Ухвала

від 30.05.2017 по справі 295/5827/17

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/5827/17

1-кс/295/2069/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення огляду, внесене слідчим Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №12016060020007481 від 07.12.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на огляду території виробничих та адміністративних приміщень ТОВ «Нептун-К» (код ЄДРПОУ 33253990) за адресою: м. Житомир, вул. Парникова, 27 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Клопотання мотивує тим, що у квітні 2016 року проведено тендери на капітальний ремонт тротуарів в м. Житомирі по вулицях Великій Бердичівській, Київській та Театральній. Оголошення про результати торгів від 15 липня 2016 опубліковані в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщено на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Замовник торгів Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ 36072499), предмет закупівлі - капітальний ремонт тротуарів по вул. В.Бердичівській (від площі Соборної до вул. Старий бульвар), вул. Київській (від площі Соборної до вул. Небесної сотні), вул. Театральній (від вул. В.Бердичівська до майдану Перемоги) в м. Житомирі, а саме - влаштування тротуарного покриття.

Управлінням капітального будівництва Житомирської міської ради укладено угоди на капітальний ремонт тротуарів з ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» (ЄРДПОУ 38127429) на загальну суму майже 27,7 млн.грн. (з ПДВ), в т.ч.: капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській (від площі Соборної до вул. Небесної сотні) на загальну суму 12196955,24 грн. (оголошення №154347 у бюлетені „ВДЗ від 01.08.16 №144); капітальний ремонт тротуарів по вул. В.Бердичівській (від площі Соборної до вул. Старий бульвар) на загальну суму 10399319,38 грн. (оголошення №154346 у бюлетені „ВДЗ від 01.08.16 №144); капітальний ремонт тротуарів по вул. Театральній (від вул. В.Бердичівська до майдану Перемоги) на загальну суму 5103278,15 грн. (оголошення №15434 у бюлетені „ВДЗ від 01.08.16 №144).

У ході перевірки ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» при виконані капітального ремонту тротуарів по вул. Київській, вул. В. Бердичівській та вул. Театральній в м. Житомирі за бюджетні кошти на замовлення УКБ Житомирської міської ради встановлено ряд порушень.

Управлінням капітального будівництва Житомирської міської ради відхилено пропозиції конкурсних торгів учасника з нижчою ціною - ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39613276), цінова пропозиція якого по 3-х торгах була меншою на загальну суму 1млн. 523 тис. грн., що може свідчити про порушення п.1 ст.3 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: недодержання принципів: максимальна економія та ефективність, об`єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів.

Встановлено ознаки внесення службовою особою ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія», до пропозицій конкурсних торгів завідомо неправдивих відомостей щодо складу інженерно-технічних працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, наявності матеріально-технічної бази, досвіду виконання аналогічних договорів, тобто переможець торгів має ознаки невідповідності кваліфікаційним критеріям документації конкурсних торгів.

Виявлено ознаки завищення ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» вартості робіт з капітального ремонту тротуарів в період серпня-жовтня 2016 року по вул. Театральній, вул. В.Бердичівській, вул. Київській в м. Житомирі на загальну суму 1 млн. 297 тис. 219 грн., а саме: на суму 306 тис.271 грн., шляхом оформлення виконання субпідрядних робіт через Виробниче підприємство «Спецбуд» (код ЄДРПОУ 20829388); на суму 421тис. 273 грн., шляхом оформлення виконання субпідрядних робіт ТзОВ «Сорбіс Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 40368473); на суму 569 тис.675 грн., шляхом оформлення виконання субпідрядних робіт ТОВ «Центрбудпостач» (код ЄДРПОУ 36848366, 1 працівник).

ВП «Спецбуд», ТзОВ «Сорбіс Інвестбуд», ТОВ «Центрбудпостач», маючи невідповідний штат працівників, оформили документи на виконання значних обсягів будівельних та ремонтних робіт одночасно у Львівській, Івано-Франківській, Київській областях, в м. Києві та в м. Житомирі, що свідчить про нереальний характер їх фактичного проведення та наявність ознак підроблення документів про виконання вказаних обсягів робіт.

При складанні робочих проектів капітального ремонту тротуарів по вул. Київській, вул. В.Бердичівській, вул. Театральній в м. Житомирі, проведених фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (рнкоп НОМЕР_1 ) в 2015 році, закладено вартість тротуарної плитки без врахування знижок, що призвело до завищення вартості робочих проектів на суму 1млн. 955тис. 824 грн. 76 коп. Даних щодо фактичного походження плитки тротуарної 20х40х(8 см), яку використовує ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» при виконанні капітального ремонту тротуарів по вул. Київській, вул. В.Бердичівській, вул. Театральній в м. Житомирі за бюджетні кошти - не встановлено.

Використання ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» фінансово - господарських операцій з ВП «Спецбуд», ТзОВ «Сорбіс Інвестбуд», ТОВ «Центрбудпостач» та «ризикових» підприємств, в т.ч.: ПП «Ренесанс-стиль» (код ЄРДПОУ 3451419), ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДРПОУ 36416850), ТзОВ «Мегабудмакс» (код ЄДРПОУ 36416836), містить ознаки створення передумов для переміщення коштів, в сумі 1 млн. 297 тис. грн., отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що за змістом п.1 ст.4 Закону України від 14 жовтня 2014 року N 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» містить ознаки дій з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.

Встановлено, що виробником плитки тротуарної «Сіті» 20х40х8 см., яку використовувало ТОВ «Ві.Ай.Пі.БК» при виконані капітального ремонту тротуарів в м. Житомирі по вулицях Великій Бердичівській, Київській та Театральній за бюджетні кошти є ТОВ «Бетон комплекс» (код ЄДРПОУ 4012164), яке виготовляло вказану плитку по спецзамовленню.

Але, внаслідок відсутності прямих поставок бруківки «Сіті» від виробника до підрядника (ТОВ «Ві.Ай.Пі.БК») та за рахунок включення в схему постачання посередників: ТОВ «Будгарант плюс» (код ЄДРПОУ 39613276) та пов`язаних осіб ПП «Ренесанс Стиль» (код ЄДРПОУ 3451419) та ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДРПОУ 36416850) завищено вартість придбання плитки тротуарної «Сіті» за бюджетні кошти на загальну суму понад 1млн. 573 тис. грн. (понад 40%).

З урахуванням вищевикладеного службовими особами ТОВ «ВІ.АЙ.ПІ. Будівельна компанія», ФОП ОСОБА_6 та посадовими особами управління капітального будівництва Житомирської міської ради було нанесено збитків бюджету понад 3 млн. 255 тис. грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведені дослідження плитки тротуарної «Сіті» 20х40х8 см. виробництва ТОВ «Бетон комплекс», яку використовувало ТОВ «Ві.Ай.Пі.БК» при виконані капітального ремонту тротуарів в м. Житомирі по вулицях Великій Бердичівській, Київській та Театральній за бюджетні кошти.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що плитка тротуарна «Сіті» 20х40х8 см. виробництва ТОВ «Бетон комплекс», яку використовувало ТОВ «Ві.Ай.Пі.БК» при виконані капітального ремонту тротуарів в м. Житомирі по вулицях Великій Бердичівській, Київській та Театральній за бюджетні кошти на даний час знаходиться на території за адресою: м. Житомир, вул. Парникова, 27, де зареєстроване ТОВ «Нептун-К» (код ЄДРПОУ 33253990).

Приймаючи до уваги викладене, під час розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні огляду виробничих та адміністративних приміщеннях ТОВ «Нептун-К» (код ЄДРПОУ 33253990) за адресою: м. Житомир, вул. Парникова, 27, з метою встановлення відповідності наявної тротуарної плитки до тротуарної плитки, яку використовувало ТОВ «Ві.Ай.Пі.БК» при виконані капітального ремонту тротуарів в м. Житомирі по вулицях Великій Бердичівській, Київській та Театральній за бюджетні кошти.

Слідчий просить вказане клопотання розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вищевказана тротуарна плитка, так як виклик у судове засідання посадових осіб ТОВ «Нептун-К» (код ЄДРПОУ 33253990) за адресою: м. Житомир, вул. Парникова, 27, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення об`єктів дослідження, речей чи документів.

Також слідчий зазначає, що без виявлення і фіксації вказаних фактів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні перевірки та експертизи, а від так і довести вину правопорушників або спростувати її.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставіст. 107 ч. 1 КПК Українине здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання надання дозволу на проведення огляду, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно ч. 1,2 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

За таких обставин на думку слідчого, наявні обставини визначені ст. 234 КПК України для проведення огляду.

В свою чергу, слідчий суддя, вивчивши клопотання заявника та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст. 234 КПК України, обставин, регламентованих частиною 5 вказаної статті, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на огляд становитиме особистий та надмірний тягар, тобто таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню для досягнення мети регламентованої ч. 1 ст. 234 КПК України.

Керуючись ст.ст. 1-2, 7-29, 166, 223, 233-237, 309, 369-372, 376КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за письмовим дорученням слідчого, на проведення огляду території виробничих та адміністративних приміщень ТОВ «Нептун-К» (код ЄДРПОУ 33253990) за адресою: м. Житомир, вул. Парникова, 27, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: