Ухвала

від 08.06.2017 по справі 461/3686/17

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/3686/17

Провадження № 1-кс/461/3813/17

УХВАЛА

про проведення обшуку

08.06.2017 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12016140180000677 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся в суд з клопотанням про надання згоди на проведення обшуку в усіх наявних приміщеннях за фактичним місцем проживанням ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , (в тому числі будівлях, спорудах та підсобних приміщеннях) та всіх транспортних засобах (в тому числі причепах, напівпричепах та фургонах), що на момент виконання ухвали слідчого судді перебуватимуть у власності або користуванні останньої чи знаходяться за її адресою проживання, з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення оригіналів документів із взірцями підписів та почерку рукописного тексту ОСОБА_4 , документів щодо закупівлі ТзОВ «Захід Капітал» код ЄДРПОУ 38066817 товарно-матеріальних цінностей (заготовки твердих листових порід) деревини та подальшої її поставки ТОВ «Уністікс» код ЄДРПУО 37780938 за період часу з 01.01.2015 по час виконання ухвали слідчого судді, зокрема:

- усіх оригіналів контрактів, договорів щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей (заготовки твердих листових порід), з усіма додатками, змінами та доповненнями, які укладеними з ТзОВ «Захід Капітал» код ЄДРПОУ 38066817, та подальшої їх продажу ТОВ «Уністікс» код ЄДРПУО 37780938, вантажно-митних декларацій, товаротранспортних накладних та інших супровідних документів, специфікацій до договорів, накладних, рахунків-фактур, специфікацій-накладних по відвантаженню, усіх сертифікатів на сировину, договорів на здійснення перевезень вантажу, зберігання, обробки деревини, банківських виписок, меморіальних ордерів, які підтверджують поступлення валютних коштів на рахунки, листи переписки між вище вказаними СПД та вищевказаними контрагентами, журнали вхідної і вихідної кореспонденції, особові справи керівника ОСОБА_4 та головного бухгалтера, накази на їхнє призначення, посадові обов`язки та інші документи, які оформлялись при реалізації/купівлі лісоматеріалів впродовж 2015-2016 років, бланки, печатки, дані бухгалтерського обліку, комп`ютерна техніка та магнітні носії, на яких виготовлялись документи та зберігаються на даний час, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, необліковані готівкові кошти, отримані внаслідок ведення господарської діяльності, документи подвійної бухгалтерії;

- документація щодо використання ТОВ «Захід Капітал» земельної ділянки, приміщень для проведення виробничої діяльності пов`язаної із обробкою деревини, використання транспортних засобів для перевезення та поставки товарів Замовнику;

- договори про надання послуг з обробки деревини та виготовлення готової продукції, акти виконаних робіт;

- особові справи усіх працівників ТзОВ «Захід Капітал» код ЄДРПОУ 38066817, договорів про повну матеріальну відповідальність, посадових інструкцій тощо;

- документи щодо проведених взаєморозрахунків ТОВ «Захід-капітал» із ТОВ «Уністікс», ТОВ «Гранд Буд» (ЄДРПОУ 38751054), ТОВ «Бріар-Трейдінг» (попередня назва ТОВ «Фьюженс» (ЄДРПОУ 39246622), ТОВ «Укр-Інком-Плюс» (попередня назва ТОВ «Укр-Сервіс-Груп» (ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «Вест-Трейдінг ЛТД» (попередня назва ТОВ «Вейсес» (ЄДРПОУ 39419613), ПП «Велтіс-ХМ-Торг» (попередня назва ПП «Хімінвест» (ЄДРПОУ 32424590), ТОВ «Діал-Компані» (попередня назва ТОВ «Ідеал Інвест» (ЄДРПОУ 39421863), ТОВ «БК «Алекс-Буд» (ЄДРПОУ 38751054), ТОВ «Верес-Плюс» (ЄДРПОУ 38517030), ТОВ «Комплектспецбуд» (ЄДРПОУ 36757232), ТОВ «Шерітон» (ЄДРПОУ 39783129), ТОВ «Бізнес-Рух» (ЄДРПОУ 33462218), ТОВ «Ніка Ейр» (ЄДРПОУ 39600370), ТОВ «Сінеус» (ЄДРПОУ 36937094), ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ТОВ «Форестер Закарпаття» (ЄДРПОУ 38802171), інші документи щодо поставки та реалізації товарно-матеріальних цінностей, договорів на здійснення перевезень вантажу, зберігання, обробки деревини, вантажно-митних декларацій, товаротранспортних накладних та інших супровідних документів, специфікацій до договорів, накладних, рахунків-фактур, банківських виписок, меморіальних ордерів, які підтверджують поступлення валютних коштів на рахунки, листи переписки між вище вказаними СПД та вищевказаними контрагентами;

- інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення та слід надати згоду на проведення обшуку, так як доводи, викладені слідчим достатньо обґрунтовують необхідність його проведення.

Керуючись ст.234,235 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку в усіх наявних приміщеннях за фактичним місцем проживанням ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , (в тому числі будівлях, спорудах та підсобних приміщеннях) та всіх транспортних засобах (в тому числі причепах, напівпричепах та фургонах), що на момент виконання ухвали слідчого судді перебуватимуть у власності або користуванні останньої чи знаходяться за її адресою проживання, з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення оригіналів документів із взірцями підписів та почерку рукописного тексту ОСОБА_4 , документів щодо закупівлі ТзОВ «Захід Капітал» код ЄДРПОУ 38066817 товарно-матеріальних цінностей (заготовки твердих листових порід) деревини та подальшої її поставки ТОВ «Уністікс» код ЄДРПУО 37780938 за період часу з 01.01.2015 по час виконання ухвали слідчого судді, зокрема:

- усіх оригіналів контрактів, договорів щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей (заготовки твердих листових порід), з усіма додатками, змінами та доповненнями, які укладеними з ТзОВ «Захід Капітал» код ЄДРПОУ 38066817, та подальшої їх продажу ТОВ «Уністікс» код ЄДРПУО 37780938, вантажно-митних декларацій, товаротранспортних накладних та інших супровідних документів, специфікацій до договорів, накладних, рахунків-фактур, специфікацій-накладних по відвантаженню, усіх сертифікатів на сировину, договорів на здійснення перевезень вантажу, зберігання, обробки деревини, банківських виписок, меморіальних ордерів, які підтверджують поступлення валютних коштів на рахунки, листи переписки між вище вказаними СПД та вищевказаними контрагентами, журнали вхідної і вихідної кореспонденції, особові справи керівника ОСОБА_4 та головного бухгалтера, накази на їхнє призначення, посадові обов`язки та інші документи, які оформлялись при реалізації/купівлі лісоматеріалів впродовж 2015-2016 років, бланки, печатки, дані бухгалтерського обліку, комп`ютерна техніка та магнітні носії, на яких виготовлялись документи та зберігаються на даний час, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, необліковані готівкові кошти, отримані внаслідок ведення господарської діяльності, документи подвійної бухгалтерії;

- документація щодо використання ТОВ «Захід Капітал» земельної ділянки, приміщень для проведення виробничої діяльності пов`язаної із обробкою деревини, використання транспортних засобів для перевезення та поставки товарів Замовнику;

- договори про надання послуг з обробки деревини та виготовлення готової продукції, акти виконаних робіт;

- особові справи усіх працівників ТзОВ «Захід Капітал» код ЄДРПОУ 38066817, договорів про повну матеріальну відповідальність, посадових інструкцій тощо;

- документи щодо проведених взаєморозрахунків ТОВ «Захід-капітал» із ТОВ «Уністікс», ТОВ «Гранд Буд» (ЄДРПОУ 38751054), ТОВ «Бріар-Трейдінг» (попередня назва ТОВ «Фьюженс» (ЄДРПОУ 39246622), ТОВ «Укр-Інком-Плюс» (попередня назва ТОВ «Укр-Сервіс-Груп» (ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «Вест-Трейдінг ЛТД» (попередня назва ТОВ «Вейсес» (ЄДРПОУ 39419613), ПП «Велтіс-ХМ-Торг» (попередня назва ПП «Хімінвест» (ЄДРПОУ 32424590), ТОВ «Діал-Компані» (попередня назва ТОВ «Ідеал Інвест» (ЄДРПОУ 39421863), ТОВ «БК «Алекс-Буд» (ЄДРПОУ 38751054), ТОВ «Верес-Плюс» (ЄДРПОУ 38517030), ТОВ «Комплектспецбуд» (ЄДРПОУ 36757232), ТОВ «Шерітон» (ЄДРПОУ 39783129), ТОВ «Бізнес-Рух» (ЄДРПОУ 33462218), ТОВ «Ніка Ейр» (ЄДРПОУ 39600370), ТОВ «Сінеус» (ЄДРПОУ 36937094), ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ТОВ «Форестер Закарпаття» (ЄДРПОУ 38802171), інші документи щодо поставки та реалізації товарно-матеріальних цінностей, договорів на здійснення перевезень вантажу, зберігання, обробки деревини, вантажно-митних декларацій, товаротранспортних накладних та інших супровідних документів, специфікацій до договорів, накладних, рахунків-фактур, банківських виписок, меморіальних ордерів, які підтверджують поступлення валютних коштів на рахунки, листи переписки між вище вказаними СПД та вищевказаними контрагентами;

- інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні, або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу УО Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвалу слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1