Ухвала

від 21.04.2017 по справі 757/22748/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22748/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42017000000000929 від 24.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «Volkswagen Transporter», державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За змістом клопотання, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000929 від 24.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на території м. Києва та Київської області здійснює злочинну діяльність, спрямовану на надання послуг з ухилення від сплати податків, обготівковування грошових коштів та їх легалізацію.

Співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Київській області на виконання доручення слідчого встановлені СГД даної групи, зокрема: ТОВ "Крістен Груп" (код 41056044), ТОВ "Будінвестоціал" (код 41051989), ТОВ "Трейден Фортгруп" (код 41051727), ТОВ "Група Компаній Мет-Інвест" (код 41024211), ТОВ"Морган-Стейлі Груп" (код 41015888), ТОВ "Еверленд Ко Лтд" (код 41015872), ТОВ "Колорекстрейд Груп" (код 41015867), ТОВ "Олтайм Лтд" (код 41015469), ТОВ "Старлайтен Груп" (код 41015296), ТОВ "Технолоджис Сенсор" (код 41015102), ТОВ "Конфорден Груп" (код 41014575), ТОВ "Альдарекс" (код 41014491), ТОВ "Бітренд Ко" (код 41014439), ТОВ "Скайсерс Груп" (код 41013786), ТОВ "Сі-Ді-Еф Груп" (код 41013718), ТОВ "Продкомпані Технолоджи" (код 41013299), ТОВ "Інфортвест" (код 41013147), ТОВ "Еонапромгруп" (код 41012976), ТОВ "Сенерс Груп" (код 41012316), ТОВ "Бітрейдінг Ком" (код 41012269), ТОВ "Трейдонрайз" (код 41012185), ТОВ "Віділенд" (код 41012179), ТОВ "Тейсерс" (код 41012075), ТОВ "Технокорпорейшин" (код 41012012), ТОВ "Технопромотрейд" (код 41011988), ТОВ "Соверс Груп Трейд" (код 41011967), ТОВ "Лотрекс Детрейд" (код 41011883), ТОВ "Неопромотрейд" (код 41011841), ТОВ "Севентрейд" (код 41011690), ТОВ "Діторс-Груп" (код 40932118), ТОВ "Нікортс" (код 40932060), ТОВ "Максібудпроект" (код 40927380), ТОВ "Брун-Інвест" (код 40921614), ТОВ "Люксфін" (код 40920652), ТОВ "Рей-Буд" (код 40920296), ТОВ "Сітіленд Лтд" (код 40920123), ТОВ "Релайтінг" (код 40910361), ТОВ "Оторг-Груп" (код 40910356), ТОВ "Фінанбуд" (код 40908420), ТОВ "Мурай-Робертс" (код 40882429), ТОВ "Вінші" (код 40882371), ТОВ "Левергруп Лтд" (код 40882062), ТОВ "Грін Транс Лайн" (код 40881954), ТОВ "Цукріс" (код 40881520), ТОВ "Пенні Груп" (код 40881514), ТОВ "Нінгбо" (код 40881493), ТОВ "Долтор Груп" (код 40881488), ТОВ "Брега" (код 40880824), ТОВ "Адріас" (код 40880128), ТОВ "Ремейк" (код 40855835), ТОВ "Престен" (код 40825905), ТОВ "Гесен" (код 40820631), ТОВ "Кемпен" (код 40775100), ТОВ "Неонабудгруп" (код 40763415), ТОВ "Проффакторинг" (код 40763399), ТОВ "Пафос Україна" (код 40763336), ТОВ "Голдіндастрі" (код 40763301), ТОВ "Експресбудтехнолоджи" (код 40763268), ТОВ "Будпрофтехнолоджи" (код 40763179), ТОВ "Укрпрофіндастрі" (код 40763137), ТОВ "Стройбюро" (код 40762128), ТОВ "Голд-Строй" (код 40762002), ТОВ "Долорс" (код 40761407), ТОВ "Ярманди Груп" (код 40761302), ТОВ "Будіндустрі" (код 40761260), ТОВ "Актинор" (код 40761213), ТОВ "Промбизнес Груп" (код 40760775), ТОВ "Пайкріт" (код 40693086), ТОВ "Хестон" (код 40634172), ТОВ "Адіск" (код 40631281), ТОВ "Ріалтруд" (код 40616132), ТОВ "Рогенор" (код 40609539), ТОВ "Жулизон" (код 40609518), ТОВ "Сегінор" (код 40609125), ТОВ "Сонсенс" (код 40608692), ТОВ "Цирус" (код 40608273), ТОВ "Хаджинспро" (код 40607505), ТОВ "Чартинор" (код 40607332), ТОВ "Саранплюс" (код 40501449), ТОВ "Наргенос" (код 40501365), ТОВ "Енерго Ресурс" (код 40496324), ТОВ "Медіснаб" (код 40496282), ТОВ "Деней Буд" (код 40495949), ТОВ "Ладем" (код 40491902), ТОВ "Лепер" (код 40491876), ТОВ "Симелин" (код 40491855), ТОВ "Хенсіт" (код 40491829), ТОВ "Форида+" (код 40488109), ТОВ "Балдинини" (код 40488004), ТОВ "Транзитсістемз" (код 40411895), ТОВ "Мідас Фінанс" (код 40313728), ТОВ "Профгруп Лтд" (код 40271421), ТОВ "Фростмаркет" (код 40262312), ТОВ "Фінансова Компанія "Плеяда" (код 40210636), ТОВ "Патас" (код 40203147), ТОВ "Валькірія Сервіс" (код 40161909), ТОВ "Флеш Фінанс" (код 40160890), ТОВ "Альфа-Інвест Сервіс" (код 40159093), ТОВ "Мерім Буд-Сервіс" (код 40158220), ТОВ "Лаккі-Голд" (код 40156506), ТОВ "Андело" (код 40099548), ТОВ "Газпром-Груп" (код 40071344), ТОВ "Індастріз Юкрейн" (код 40062476), ТОВ "Грінстейт" (код 40057225), ТОВ "Кордон Трейд" (код 40041739), ТОВ "Глобалленд" (код 40012933), ТОВ "Мані Трансфер" (код 39988657), ТОВ "Колверт" (код 39962610), ТОВ "Лезен" (код 39940356), ТОВ "Іствуд Груп" (код 39857923), ТОВ "Будпромексперт" (код 39820668), ТОВ "Будкомпані Юа" (код 39784049), ТОВ "Кепітал Альянс Груп" (код 39772363), ТОВ "Тревел Кард" (код 39748042), ТОВ "Трансенергобуд Твк" (код 39742794), ТОВ "Бтк Промбудпостачання" (код 39700676), ТОВ "Юридична Компанія Київ Прайм" (код 39668470), ТОВ "Смарт Лтд" (код 39660267), ТОВ "Креатив Фінанс" (код 39659450), ТОВ "Три А Плюс" (код 39578513), ТОВ "Трейдексим Фп" (код 39424969), ТОВ "Коверкус" (код 39304343), ТОВ "Роздрібне Колекторське Агентство" (код 39289755), ТОВ "Основа Груп" (код 39269697), ТОВ "Рекламна-Агенція "Київбіз" (код 39225932), ТОВ "Будівельна Компанія Будтранс" (код 38832819), ТОВ "Рекламно-Консалтінгова Агенція Київ" (код 38699068), ТОВ "Зелена Плантація" (код 38686457), ТОВ "Будшляхмаш-12" (код 38398963), ТОВ "Божа Корівка 88" (код 37961416), ТОВ "Укртрейдресурс Мк" (код 36671653), ТОВ "Альфамедіа" (код 35755318), ПП "Бюро 7" (код 35634411), ТОВ "Виробничо-Торгівельна Компанія "Універсал" (код 35313129), ПП "Бюро 6" (код 34691484), ПП "Студія Тир Фільм" (код 33947890), ТОВ «БК Фаворит Буд» (код 40205935), ТОВ «Аудиторська Фірма «Аудит-Сервіс» (код 32042062), ТОВ «ВКП «Шварц і КО» (код 39744083), ТОВ «Елен СТ» (код 40098008), ТОВ «Виробничо-Будівельна Компанія «Данко» (код 25386822), ТОВ «Ресторація-Плаза» (код 34298110), ТОВ «Ю-Пір-Глорія» (код 40717452), ПП «Таер Классік» (код 31352625), ТОВ «ТК Раткор» (код 35321810), ТОВ «Гарант-Інвест-Постач» (код 40718718), БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Світ Чудес» (код 40849486).

Згідно профайла адвоката ОСОБА_5 має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 3019, видане Київською міською КДКА 27.09.2007 р. та здійснює свою індивідуальну адвокатську діяльність за адресою: м. Київ, пр.-т Маяковського, 4, літ. Б, кв. 25.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 користується автомобілем марки «Volkswagen Transporter», державний номерний знак НОМЕР_1 , який, згідно реєстраційної картки ТЗ, на праві власності належить ОСОБА_7 .

Орган досудового розслідування вказує, що на даному етапі досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла потреба у проведенні обшуку у вищевказаному автомобілі, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000929 від 24.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитись в автомобілі марки «Volkswagen Transporter», державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення «грошей та цінностей, здобутих злочинним шляхом», оскільки, прокурором, яким подане клопотання не вказано родових ознак останніх, що позбавляє можливості перевірити значення цих речей та документів для цілей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання слідчого в цій частині.

Разом з тим, вважає слушними доводи клопотання про надання дозволу на відшукання та вилучення значних сум грошових коштів, щодо яких відсутні документальні підтвердження законності їх походження.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42017000000000929 від 24.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Volkswagen Transporter», державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та який на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення: предметів та документів фінансово господарської діяльності ТОВ «БК Фаворит Буд» (код 40205935), ТОВ «Аудиторська Фірма «Аудит-Сервіс» (код 32042062), ТОВ «ВКП «Шварц і КО» (код 39744083), ТОВ «Елен СТ» (код 40098008), ТОВ «Виробничо-Будівельна Компанія «Данко» (код 25386822), ТОВ «Ресторація-Плаза» (код 34298110), ТОВ «Ю-Пір-Глорія» (код 40717452), ПП «Таер Классік» (код 31352625), ТОВ «ТК Раткор» (код 35321810), ТОВ «Гарант-Інвест-Постач» (код 40718718), БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Світ Чудес» (код 40849486), ТОВ "Крістен Груп" (код 41056044), ТОВ "Будінвестоціал" (код 41051989), ТОВ "Трейден Фортгруп" (код 41051727), ТОВ"Група Компаній Мет-Інвест" (код 41024211), ТОВ"Морган-Стейлі Груп" (код 41015888), ТОВ "Еверленд Ко Лтд" (код 41015872), ТОВ "Колорекстрейд Груп" (код 41015867), ТОВ "Олтайм Лтд" (код 41015469), ТОВ "Старлайтен Груп" (код 41015296), ТОВ "Технолоджис Сенсор" (код 41015102), ТОВ "Конфорден Груп" (код 41014575), ТОВ "Альдарекс" (код 41014491), ТОВ "Бітренд Ко" (код 41014439), ТОВ "Скайсерс Груп" (код 41013786), ТОВ "Сі-Ді-Еф Груп" (код 41013718), ТОВ "Продкомпані Технолоджи" (код 41013299), ТОВ "Інфортвест" (код 41013147), ТОВ "Еонапромгруп" (код 41012976), ТОВ "Сенерс Груп" (код 41012316), ТОВ "Бітрейдінг Ком" (код 41012269), ТОВ "Трейдонрайз" (код 41012185), ТОВ "Віділенд" (код 41012179), ТОВ "Тейсерс" (код 41012075), ТОВ "Технокорпорейшин" (код 41012012), ТОВ "Технопромотрейд" (код 41011988), ТОВ "Соверс Груп Трейд" (код 41011967), ТОВ "Лотрекс Детрейд" (код 41011883), ТОВ "Неопромотрейд" (код 41011841), ТОВ "Севентрейд" (код 41011690), ТОВ "Діторс-Груп" (код 40932118), ТОВ "Нікортс" (код 40932060), ТОВ "Максібудпроект" (код 40927380), ТОВ "Брун-Інвест" (код 40921614), ТОВ "Люксфін" (код 40920652), ТОВ "Рей-Буд" (код 40920296), ТОВ "Сітіленд Лтд" (код 40920123), ТОВ "Релайтінг" (код 40910361), ТОВ "Оторг-Груп" (код 40910356), ТОВ "Фінанбуд" (код 40908420), ТОВ "Мурай-Робертс" (код 40882429), ТОВ "Вінші" (код 40882371), ТОВ "Левергруп Лтд" (код 40882062), ТОВ "Грін Транс Лайн" (код 40881954), ТОВ "Цукріс" (код 40881520), ТОВ "Пенні Груп" (код 40881514), ТОВ "Нінгбо" (код 40881493), ТОВ "Долтор Груп" (код 40881488), ТОВ "Брега" (код 40880824), ТОВ "Адріас" (код 40880128), ТОВ "Ремейк" (код 40855835), ТОВ "Престен" (код 40825905), ТОВ "Гесен" (код 40820631), ТОВ "Кемпен" (код 40775100), ТОВ "Неонабудгруп" (код 40763415), ТОВ "Проффакторинг" (код 40763399), ТОВ "Пафос Україна" (код 40763336), ТОВ "Голдіндастрі" (код 40763301), ТОВ "Експресбудтехнолоджи" (код 40763268), ТОВ "Будпрофтехнолоджи" (код 40763179), ТОВ "Укрпрофіндастрі" (код 40763137), ТОВ "Стройбюро" (код 40762128), ТОВ "Голд-Строй" (код 40762002), ТОВ "Долорс" (код 40761407), ТОВ "Ярманди Груп" (код 40761302), ТОВ "Будіндустрі" (код 40761260), ТОВ "Актинор" (код 40761213), ТОВ "Промбизнес Груп" (код 40760775), ТОВ "Пайкріт" (код 40693086), ТОВ "Хестон" (код 40634172), ТОВ "Адіск" (код 40631281), ТОВ "Ріалтруд" (код 40616132), ТОВ "Рогенор" (код 40609539), ТОВ "Жулизон" (код 40609518), ТОВ "Сегінор" (код 40609125), ТОВ "Сонсенс" (код 40608692), ТОВ "Цирус" (код 40608273), ТОВ "Хаджинспро" (код 40607505), ТОВ "Чартинор" (код 40607332), ТОВ "Саранплюс" (код 40501449), ТОВ "Наргенос" (код 40501365), ТОВ "Енерго Ресурс" (код 40496324), ТОВ "Медіснаб" (код 40496282), ТОВ "Деней Буд" (код 40495949), ТОВ "Ладем" (код 40491902), ТОВ "Лепер" (код 40491876), ТОВ "Симелин" (код 40491855), ТОВ "Хенсіт" (код 40491829), ТОВ "Форида+" (код 40488109), ТОВ "Балдинини" (код 40488004), ТОВ "Транзитсістемз" (код 40411895), ТОВ "Мідас Фінанс" (код 40313728), ТОВ "Профгруп Лтд" (код 40271421), ТОВ "Фростмаркет" (код 40262312), ТОВ "Фінансова Компанія "Плеяда" (код 40210636), ТОВ "Патас" (код 40203147), ТОВ "Валькірія Сервіс" (код 40161909), ТОВ "Флеш Фінанс" (код 40160890), ТОВ "Альфа-Інвест Сервіс" (код 40159093), ТОВ "Мерім Буд-Сервіс" (код 40158220), ТОВ "Лаккі-Голд" (код 40156506), ТОВ "Андело" (код 40099548), ТОВ "Газпром-Груп" (код 40071344), ТОВ "Індастріз Юкрейн" (код 40062476), ТОВ "Грінстейт" (код 40057225), ТОВ "Кордон Трейд" (код 40041739), ТОВ "Глобалленд" (код 40012933), ТОВ "Мані Трансфер" (код 39988657), ТОВ "Колверт" (код 39962610), ТОВ "Лезен" (код 39940356), ТОВ "Іствуд Груп" (код 39857923), ТОВ "Будпромексперт" (код 39820668), ТОВ "Будкомпані Юа" (код 39784049), ТОВ "Кепітал Альянс Груп" (код 39772363), ТОВ "Тревел Кард" (код 39748042), ТОВ "Трансенергобуд Твк" (код 39742794), ТОВ "Бтк Промбудпостачання" (код 39700676), ТОВ "Юридична Компанія Київ Прайм" (код 39668470), ТОВ "Смарт Лтд" (код 39660267), ТОВ "Креатив Фінанс" (код 39659450), ТОВ "Три А Плюс" (код 39578513), ТОВ "Трейдексим Фп" (код 39424969), ТОВ "Коверкус" (код 39304343), ТОВ "Роздрібне Колекторське Агентство" (код 39289755), ТОВ "Основа Груп" (код 39269697), ТОВ "Рекламна-Агенція "Київбіз" (код 39225932), ТОВ "Будівельна Компанія Будтранс" (код 38832819), ТОВ "Рекламно-Консалтінгова Агенція Київ" (код 38699068), ТОВ "Зелена Плантація" (код 38686457), ТОВ "Будшляхмаш-12" (код 38398963), ТОВ "Божа Корівка 88" (код 37961416), ТОВ "Укртрейдресурс Мк" (код 36671653), ТОВ "Альфамедіа" (код 35755318), ПП "Бюро 7" (код 35634411), ТОВ "Виробничо-Торгівельна Компанія "Універсал" (код 35313129), ПП "Бюро 6" (код 34691484), ПП "Студія Тир Фільм" (код 33947890), ТОВ "Рекламна Агенція "Весь Бізнес" (код 38398472), ТОВ "Весь Бізнес" (код 40608411) та інших, зокрема, печаток, первинних бухгалтерських та банківських документів, також тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, значних сум грошових коштів, щодо яких відсутні документальні підтвердження законності їх походження, блокнотів, щоденників, документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження, які можуть свідчити про кримінальні правопорушення та бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/22748/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано прокурору відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1 .