Ухвала

від 04.04.2017 по справі 757/18949/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18949/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42014000000000056 від 03.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку нежилих приміщень з № 1 по № 14 (групи приміщень № 19, № 20, № 29) (в літ. «А») за адресою: буд. АДРЕСА_1 .

За змістом клопотання, Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42014000000000056 від 03.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні поряд з іншим, досліджується факт умисного ухилення посадовими особами ПП «Інкла-Київ» (код ЄДРПОУ 30384525) від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Встановлено, що посадовими особами ПП «Інкла-Київ» з метою мінімізації та уникнення від сплати загальнообов`язкових платежів упродовж грудня 2016 року січня поточного року сформовано податковий кредит на загальну суму близько 11 млн. грн. ізТОВ «Л.К.О.» (код ЄДРПОУ 37317990) за сумнівними операціями з купівлі «олії соняшникової сирої нерафінованої врожаю 2016 року», оскільки отримання вказаного товару покупцем не задекларовано.

З метою надання законності операцій з купівлі задекларованого товару «ТОВ «Л.К.О.» (код ЄДРПОУ 37317990) використовуючи суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Гранд Рів`єра» (код ЄДРПОУ 40429860), ТОВ «Грант Капітал» (код ЄДРПОУ 40711450), ТОВ «Редлок» (код ЄДРПОУ 40714273), ТОВ «Парма Альянс» (код ЄДРПОУ 40964443), ТОВ «Старк-Груп» (код ЄДРПОУ 40380862) задекларувало за рахунок останніх податковий кредит.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Інкла-Київ»(код ЄДРПОУ 30384525) здійснює свою господарську діяльність згідно договору про безоплатне користування майном від 20.12.2013, за адресою: вул. Ярославів Вал, будинок19, квартири 19, 20 та 29 в м. Києві.

Згідно Інформаційної довідки № 83175796 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна Міністерства юстиції України від 23.03.2017 власником нежилих приміщень з № 1 по № 14 (групи приміщень № 19, № 20, № 29) (в літ. «А») за адресою: буд. АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності є ОСОБА_5 .

Орган досудового розслідування вказує, що на даному етапі досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла потреба у проведенні обшуку за вищевказаною адресою, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42014000000000056 від 03.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися в нежилих приміщеннях з № 1 по № 14 (групи приміщень № 19, № 20, № 29) (в літ. «А») за адресою: буд. АДРЕСА_1 , а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення «грошових коштів, цінностей, здобутих злочинним шляхом», оскільки, слідчим, яким подане клопотання не вказано родових ознак останніх, що позбавляє можливості перевірити значення цих речей та документів для цілей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання слідчого в цій частині.

Однак, вважає слушними доводи клопотання про надання дозволу на відшукання та вилучення значних сум грошових коштів, щодо яких відсутні документальні підтвердження законності їх походження.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42014000000000056 від 03.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку місця фактично здійснення ПП «Інкла-Київ» фінансово-господарської діяльності, а саме нежилих приміщень з № 1 по № 14 (групи приміщень № 19, № 20, № 29) (в літ. «А») за адресою: буд. АДРЕСА_1 , які на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_6 та використовуються ПП «Інкла-Київ» на підставі договору про безоплатне користування майном від 20.12.2013, з метою відшукання та вилучення:

цивільно-правових угод, укладених між ПП «Інкла-Київ» (код ЄДРПОУ 30384525),ТОВ «Л.К.О.» (код ЄДРПОУ 37317990), ТОВ «Гранд Рів`єра» (код ЄДРПОУ 40429860), ТОВ «Грант Капітал» (код ЄДРПОУ 40711450), ТОВ «Редлок» (код ЄДРПОУ 40714273), ТОВ «Парма Альянс» (код ЄДРПОУ 40964443), ТОВ «Старк-Груп» (код ЄДРПОУ 40380862), інших суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності; документів первинного бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин між суб`єктами господарювання (товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, актів приймання виконаних робіт чи наданих послуг, податкових накладних, фінансової звітності з цих питань, платіжних доручень, банківських документів і виписок та інших документів бухгалтерського обліку); штампів, відтисків печаток, кліше та бланків підконтрольних ПП «Інкла-Київ» суб`єктів господарювання; електронних документів, фото та відео копій, які містяться на комп`ютерах, планшетах, ноутбуках, флеш накопичувачах,мобільних телефонах; чернеток, блокнотів та інших записників; майна та предметів, які є предметом злочину та на які були спрямовані злочинні дії, оптичних (магнітних) чи паперових носіїв інформації, що містять відомості про вчинений злочин та мають значення для установлення істини у кримінальному провадженні за період з вересня 2016 березень 2017 р.р.; значних сум грошових коштів, щодо яких відсутні документальні підтвердження законності їх походження.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю лдин місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/18949/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1