Ухвала

від 06.06.2017 по справі 757/31423/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31423/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12014000000000409 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке не зареєстроване, за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №12014000000000409 від 17.09.2014 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст.28 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст.263, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ПАТ«Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904), у т.ч. Президент банку ОСОБА_7 та Голова правління банку ОСОБА_8 , у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом укладення низки договорів з підприємствами, що мають ознаками фіктивності, та перерахування коштів на рахунки підконтрольних їм юридичних осіб заволоділи коштами банку в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке не зареєстроване, за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення оригіналів документів, у разі відсутності оригіналів їх копій щодо діяльності ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904) за 2013-2014 роки: а саме що стосується кредитування юридичних осіб ТОВ«Екселлент Трейд» (код ЄДРПОУ 38497198), ТОВ«Меланж-М» (код ЄДРПОУ 36612708), ТОВ «Кікко Бест» (кодЄДРПОУ 38979267), ТОВ «Ельф» (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ«Укрвікнопром» (код ЄДРПОУ 33597551), ТО«гл Мейд» (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ «Агротим» (код ЄДРПОУ 37474934), ТОВ «Миколіт» (кодЄДРПОУ 37474688), ТОВ«Еверест-12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ«Арго-93» (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ «Стренд» (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ«Промтекс Торг» (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ«Глобал асістанс» (код ЄДРПОУ 37508711), ТОВ«Житлобуд-інвест-К» (код ЄДРПОУ 33216498), ТОВ«Константа-Групс» (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ «Амбрела девелопмент інвестмент корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ«ІК«Стокмастер» (код ЄДРПОУ 37200853), ТОВ«Меконг Фуд» (кодЄДРПОУ 36655647), ТОВ «Сітіус-С» (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ «Ісма Київ» (код ЄДРПОУ 38237507), ТОВ«Зернопостач 2013» (код ЄДРПОУ 38560002), ТОВ «Благовест» (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ«Авіксман» (кодЄДРПОУ 37946141), ТОВ«Гермесбутматеріал» (код ЄДРПОУ 38610215), ТОВ«Корн груп» (код ЄДРПОУ 35997865), ПП «Естер Буд» (код ЄДРПОУ 35179233), ТОВ «Старакс-укр» (код ЄДРПОУ 37350136), ТОВ«Колд Лайт» (код ЄДРПОУ 38680041), ТОВ«Альваро» (код ЄДРПОУ 37765600), ТОВ «Міс Буд» (код ЄДРПОУ 37762950), ТОВ «Летеф» (код ЄДРПОУ 37764020), ТОВ «Будград-гарант» (кодЄДРПОУ 38437998), ТОВ«Конект баланс» (код ЄДРПОУ 38680078), ТОВ «Флімпекс Плюс» (код ЄДРПОУ 37549894); документів щодо зняття коштів у касі ПАТ «Міський комерційний банк»; печаток указаних підприємств та підприємств-нерезидентів у т.ч. RUCKLAND INDUSTRIES CO INC, IN VALYNA GROUP; документів бухгалтерського та податкового обліку; реєстраційних, установчих та звітних документів; документів про функціонування банківських рахунків; документів фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення операцій по наданню послуг в адресу підприємств-контрагентів, бухгалтерських та фінансово-господарських документів підприємств-контрагентів; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, чорнових записів та інших документів, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; оригіналів та копій документів на осіб, які рахуються керівниками підприємств; чистих аркушів паперу з відбитками печаток або підписами; печаток, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів; коштів, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них; оригіналів, копій документів, печаток підприємств, які не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою; платіжних доручень, заяв на видачу готівки; інших речей та документів, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31423/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1