Ухвала

від 01.06.2017 по справі 757/29395/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29395/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

26.05.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42016100000000558.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000558 від 02.06.2016 за підозрою колишнього заступника Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 218-1 КК України, за підозрою колишнього голови правління ПАТ Банк Михайлівський ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364-2, ч.1 ст. 382, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що виконувач обов`язків Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_5 та службові особи ПАТ «Банк Михайлівський» в силу займаної посади та нормованого об`єму повноважень, які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, яке належить наступним суб`єктам господарської діяльності:

1.ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093):

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222081900:03:008:0013, площею 1.9999 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Кухарівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 915022032220);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222055100:01:029:0015, площею 1 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., смт. Іванків (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 915018932220);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222055100:01:026:0021, площею 1 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., смт. Іванків (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 915020232220);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222081900:03:009:0060, площею 2 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Кухарівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 915021032220);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222081900:03:009:0061, площею 2 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Кухарівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 915019432220);

2. ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435):

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222055101:01:005:0001, площею 1 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с. Болотня (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 915029232220);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222080302:03:001:0002, площею 2 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с. Коленці (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 915029032220);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222055100:01:027:0013, площею 1 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Іванківська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 915028332220);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222055102:01:002:0016, площею 0,5 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с. Запрудка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 915028432220);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222055102:01:002:0017, площею 0,05 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с. Запрудка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 915029332220);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222055100:01:028:0018, площею 1.9999 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., смт. Іванків (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 915029632220);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222055100:01:026:0019, площею 1 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., смт. Іванків (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 915029532000);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222080300:01:002:0054, площею 1,5 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Блідчанська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 915029432220);

3. ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909):

- земельна ділянка, кадастровий номер 3221083000:09:002:0004, площею 4.2235 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бородянський р., с/рада. Качалівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 742899732210);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3221083000:07:005:0005, площею 5.8613 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бородянський р., с/рада. Качалівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 742933132210);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3221083000:09:002:0014, площею 2.5232 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бородянський р., с/рада. Качалівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 742950532210);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3221083000:09:001:0017, площею 2.3812 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бородянський р., с/рада. Качалівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 742917232210);

4. ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893):

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222084200:01:011:0005, площею 2 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Розважівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 915025932220);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222084200:01:011:0011, площею 2.0001 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Розважівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 915026332220);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222084200:01:011:0012, площею 1.9999 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Розважівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 915027132220);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222084200:01:011:0013, площею 2 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Розважівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 915027732220);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222084200:01:011:0014, площею 2.0001 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Розважівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 915028132220);

5. ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030):

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222781500:05:004:0001, площею 1.3545 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Вільнянська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 385766332227);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222781500:04:009:0042, площею 2.0001 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Вільнянська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 787629532227);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222781500:04:004:0053, площею 1.9998 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Вільнянська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 787529932227);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222781500:04:004:0062, площею 2 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Вільнянська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 787673132227);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222781500:04:004:0063, площею 2 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Вільнянська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 787707832227);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222781500:04:009:0064, площею 2 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Вільнянська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 787365932227);

6. ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051):

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222081600:02:001:0016, площею 0.9086 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Кропивнянська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 915025232220);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222081600:02:001:0017, площею 1.9026 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Кропивнянська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 915025532220);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222086801:01:013:0066, площею 2 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Шпилівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 915024032220);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222086800:02:002:0079, площею 2 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Шпилівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 915023032220);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222086800:02:002:0085, площею 2 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Шпилівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 915024732220);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222081600:02:001:0129, площею 2 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с. Кропивня (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 525374632220);

7. ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051):

- земельна ділянка, кадастровий номер 3221083000:09:001:0018, площею 2.2484 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бородянський р., с/рада. Качалівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 741897432210);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3221083000:07:005:0019, площею 5.3547 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бородянський р., с/рада. Качалівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 741919932210);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3221083000:09:001:0026, площею 2.1148 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бородянський р., с/рада. Качалівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 741937032210);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3221083000:09:001:0027, площею 2.0982 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бородянський р., с/рада. Качалівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 741951632210);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3221083000:09:001:0040, площею 5.2524 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бородянський р., с/рада. Качалівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 741964032210);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222781500:04:009:0058, площею 1.9998 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Вільнянська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 626285632227);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222781500:04:009:0061, площею 1.0001 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Вільнянська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 626272832227);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222781500:04:009:0062, площею 2 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Вільнянська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 626258932227);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222781500:04:009:0063, площею 1.9999 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Вільнянська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 626240032227);

8. ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907):

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222081300:04:007:0033, площею 0.4999 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Заруддянська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 913957732220);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222081300:04:007:0034, площею 2.0001 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Заруддянська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 913944232220);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222081300:04:007:0038, площею 1.52 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Заруддянська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 913937532220);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222081300:04:007:0040, площею 1.73 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Заруддянська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 913950632220);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222081300:04:007:0057, площею 2 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Заруддянська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 913929332220);

- земельна ділянка, кадастровий номер 3222781500:03:005:0033, площею 2 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Заруддянська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 852190832227).

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1