щодо складського зберігання продукції та її відпуску зі складів, документами щодо отримання та переміщення продукції, чорнових записів та розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, установчих документів, бланків, довіреностей тощо); договорів, угод, контрактів (або їх копій) між ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) та ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш» (код ЄДРПОУ 40433547), ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ 39523149), які укладались з метою виконання договорів, угод, контрактів ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) з Регіональною філією «Львівська залізниця» ПАТ Укрзалізниця (код ЄДРПОУ 40081195), Регіональною філією «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця (код ЄДРПОУ 40081237) щодо виконання робіт з модернізації обладнання рухомого складу, ремонту тепловозів та інших робіт з усіма змінами, доповненнями, додатками, фінансово-господарськими та іншими документами щодо їх виконання (звірками розрахунків, актами взаємозаліків, платіжними дорученнями, відомостями про рух коштів, платіжними документами на підставі яких перераховувалися кошти, проектами договорів, документами щодо складського зберігання продукції та її відпуску зі складів, документами щодо отримання та переміщення продукції, чорнових записів та розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, установчих документів, бланків, довіреностей тощо); документів (або їх копій) щодо постачання до ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) силових діодів ДЛ-161-200, запасних частин до турбокомпресорів 6ТК, паливних трубок високого тиску, гумово-технічних виробів для ремонту дизелів 5Д49, які були використані у 2015-2016 роках під час проведення ремонтних робіт тепловозів 2ТЕ116 № 1207, № 1173 № 1519, № 1208, № 1062 на замовлення Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», а також документів щодо проведення ПрАТ «ДТРЗ» оплати за зазначені запасні частини, їх збереження на ПрАТ «ДТРЗ», переміщення між підрозділами ПрАТ «ДТРЗ» та списання; чорнових записів щодо виплати незаконної винагороди службовим особам органів державної влади, інших підприємств, установ чи організацій; комп`ютерної техніки (системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків на яких готувалась указана вище документація), магнітних носіїв інформації, флеш накопичувачів, серверів, електронних інформаційних систем або їх частин, на яких можуть зберігатись зазначені вище документи у електронному вигляді, а також переписка із службовими особами ПАТ «Укрзалізниця» та її філіями, між службовими особами ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101), ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш» (код ЄДРПОУ 40433547), ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ 39523149), ТОВ «Лідер Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 40039536), ТОВ «Бізнес Перфект Груп» (код ЄДРПОУ 39932848), ТОВ «Юніон-СТ» (код ЄДРПОУ 39924706), ТОВ «ДСБ» (код ЄДРПОУ 37539083), ТОВ «Інвест-Проект» (код ЄДРПОУ 35608491), ПП Фірма «Олбі» (код ЄДРПОУ 32083863).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002980 від 20.10.2016 за фактами розтрати та заволодіння службовими особами ПАТ «Українська залізниця», ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (100% акцій якого внесено до статутного капіталу ПАТ «Укрзалізниця»), а також ряду комерційних структур коштами державних підприємств в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в ході якого отримано дані про причетність до його вчинення службових осіб ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш» (код ЄДРПОУ 40433547), яке розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Крут, 15 (стара назва Фурманова), в якому можуть зберігатись вищевказані речі та документи, які прокурор має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення майна, цінностей, в тому числі готівкових грошових коштів, що набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення (на які не буде надано відповідних документів, які б підтверджували законність підстав щодо їх набуття), відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016000000002980 задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш» (код ЄДРПОУ 40433547), за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Крут, 15 (стара назва Фурманова), а саме у вбудованих приміщеннях в адміністративній будівлі, нежитлових приміщеннях, що розташовані за вказаною адресою, право власності на які належить ТОВ «ЕММА» (код ЄДРПОУ 21917257), ТОВ «Югос ЛТД» (код ЄДРПОУ 19435545), з метою відшукання та вилучення: оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів - копій) пов`язаних з проведенням у 2015-2016 роках ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) закупівель запасних частин, електрообладнання, комплектуючих елементів, обладнання для тепловозів марок 2ТЕ116, 2М62, 2ТЕ10, інших марок, а також запасних частин, електрообладнання, комплектуючих елементів, обладнання та послуг для використання у своїй діяльності у ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш» (код ЄДРПОУ 40433547), ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ 39523149); оригіналів (у разі відсутності оригіналів - копій) договорів, угод, контрактів укладених у 2015-2016 роках ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) з ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш» (код ЄДРПОУ 40433547), ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ 39523149) щодо поставки запасних частин, електрообладнання, комплектуючих елементів, обладнання для тепловозів марок 2ТЕ116, 2М62, 2ТЕ10, інших марок, а також запасних частин, електрообладнання, комплектуючих елементів, обладнання та послуг для використання у своїй діяльності (в тому числі: договору поставки № 15058т від 01.12.2015 між ПрАТ «ДТРЗ» та ТОВ «Денатек», договору поставки № 16090т від 29.08.2016 між ПрАТ «ДТРЗ» та ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш») з усіма додатками, фінансово-господарськими та іншими документами щодо їх виконання (з усіма змінами, доповненнями (додатками), звірками розрахунків), актів взаємозаліків, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжних документів на підставі яких перераховувалися кошти, інших пов`язаних з господарськими відносинами документів (кошторисів, листування, проектів договорів, документів щодо складського зберігання продукції та її відпуску зі складів, документів щодо переміщення продукції як між зазначеними підприємствами так і безпосередньо в самих підприємствах, товарно-транспортних накладних щодо отримання та переміщення продукції, чорнових записів та розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, установчих документів, бланків, довіреностей, специфікацій, рахунків-фактур, виписок банку з додатками, видаткових накладних, податкових накладних, доручень, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, актів звірок, довідок розрахунків, прибуткових ордерів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахунків договірної ціни (розрахунків договірної ціни з локальними кошторисами), документів страхування та надання фінансової допомоги, статутних документів та печаток і штампів підприємств/установ/організацій, які фактично за вказаною адресою не зареєстровані та не знаходяться, оригіналів документів, що свідчать про відкриття банківських рахунків на ім`я службових осіб ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101), ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш» (код ЄДРПОУ 40433547), ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ 39523149), ТОВ «Лідер Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 40039536), ТОВ «Бізнес Перфект Груп» (код ЄДРПОУ 39932848), ТОВ «Юніон-СТ» (код ЄДРПОУ 39924706), ТОВ «ДСБ» (код ЄДРПОУ 37539083), ТОВ «Інвест-Проект» (код ЄДРПОУ 35608491), ПП Фірма «Олбі» (код ЄДРПОУ 32083863), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як в Україні так і за її межами, документів відносно керування цими банківськими рахунками, рухом коштів по ним, чекових книжок, електронних засобів віддаленого доступу до керування цими банківськими рахунками, засобів мобільного зв`язку та SIM-карток мобільних операторів, які використовувались з метою вчинення незаконних дій і можуть містити відомості про контакти ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , з іншими особами задіяними у злочинній схемі розтрати та заволодіння грошовими коштами державного підприємства; оригіналів договорів, угод, контрактів між вказаними підприємствами і іншими підприємствами (або їх копій) щодо постачання у 2015-2016 роках запасних частин, електрообладнання, комплектуючих елементів, обладнання для тепловозів марок 2ТЕ116, 2М62, 2ТЕ10, інших марок, а також запасних частин, електрообладнання, комплектуючих елементів, обладнання та послуг, які укладались з метою виконання договорів, угод, контрактів між ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) та ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш» (код ЄДРПОУ 40433547), ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ 39523149), з усіма змінами, доповненнями і додатками (звірками розрахунків, актами взаємозаліків, платіжними дорученнями, відомостями про рух коштів, платіжними документами на підставі яких перераховувалися кошти, проектами договорів, документами щодо складського зберігання продукції та її відпуску зі складів, документами щодо отримання та переміщення продукції, чорнових записів та розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, установчих документів, бланків, довіреностей); договорів, угод, контрактів (або їх копій) між ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) та ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш» (код ЄДРПОУ 40433547), ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ 39523149), які укладались з метою виконання договорів, угод, контрактів ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) з Регіональною філією «Львівська залізниця» ПАТ Укрзалізниця (код ЄДРПОУ 40081195), Регіональною філією «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця (код ЄДРПОУ 40081237) щодо виконання робіт з модернізації обладнання рухомого складу, ремонту тепловозів та інших робіт з усіма змінами, доповненнями, додатками, фінансово-господарськими та іншими документами щодо їх виконання (звірками розрахунків, актами взаємозаліків, платіжними дорученнями, відомостями про рух коштів, платіжними документами на підставі яких перераховувалися кошти, проектами договорів, документами щодо складського зберігання продукції та її відпуску зі складів, документами щодо отримання та переміщення продукції, чорнових записів та розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, установчих документів, бланків, довіреностей); документів (або їх копій) щодо постачання до ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) силових діодів ДЛ-161-200, запасних частин до турбокомпресорів 6ТК, паливних трубок високого тиску, гумово-технічних виробів для ремонту дизелів 5Д49, які були використані у 2015-2016 роках під час проведення ремонтних робіт тепловозів 2ТЕ116 № 1207, № 1173 № 1519, № 1208, № 1062 на замовлення Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», а також документів щодо проведення ПрАТ «ДТРЗ» оплати за зазначені запасні частини, їх збереження на ПрАТ «ДТРЗ», переміщення між підрозділами ПрАТ «ДТРЗ» та списання; чорнових записів щодо виплати незаконної винагороди службовим особам органів державної влади, інших підприємств, установ чи організацій; комп`ютерної техніки (системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків на яких готувалась указана вище документація), магнітних носіїв інформації, флеш накопичувачів, серверів, електронних інформаційних систем або їх частин, на яких можуть зберігатись зазначені вище документи у електронному вигляді, а також переписка із службовими особами ПАТ «Укрзалізниця» та її філіями, між службовими особами ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101), ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш» (код ЄДРПОУ 40433547), ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ 39523149), ТОВ «Лідер Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 40039536), ТОВ «Бізнес Перфект Груп» (код ЄДРПОУ 39932848), ТОВ «Юніон-СТ» (код ЄДРПОУ 39924706), ТОВ «ДСБ» (код ЄДРПОУ 37539083), ТОВ «Інвест-Проект» (код ЄДРПОУ 35608491), ПП Фірма «Олбі» (код ЄДРПОУ 32083863).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28699/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано прокурору прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

24.05.2017