Ухвала

від 29.03.2017 по справі 757/17659/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17659/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12015040220000368 від 02.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» (ЄДРПОУ 35332162) за адресою : м. Київ, Шевченківський район, вул. Гоголівська, буд. 6, літера А, офіс 18.

За змістом клопотання, Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040220000368 від 02.04.2015 за фактами розкрадання протягом 2011 2014 років службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», власником яких являвся ОСОБА_5 , грошових коштів шляхом укладення ряду сумнівних кредитних договорів з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, що прямо чи опосередковано були пов`язані з власниками та керівниками даних банківських установ, на загальну суму понад 4 млрд. гривень, в результаті чого банки опинились в стані неплатоспроможності, а також за фактом розкрадання коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» в лютому 2014 року в Національному Банку України під заставу завідомо завищеного за вартістю нерухомого майна, які у подальшому були конвертовані в іноземну валюту та з надуманих підстав перераховані на адреси ряду офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що оцінку нерухомого майна, що було предметом застави за кредитними договорами, виданими ПАТ «ТЕРРА БАНК» низці суб`єктів господарської діяльності, в тому числі і ТОВ «Транс-Трейд», та в забезпечення виконання ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» умов договору про надання йому Національним Банком України стабілізаційного кредиту для підтримання ліквідності, проведені суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» (ЄДРПОУ 35332162).

В клопотанні слідчий вказує, що такі оцінки нерухомого майна носять явно завищений характер. При цьому, запити органу досудового розслідування у наданні копій відповідних документів, підтверджуючих виконання таки оцінок, ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» залишені без належного реагування.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань №1002307438 від 13.03.2017 ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство», ЄДРПОУ 35332162, зареєстроване за адресою : м. Київ, Шевченківський район, вул. Гоголівська, буд. 6, літера А, офіс 18, право власності на яке, відповідно до листа КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» №062/14-3133 (И-2017) від 16.03.2017, не зареєстроване.

Орган досудового розслідування вказує, що на даному етапі досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла потреба у проведенні обшуку за вищевказаною адресою, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040220000368 від 02.04.2015 за фактами розкрадання протягом 2011 2014 років службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», власником яких являвся ОСОБА_5 , грошових коштів шляхом укладення ряду сумнівних кредитних договорів з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, що прямо чи опосередковано були пов`язані з власниками та керівниками даних банківських установ, на загальну суму понад 4 млрд. гривень, в результаті чого банки опинились в стані неплатоспроможності, а також за фактом розкрадання коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» в лютому 2014 року в Національному Банку України під заставу завідомо завищеного за вартістю нерухомого майна, які у подальшому були конвертовані в іноземну валюту та з надуманих підстав перераховані на адреси ряду офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 185 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися в приміщеннях за місцем реєстрації ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» (ЄДРПОУ 35332162) за адресою : м. Київ, Шевченківський район, вул. Гоголівська, буд. 6, літера А, офіс 18, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення «комп`ютерної техніки», оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення комп`ютерної техніки, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12015040220000368 від 02.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за місцем реєстрації ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» (ЄДРПОУ 35332162) за адресою : м. Київ, Шевченківський район, вул. Гоголівська, буд. 6, літера А, офіс 18, з метою відшукання та вилучення:

1) Документів ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство», пов`язаних з проведенням незалежних оцінок майна ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 32520315) і ТОВ «ГЛОБУС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 32965662), а саме:

- Договору на проведення незалежної оцінки майна №18317 від 18.03.2013, укладеного ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» з ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД»;

- Акту прийняття виконаних робіт від 15.04.2013 між ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» і ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД»;

- Звіту про оцінку майна майнового комплексу, промислового комплексу по виробництву концентрату, загальною площею 585,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, провул.Козацький, 1, на земельних ділянках загальною площею 38,4863 га, кадастрові номери 1210700000:01:172:003 та 1210700000:01:172:0005, з відповідними додатками;

- Договору на проведення незалежної оцінки майна №23925 від 23.09.2013, укладеного ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» з ТОВ «ГЛОБУС ПЛЮС» і ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»;

- Акту прийняття виконаних робіт від 27.09.2013 між ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство», ТОВ «ГЛОБУС ПЛЮС» і ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»;

- Звіту про оцінку майна будівлі виставкового комплексу (у складі з художньою галереєю, адміністративними приміщеннями, паркінгом) літ. Б-6 загальною площею 10 598,5 кв.м., за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд.129в, від 29.01.2014 з відповідними додатками;

2) Інших документів, пов`язаних з проведенням ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» незалежних оцінок нерухомого майна для суб`єктів господарювання, які отримували кредити під заставу цієї нерухомості в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» і ПАТ «ТЕРРА БАНК»,

3) Носіїв інформації з комп`ютерної техніки, ноутбуків, жорстких дисків, накопичувачів флеш-пам`яті, переносних носіїв інформації, на яких можуть зберігатися зазначені вище документи в електронному виді, що можуть бути в подальшому використані як доказ фактів та обставин, які встановлюються під час кримінального провадження та стосовно яких може бути прийнято рішення про долучення їх до матеріалів провадження як речових доказів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/17659/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ..

Слідчий суддя ОСОБА_1