Ухвала

від 24.05.2017 по справі 405/2575/17

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/2575/17

1-кс/405/947/17

УХВАЛА

"24" травня 2017 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., розглянувши у кримінальному провадженні № 12017120000000011 , за участю слідчого Спориша А.Ю., за участю представника відділу освіти Новгородківської РДА Кіровоградської області ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120000000011 від 23.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

23.01.2017 до СУ ГУНП в області надійшли матеріали з УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ щодо неправомірних дій службових осіб ПП Букмекер , які за попередньою змовою з службовими особами ПП Поло-Інвестбуд привласнили державні грошові кошти у великих розмірах, отримані за проведення ремонтних робіт на території Кіровоградської області, які в дійсності ними не виконувалися.

В рамках кримінального провадження встановлено, що відповідно до податкової звітності поданої ПП Поло-Інвестбуд код ЄДРПОУ 35026677 керівником якого являється ОСОБА_2, до органів ДФС за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 останніми сформований податковий кредит, тобто реалізовано робіт товарів та послуг в адресу суб'єктів господарювання зареєстрованих на території Кіровоградської області на загальну суму 8 млн. 796 тис. грн., який в подальшому реалізований в адресу бюджетних установ та організацій, суб'єктами господарювання, а саме:

-підприємству ТОВ Дормонтажбуд , ЄДРПОУ 39095655 (м. Олександрія) реалізовано податкового кредиту на суму 588 тис. грн, яким отримано з державного бюджету 2 млн. 560 тис. грн.;

-підприємству ТОВ Центрекобуд , ЄДРПОУ 38435959 (м. Кропивницький) реалізовано податкового кредиту на суму 929 тис. грн., яким отримано з державного бюджету 1 млн. 005 тис. грн.;

-підприємству ТОВ Кіровограджилстрой , код ЄДРПОУ 37168181 (м. Кропивницький) реалізовано податкового кредиту на суму 550 тис. грн., яким отримано з державного бюджету 25 млн. 980 тис. грн.

-підприємству ПП Роспринт , код ЄДРПОУ 31774955 (м. Кропивницький) реалізовано податкового кредиту на суму 5 млн. 316 тис грн., яким отримано з державного бюджету 6 млн. 556 тис. грн.

-підприємству ТОВ Кіровоград-рубіж , код ЄДРПОУ 23689671 (м. Кропивницький) реалізовано податкового кредиту на суму 1 млн. 413 тис грн. яким отримано з державного бюджету 6 млн. 390 тис. грн.

В свою чергу, підприємством ПП Поло-Інвестбуд код ЄДРПОУ 35026677 вищезазначений податковий кредит в сумі 8 млн. 796 тис. грн. (виконання будівельних робіт) сформовано від підприємства ПП Букмекер код ЄДРПОУ 30244716 керівником якого являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якості оплати за компоненти моторного палива, які останні отримали від підприємств ПП Райдодизель код ЄДРПОУ 35131977, ПП Топбіо код ЄДРПОУ 38742867 та ПП Турбопаливо код ЄДРПОУ 40016262 бенефіціарним власником яких є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

Крім того, встановлено, що підприємством ПП Поло-Інвестбуд в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 сформований податковий кредит, тобто реалізовано робіт товарів та послуг в адресу суб'єктів господарювання ТОВ Будфактура код ЄДРПОУ 32504822 та ДП Кіровоградська механізована колона ПАТ Київсільелектро код ЄДРПОУ 23228253 на загальну суму 9 млн. 087 тис. грн.

В рамках кримінального провадження, в якості свідків допитано ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 відповідно до показів, яких встановлено, що в бюджетних закладах, розташованих на території Кіровоградської області, в яких в 2016 році проводились будівельно - ремонтні роботи ПП Поло-Інвестбуд , фактично виконувались лише працівниками ПП Роспринт і ТОВ Кіровоград-рубіж та будь, які інші працівники до виконання зазначених робіт не залучались.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ПП Поло-Інвестбуд код ЄДРПОУ 35026677 та ПП Букмекер код ЄДРПОУ 30244716у вигляді грошових коштів, отриманих від Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради, ЄДРПОУ 26240717а операції з такими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

В ході досудового розслідування 12.05.2017 призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено атестованому судовому експерту ОСОБА_8 з метою встановлення відповідності, вартості та об'ємів виконаних робіт на наступних об'єктах в тому числі: капітальний ремонт відділення профілактики та денного стаціонару (другий поверх, крило "А") МК ЛПЗ дитячої міської лікарні Кіровоградська область, м ОСОБА_3 вул. Червоного Козацтва,86.

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.

Представник відділу освіти Новгородківської РДА Кіровоградської області ОСОБА_1 не заперечувала проти надання документів, які зазначені в клопотанні, але при цьому повідомили, що у них в наявності лише частина документів, а саме річний план закупівель на 2016 рік та зміни до нього, договори, укладені між відділом освіти Новгородківської РДА Кіровоградської області, код ЄДРПОУ 38542418 та ТОВ Центрекобуд , код ЄДРПОУ 38435959, платіжні доручення та банківські виписки щодо перерахування коштів, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідок форми КБ-3 про вартість виконаних підрядних робіт, проектно-кошторисна документація, що стосується проведення робіт за об'єктом капітальний ремонт Верблюзького навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - центр позашкільної освіти .

Заслухавши зазначених осіб та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до оригіналів тендерної документації учасників торгів (пропозиції учасників конкурсних торгів), наказ про затвердження складу комітету з конкурсних торгів (зі змінами та доповненнями) та розподіл функцій між членами комітету, Положення про комітет з конкурсних торгів, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій, інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі), оголошення про результати процедури закупівлі, звіти про результати проведення процедури закупівлі, , а також податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, бухгалтерських документів (накладні, форм М-29, звітів про витрату основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами, план-графіків виконання будівельно-монтажних робіт, актів прихованих робіт, сертифікатів якості та довіреності на отриману продукцію, тощо). , оскільки слідчим не доведено, що дані документи перебувають у володінні відділу освіти Новгородківської РДА Кіровоградської області.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відділу освіти Новгородківської РДА Кіровоградської області, код ЄДРПОУ 38542418 юридична адреса: Кіровоградська область, смт. Новгородка, вул. Криворізька, 11, а саме: річного плану закупівель на 2016 рік та зміни до нього, договорів, укладених між відділом освіти Новгородківської РДА Кіровоградської області, код ЄДРПОУ 38542418 та ТОВ Центрекобуд , код ЄДРПОУ 38435959, платіжних доручень та банківських виписок щодо перерахування коштів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок форми КБ-3 про вартість виконаних підрядних робіт, проектно-кошторисної документації, що стосується проведення робіт за об'єктом капітальний ремонт Верблюзького навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - центр позашкільної освіти .

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 24.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.В. Загреба