Ухвала

від 01.06.2017 по справі 295/5825/17

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/5825/17

1-кс/295/2068/17

УХВАЛА

Іменем України

01.06.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060020007481 від 07.12.2016 року, за ознаками ч. . 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду території території виробничих та адміністративних приміщень ТОВ «Нептун-К» за адресою: м. Житомир, вул. Парникова, 27.

Слідчий вказує на те, що в у квітні 2016 року проведено тендери на капітальний ремонт тротуарів в м. Житомирі по вулицях Великій Бердичівській, Київській та Театральній. Оголошення про результати торгів від 15 липня 2016 опубліковані в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщено на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Замовник торгів - Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ 36072499), предмет закупівлі - капітальний ремонт тротуарів по вул. В.Бердичівській (від площі Соборної до вул. Старий бульвар), вул. Київській (від площі Соборної до вул. Небесної сотні), вул. Театральній (від вул. В.Бердичівська до майдану Перемоги) в м. Житомирі, а саме - влаштування тротуарного покриття.

Управлінням капітального будівництва Житомирської мхької ради укладено угоди на капітальний ремонт тротуарів з ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» (ЄРДПОУ 38127429) на загальну суму майже 27,7 млн.грн. (з ПДВ), в т.ч.:

капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській (від плоїш оосуяої до вул. Небесної сотні) на загальну суму 12 196 955,24 грн. (оголошення №154347 у бюлетені „ВДЗ від 01.08.16 №144);

капітальний ремонт тротуарів по вул. В.Бердичівські (ві площі Соборної до вул. Старий бульвар) на загальну суму 10 399319,38 грн. (оголошення №154346 у бюлетені „ВДЗ від 01.08.16 №144);

капітальний ремонт тротуарів по вул. ТеатоальнІй шш вул. В.Бердичівська до майдану Перемоги) на загальну суму 5 103 278, 15 грн. (оголошення №15434 у бюлетені „ВДЗ від 01.08.16 №144).

У ході перевірки ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» при виконані капітального ремонту тротуарів по вул. Київській, вул. В. Бердичівській та вул. Театральній в м. Житомирі за бюджетні кошти на замовлення УКБ Житомирської міської ради встановлено ряд порушень.

Управлінням капітального будівництва Житомирської міської ради відхилено пропозиції конкурсних торгів учасника з нижчою ціною - ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39613276), цінова пропозиція якого по 3-х торгах була меншою на загальну суму 1 млн. 523 тис. грн., що може свідчити про порушення п.1 ст.З Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: недодержання принципів: максимальна економія та ефективність, об`єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів.

Встановлено ознаки внесення службовою особою ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія», до пропозицій конкурсних торгів заві доме неправдивих відомостей щодо складу інженерно-технічних працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, наявності матеріально-технічної бази, досвіду виконання аналогічних договорів, тобто переможець торгів має ознаки невідповідності кваліфікаційним критеріям документації конкурсних торгів.

Виявлено ознаки завищення ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» вартості робіт з капітального ремонту тротуарів в період серпня-жовтня 20 ? 6 року по вул. Театральній, вул. В.Бердичівській, вул. Київській в м Житомирі на загальну суму 1 млн. 297 тис. 219 грн., а саме:

на суму 306 тис. 271 грн., шляхом оформлення виконання субпідрядних робіт через Виробниче підприємство «Спецбуд» (код ЄДРПОУ 20829388);

на суму 421 тис. 273 грн., шляхом оформлення виконання субпідрядних робіт ТзОВ «Сорбіс Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 40368473);

на суму 569 тис. 675 грн., шляхом оформлення виконання субпідрядних робіт ТОВ «Центрбудпостач» (код ЄДРПОУ 36848366, 1 працівник).

ВП «Спецбуд», ТзОВ «Сорбіс Інвестбуд», ТОВ «Центрбудпостач», маючи невідповідний штат працівників, оформили документи на виконання значних обсягів будівельних та ремонтних робіт одночасно у Львівській, Івано-Франківській, Київській областях, в м. Києві та в м. Житомир» що свідчить про нереальний характер їх фактичного проведення та наяяні.сг» ознак підроблення документів про виконання вказаних обсягів робіт.

При складанні робочих проектів капітального ремонту тротуари? по вул. Київській, вул. В.Бердичівській, вул. Театральній в м. Житомир» проведених фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 (рнкоп НОМЕР_1 ) в 2015 році, закладено вартість тротуарної плитки без врахування знижок, що призвело до завищення вартості робочих проектів на суму 1 млн. 955 тис. 824 грн. 76 коп. Даних щодо фактичного походження плитки тротуарної 20х40х (8 см) яку використовує ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» при виконанні капітального ремонту тротуарів по вул. Київській, вул. В.Бердичівській, вул. Театральній в м. Житомирі за бюджетні кошти - не встановлено.

Використання TOB «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» фінансово - господарських операцій з В/7 «Спецбуд», ТзОВ «Сорбіс Інвестбуд», ТОВ «Цемпрбудпостач» та «ризикових» підприємств, в т.ч.: ПП «Ренесанс-стиль» (код ЄРДПОУ 3451419), ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДРПОУ 36416850), ТзОВ «Мегабудмакс» (код ЄДРПОУ 36416836), містить ознаки створення передумов для переміщення коштів, в сумі ] мян. 297 тис. грн., отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що за змістом п.1 ст.4 Закону України від 14 жовтня 2014 року N 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» містить ознаки дія з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.

Встановлено, що виробником плитки тротуарної «Сіті» 20x40x8 см, яку використовувало ТОВ «Ві.Ай.Пі.БК» при виконані капітального ремонту тротуарів в м. Житомирі по вулицях Великій Бердичівській, Київській та Театральній за бюджетні кошти є ТОВ «Бетон комплекс» (код СЦРЇІОУ 4012164), яке виготовляло вказану плитку по спецзамовленню.

Але, внаслідок відсутності прямих поставок бруківки «Сіті» від виробника до підрядника (ТОВ «Ві.Ай.Пі.БК») та за рахунок включення в схему постачання посередників: ТОВ «Будгарант плюс» (код ЄДРПОУ 39613276) та пов`язаних осіб ПП «Ренесанс Стиль» (код ЄДРГМ7 05 -49) та ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код СДРПСД 4) 5( 50)

завищено вартість придбання плитки тротуарної «Сіті» за бюджетні кошти на загальну суму понад 1млн. 573 тис. грн. (понад 40%).

З урахуванням вищевикладеного службовими особами ТО і 5 ОМ ЛИПІ. Будівельна компанія», ФОП ОСОБА_5 та посадовим особами управління капітального будівництва Житомирської міської ~ади було нанесено збитків бюджету понад 3 млн. 255 тис. грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведені дослідження плитки тротуарної «Сіті» 20x40x8 см. виробництва ТОВ «Бетон комплекс», яку використовувало ТОВ «Ві.Ай.Пі БК» теч виконані капітального ремонту тротуарів в м. Житомирі по вулицях Великій Бердичівській, Київській та Театральній за бюджетні кошти.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів було веюновлоно, що плитка тротуарна «Сіті» 20x40x8 см. виробництва ТОВ Бетон комплекс», яку використовувало ТОВ «Ві.Ай.Пі.БК» при виконані капітального ремонту тротуарів в м. Житомирі по вулицях Великій Бердичівській, Київській та Театральній за бюджетні кошти на даний час знаходиться на території за адресою: м. Житомир, вул Парникова. 27, де зареєстроване ТОВ «Нептун-К» (код ЄДРПОУ 33253990).

Приймаючи до уваги викладене, під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні огляду виробничих та адміністративних приміщеннях ТОВ «Нептун-К» (кед ЄДРПОУ 33253990) за адресою: м. Житомир, вул. Парникова, 27, з метою встановлення відповідності наявної тротуарної плитки до тротуарної плитки, яку використовувало ТОВ «Ві.Ай.Пі.БК» при виконані капітального ремонту тротуарів в м. Житомирі по вулицях Великій Бердичівській, Київській та Театральній за бюджетні кошти.

Окрім цього, прошу вказане клопотання розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вищевказана тротуарна плитка, так гх виклик у судове засідання посадових осіб ТОВ «Нептун-К» (код ЄДРПОУ 33253990) за адресою: м. Житомир, вул. Парникова, 27, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення об`єктів дослідження, речей чи документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до статті 237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Огляд проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності із ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 94 КПК України слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

При дослідженні клопотання по кримінальному провадженні №12016060020007481, та доданих додатків до нього встановлено, що відсутні докази про внесення до Єдиного Реєстру досудових розслідувань відомостей відносно службових осіб ТОВ «Нептун-К» (код ЄДРПОУ 33253990) за адресою: м. Житомир, вул. Парникова, 27.

Рапорт оперативного працівника на ім`я начальника УЗЕ в Житомирській області Національної Поліції України ОСОБА_6 , в якому вказано про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів та досудового розслідування по кримінальному провадження №12016060020007481 встановлено, що плитка яка використовувалася при капітальному ремонті тротуарів в м. Житомирі по вулицях Великій Бердичівській, Київській та Театральній за бюджетні кошти на даний час знаходиться на території за адресою: м. Житомир, вул Парникова. 27, де зареєстроване ТОВ «Нептун-К» (код ЄДРПОУ 33253990), однак даний рапорт не можна вважати достатнім доказом обставин, які підлягають доведенню під час розгляду клопотання про огляд.

Слідчим не надано доказів, що відшукувані речі знаходяться за вказаною в клопотанні адресою.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про проведення огляду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060020007481 від 07.12.2016 року, за ознаками ч. . 1 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1