Ухвала

від 06.06.2017 по справі 761/18635/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/18635/17

Провадження № 1-кс/761/11579/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майнау кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100000000126 від 20 жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.218-1, ч.5 ст.191КК України,

ВСТАНОВИВ:

01 червня 2017 року прокурор відділу прокуратури м. Києва радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням укримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100000000126 від 20 жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.218-1, ч.5 ст.191 КК України, про арештмайна, а саме грошових коштів, що знаходяться на рахунках відкритих в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві МФО (300346) підприємствами: ТОВ«Фінансова компанія «Авіста» (код ЄДРПОУ 39288180) номера рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980); ТОВ«Фінансова компанія «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791) номера рахунків № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980);ТОВ«Факторингова компанія «ГлобалФінанс» (код ЄДРПОУ 38902168) номера рахунків № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980);ТОВ«Фінансова компанія «Вендор» (код ЄДРПОУ 38996895) номера рахунків № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980);ТОВ«Грифон капітал» (код ЄДРПОУ 38316138) номера рахунків № НОМЕР_16 (код валюти 980), № НОМЕР_17 (код валюти 980) № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980); ТОВ«Скай Кепітал» (код ЄДРПОУ 38316138) номера рахунків № НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980) № НОМЕР_22 (код валюти 980), № НОМЕР_23 (код валюти 980), в ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854) підприємствами:ТОВ«Едельмар» (код ЄДРПОУ 39239180) номер рахунку № НОМЕР_24 (код валют 980, 978, 840, 643);ТОВ«Фінансова компанія «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791) номера рахунків № НОМЕР_25 (код валюти 980, 978, 840, 643);ТОВ«Факторингова компанія «ГлобалФінанс» (код ЄДРПОУ 38902168) номера рахунків № НОМЕР_26 (код валюти 980, 978, 840, 643);ТОВ«Фінансова компанія «Вендор» (код ЄДРПОУ 38996895) номера рахунків № НОМЕР_27 (код валюти 980, 978, 840, 643);ТОВ«Грифон капітал» (код ЄДРПОУ 38316138) номера рахунків № НОМЕР_28 (код валюти 980, 978, 840, 643);ТОВ«Скай Кепітал» (код ЄДРПОУ 38316138) номера рахунків № НОМЕР_29 (код валюти 980, 978, 840, 643), в частині видатків грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки грошових коштів, що надходять; зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати, та надання інформації про залишок коштів на рахунках на момент накладення арешту та на кожне 25 число місяця, шляхом винесення відповідного подання.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100000000126 від 20.10.2016 року про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 218-1, 191 ч.5 КК України.

20.10.2016 слідчим управлінням ФР ГУ ДФС внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за №32016100000000126 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 218-1 КК України.

Встановлено що, згідно заяви директора-розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб, невстановлені посадові особи ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175), шляхом розтрати активів Банку, проведеними операціями в 2015 році, по відчуженню майна Банку банківських будівель загальною площею 5690,1 кв.м., вчинили продаж за ціною 170400000 грн., згідно договорів купівлі-продажу між ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175) та ТОВ «Едельмар» (код 39239180), тим самим привели до недостатністю майна Банку для задоволення їх вимог, як наслідок, нанесли великої матеріальної шкоди вкладникам та кредиторам Банку, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам.

24.10.2016 прокуратурою м. Києва внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за № 42016100000001025 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 218-1 КК України.

В клопотанні зазначено, що колишнім власником та службовими особами ПАТ "Фідобанк" впроваджено протиправну схему з привласнення активів банківської установи шляхом видання кредитів ТОВ "ФК "авераж", ТОВ "ФК "Вендор", ТОВ "ФК "ГлобалФінанс", ТОВ "Грифон Капітал", ТОВ "СкайКепітал", ТОВ "ФК "Авіста" на загальну суму 1 млрд 665 грн., що в подальшому призвело до визнання ПАТ "Фідобанк" неплатоспроможним.

24.10.2016 прокуратурою м. Києва внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за № 42016100000001026 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.5 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що колишнім власником та службовими особами ПАТ "Фідобанк" впроваджено протиправну схему з привласнення активів банківської установи шляхом видання кредитів ТОВ "ФК "авераж", ТОВ "ФК "Вендор", ТОВ "ФК "ГлобалФінанс", ТОВ "Грифон Капітал", ТОВ "СкайКепітал", ТОВ "ФК "Авіста" на загальну суму 1 млрд 665 грн., що в подальшому була привласнена вказаними особами.

08.11.2016 Генеральною прокуратурою України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за № 42016000000003215 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.5 КК України.

До Генеральної прокуратури України надійшла ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 24.06.2016 про зобов`язання уповноважених осіб Генеральної прокуратури України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 від 03.06.2016 про вчинення службовими особами ПАТ "Фідобанк" розтрати майна в особливо великих розмірах.

22.11.2016 слідчим управлінням ФР ГУ ДФС внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за № 32016100000000138 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.5 КК України.

Службові особи ПАТ «ФІДОБАНК» (код 14351016) у період 2015-2016 роках, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, здійснили відчуження майна банку, а саме банківських будівель загальною площею 5690,1 кв. м., згідно договорів купівлі-продажу № 405 та 406 від 25.03.2015 року, складені між ПАТ «ФІДОБАНК» (код 14351016) та ТОВ «Едельмар» (код 39239180), у результаті чого службові особи ПАТ «ФІДОБАНК» (код 14351016) вчинили розтрату майна яке перебувала в їх віданні, шляхом обернення банківського майна ( будівель за адресами: м. Київ, вул. Велика Васильківська (колишня адреса Червоноармійська), 10-а (загальною площею 5104,2 кв.м.): м. Київ, вул. Велика Васильківська (колишня адреса Червоноармійська), 10-б (загальною площею 585,9 кв.м.) на користь інших осіб, при проведенні міжбанківських операцій з цінними паперами, обернувши майно банківської установи ПАТ «ФІДОБАНК» (код 14351016) на користь інших осіб в особливо великих розмірах, на загальну суму 170 400 000 грн.

23.03.2017 слідчим управлінням ФР ГУ ДФС внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за №32017100000000040 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 218-1 КК України.

Встановлено, що згідно заяви директора Департаменту розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, уповноваженою особою Фонду встановлено, що відповідно до договору № 1 про передачу активів і зобов`язань неплатоспроможного банку ПАТ «КБ «Промекономбанк» від 22.08.2014 ПУАТ «Фідобанк» прийняв на себе зобов`язання по виплатам вкладів ПАТ «КБ «Промеокномбанк» на загальну суму на загальну суму 651 042 797,62 грн.. Серед прийнятих до виплат депозитних вкладів згідно з відповідним реєстром до вищезазначеного Договору прийнято грошові кошти з обмеженням до виплат кількість записів за переліком відповідно до листа Фонду від 26.08.2014 № 02-6643/14 249 записів (248 клієнтів) на загальну суму 48 617 208,93 грн.. Встановлено, що до Банку надійшли заяви в кількості 251 шт., з метою отримання гарантованої суми відшкодування за вкладом.

Таким чином, має місце намагання посадових осіб ПУАТ «Фідобанк» заволодіти шляхом обману коштами вкладників Банку, у вигляді гарантованого відшкодування вкладів громадян на загальну суму 48 617 208,93 грн., чим ПУАТ «Фідобанк» МФО (300175) проведеними вказаними операціями привели до недостатністю майна Банку для задоволення їх вимог, як наслідок, нанесли великої матеріальної шкоди вкладникам та кредиторам Банку, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам.

31.05.2017 вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне провадження за єдиним реєстраційним номером № 32016100000000126.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено:

Департаментом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Департамент) проведено перевірку діяльності Публічного акціонерного товариства «ФІДОБАНК» (далі Банк або ПУАТ «ФІДОБАНК» ).

Встановлено, що рішенням Правлінням Національного банку України №8 від 20.05.2016 ПУАТ «ФІДОБАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних. На підставі Рішення № 8 Національного банку України виконавчою дирекцією Фонду 20.05.2016 прийнято рішення № 783 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПУАТ «ФІДОБАНК».

У період з 20.05.2016 до 19.07.2016 виконавчою дирекцією Фонду запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноваженою особою Фонду на здійснення тимчасової адміністрації ПУАТ «ФІДОБАНК» - ОСОБА_6 .

Відповідно до рішення Правління Національного банку України № 142-рш від 18.07.2016 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУАТ «ФІДОБАНК» виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення №1265 від 19.072016 «Про початок процедури ліквідації ПУАТ «ФІДОБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку» ОСОБА_6 .

Встановлено, що ПУАТ «ФІДОБАНК» входив до складу банківської групи «Інвестиційний Альянс», учасниками якої були ПУАТ «ФІДОБАНК», ПАТ КБ «Євробанк», TOB «КУА «ФІДО Інвестментс» та TOB «ФІДОМАРКЕТ», бенефіціарним власником яких є ОСОБА_7 .

У 2012 році група компаній, що належать ОСОБА_7 , придбали СЕБ Банк (з 1991 по 2004 рік Банк «Ажіо»), після чого банк змінив назву на ПУАТ «ФІДОБАНК».

Найбільшими акціонерами Банку станом на 01.04.2016 є TOB «Консалтингова фірма «ФінансАналіт Сервіс» - 71,0225% (пряма участь), Компанія «IgnaceMarketingLimited» (Республіка Кіпр) - 24,0000% (пряма участь) та ОСОБА_7 4,9467% (пряма учать) та 99,9692% (опосередковано через TOB «Консалтингова фірма «ФінансАналіт Сервіс» та Компанія «IgnaceMarketingLimited»). Інші акціонери мають частку - 0,0308%. Кінцевим бенефіціарним власником Банку є ОСОБА_7 .

Починаючи з січня 2014 року відбувається планомірне згортання валюти балансу Банку та/або скорочення вартості активів ПУАТ «ФІДОБАНК», у т. ч. кредитування підконтрольних фінансових компаній (три з яких зареєстровані у вересні 2013 - лютому 2014 років), які містять ознаки фіктивності, з подальшим спрямуванням кредитних коштів на викуп проблемної заборгованості Банку.

Так, протягом 2014 року Банком видано кредити наступним суб`єктам господарської діяльності:

1.10.01.2014 ТОВ «Скайкепітал» (ЄДРПОУ 37974493), заборгованість у сумі 368,2 млн. грн. закрита 29.12.2015 за рахунок передачі відступного (земельні ділянки, автомобіль) протокол Кредитного комітету № 134 від 22.12.2015;

2.29.04.2014 ТОВ «Грифон Капітал» (ЄДРПОУ 38316138), станом на 01.05.2016 заборгованість складає 234,7 млн. грн.;

3.30.05.2014 ТОВ «ФК «ГлобалФінанс» (ЄДРПОУ 38902168), станом на 01.05.2016 заборгованість складає 363,9 млн. грн. ;

4.31.07.2014 ТОВ «ФК «Вендор» (ЄДРПОУ 38996895), станом на 01.05.2016 заборгованість складає 356,8 млн. грн.;

5.29.08.2014 складає ТОВ «ФК «Авераж» (ЄДРПОУ 39115791), станом на 01.05.2016 заборгованість 369,4 млн. грн.;

6.27.11.2014 ТОВ «ФК «Авіста» (ЄДРПОУ 39288180), станом на 01.05.2016 заборгованість складає 341,0 млн. грн.

За рахунок кредитних коштів, наданих позичальникам-юридичним особам (TOB«Грифон Капітал», TOB «СкайКепітал», TOB «ФК «ГлобалФінанс», TOB «ФК «Авераж», TOB «ФК «Вендор», ТОВ «ФК «Авіста») на загальну суму 2056 млн. грн., профінансовано сплату зобов`язань за договорами відступлення прав вимог за кредитами, що обліковувались за балансом Банку на загальну суму 2239,5 млн. грн., а також кредитів, переданих на баланс Банку від неплатоспроможного ПАТКБ «Промекономбанк» в межах умов надання фінансової підтримки Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, в сумі 40000 000 грн. для відшкодування коштів за вкладами неплатоспроможного ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК».

Така практика кредитування для викупу проблемного портфеля фінансовими компаніями є способом штучного покращення якості активів, що обліковувались за балансом Банку на момент їх продажу, уникнення формування резервів під кредитні ризики, а також збільшення рівня його доходності.

Такими позичальниками стали TOB «ФК «Авераж», кредитні кошти якого в сумі 430,0 млн. грн. отримані 29.08.2014 (кредитний договір від 29.08.2014 № 142014К) спрямовані з поточного рахунку позичальника (№ 26501000565935) на рахунок 3648 «Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами» як сплата фінансування за договором відступлення права вимоги (за кредитами) від 28.08.2014 №1, від 29.08.2014 №2, укладених між Банком та TOB«ФК «Авераж».

Згідно даних договорів Банком відступлено на користь TOB «ФК «Авераж» свої права вимоги до боржників фізичних та юридичних осіб за2 150 кредитними договорами на загальну суму 463 749,2 тис. грн. Ціна договору відступлення права вимоги від 28.08.2014 №1 становила332 986,9 тис. грн., від 29.08.2014 №2 - 97 013,1 тис. грн. При цьому, аналіз фінансової та статистичної звітності позичальника, а також надходжень на його поточні рахунки в Банку не дає підстав вважати про своєчасність та в повному обсязі погашення заборгованості. Так, TOB «ФК «Авераж» є новоствореним підприємством (дата реєстрації 27.02.2014), валюта балансу за І півріччя 2014 року дорівнює 5000 000 грн., та актив, зокрема, формується із поточних фінансових інвестицій - 5000 000 грн., а пасив - із зареєстрованого (пайового) капіталу в цій же сумі. Звіт про фінансові результати за І півріччя 2014 року не заповнювався взагалі.

Умовами кредитного договору встановлено плату за користування кредитними коштами на рівні 20% річних. При цьому, відсотки сплачуються щоквартально в розмірі по 5 000 грн., решта - сплачується на дату погашення заборгованості (28.08.2015).

Забезпеченням виконання умов кредитного договору є: майнові права на депозит в сумі 65 000,0 тис. грн. під 25% річних строком до 28.08.2017. Аналіз руху коштів за поточним рахунком TOB «ФК «Авераж» свідчить, що джерелом формування вкладу є кошти ПАТ «ЗНВКІФ «ФІДО Девелопмент», які надійшли на його рахунок із призначенням платежу «за акції прості іменні». Негативно впливає на надходження Банку умови співпраці із TOB «ФК «Авераж», згідно із якими відсоткова ставка за його депозитом перевищує відсоткову ставку за кредитом на 5 процентних пункти. Майнові права TOB «ФК «Авераж» набуті на підставі контрактів, що перейшли до нього на підставі зазначеного вище договору відступлення права вимоги від 28.08.2014 №1 в загальній сумі 335 923,3 тис. грн.

Часткове закриття заборгованості за кредитом ТОВ «ФК «Авераж» здійснювалось за рахунок кредитних коштів, виданих ТОВ «ФК «Авіста». Внаслідок неповернення кредиту ТОВ «ФК «Авераж» Банку завдано збитків на суму 369 430 407,78 грн.

ПУАТ «ФІДОБАНК» відповідно до кредитного договору №22014К від 31.07.2014 відкрито кредитну лінію ТОВ «ФК «Вендор» з лімітом кредитування 425,0млн.грн., цільовим призначенням - «поповнення обігових коштів» та терміном погашення - до 30.01.2015.

Отримані кредитні кошти TOB «ФК «Вендор» в загальній сумі 337 763,4 тис. грн., отримані протягом періоду з 31.07.2014 по 30.09.2014, спрямовані з поточного рахунку позичальника (№ НОМЕР_30 ) на рахунок кредиторської заборгованості 3648 як сплата фінансування за договорами відступлення права вимоги (за кредитами) від 30.07.2014 №3, від 31.07.2014 №4, від 05.06.2014 №1, 06.06.2014 №2, від 29.09.2014 №5, від 30.09.2014 №6, укладених між Банком та TOB «ФК «Вендор». Згідно даних договорів Банком відступлено TOB «ФК «Вендор» свої права вимоги до боржників фізичних та юридичних осіб за 4 006 кредитними договорами на загальну суму 454 838,3 тис. грн. Загальна ціна зазначених договорів відступлення права вимоги - 337 773,4 тис. грн.

Аналіз фінансової та статистичної звітності позичальника, а також надходжень на його поточні рахунки в Банку не дає підстави вважати про можливість повернення заборгованості.

TOB «ФК «Вендор» (дата реєстрації 27.11.2013): валюта балансу за І півріччя 2014 року дорівнює 56 886 тис. грн., та актив, формується із іншої поточної дебіторської заборгованості - 56 870 тис. грн. та рахунки в банках - 16тис. грн., а пасив - із зареєстрованого (пайового) капіталу - 3 тис. грн., та інших поточних зобов`язань - 53 886 тис. грн. Звіт про фінансові результати за І півріччя 2014 року не заповнювався. На товаристві працевлаштовано лише одну особу.

Забезпеченням виконання умов вказаного кредитного договору були: майнові права на депозит в сумі 29,0 млн. грн., під 0,01% річних строком до 30.07.2015.

У період дії кредитного договору № 22014К від 31.07.2014 між ПУАТ «ФІДОБАНК» та ТОВ «ФК «Вендор» неодноразово укладались додаткові договори до кредитного договору та договору застави, яким передували рішення кредитного комітету та Правління Банку.

По кредиту ТОВ «ФК «Вендор» шляхом укладання договору про припинення зобов`язання передачею відступного, банком набуто право власності на 3 земельні ділянки загальною площею 5,3738 га, розташовані у Київській області, (м. Ірпінь та Макарівський район Забуянська сільська рада). Власником цих земельних ділянок, переданих по договору про припинення зобов`язань передачею відступного, виступав ТОВ «СкайКепітал». Внаслідок такого набуття частково погашено кредитну заборгованість ТОВ «ФК «Вендор» в сумі 35 216 196,00 грн.

Слід зазначити, що ТОВ «СкайКепітал» набуло право власності на вказані земельні ділянки також шляхом укладання договору про припинення зобов`язання передачею відступного, при цьому вартість вказаних ділянок значно завищена. Внаслідок неповернення кредиту ТОВ «ФК «Вендор» Банку завдано збитків на суму 356764 752,95 грн.

ПУАТ «ФІДОБАНК» відповідно до кредитного договору від 30.05.2014 № 1609Ю відкрито кредитну лінію ТОВ «ФК «ГлобалФінанс» з лімітом кредитування 220,0 млн. грн., цільовим призначенням - «поповнення обігових коштів» та терміном погашення - до 29.05.2015.

Разом з тим, кредитні кошти TOB «ФК «ГлобалФінанс» (дата реєстрації 17.09.2013) в сумі 220,0 млн. грн. отримані 30.05.2014, спрямовані з поточного рахунку позичальника (№ НОМЕР_31 ) на рахунок кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами 3648, як сплата фінансування за договорами відступлення права вимоги (за кредитами) від 28.08.2014 №1, від 29.08.2014 №2, 29.05.2014 №3, від 30.05.2014 №4, укладених між Банком та TOB «ФК «ГлобалФінанс». Згідно даних договорів Банком відступлено TOB «ФК «ГлобалФінанс» свої права вимоги за 393 кредитними договорами на загальну суму 275 451, 9 тис. грн. Загальна ціна договорів відступлення прав вимог 220,0 млн. грн. У подальшому 30.05.2014 з рахунку 3648 перераховано в сумі 220,0 млн. грн. на 6399 «Інші операційні доходи» як операційний дохід в зв`язку з відступленням прав вимоги за зазначеними договорами.

Кредитні кошти TOB «ФК «ГлобалФінанс» в сумі 170,0 млн. грн., отримані 06.06.2014 (додаткова угода № 1 від 06.06.2014 до кредитного договору №1609Ю від 30.05.2014) з поточного рахунку позичальника перераховано на поточний рахунок TOB«Скай Кепітал» з призначенням платежу «оплата за договорами відступлення права вимоги від 04.06.14 №11 та від 05.06.2014 №12». Цього ж дня з рахунку TOB «СкайКепітал» перераховано 170 600,0 тис. грн. на рахунок TOB«Преміум Лізинг», як повернення передплати у зв`язку із розірванням додаткової угоди від 06.06.2014 № 1 до попереднього договору про відступлення права вимоги від 31.03.2014 № 1. У подальшому, 06.06.2014 зазначені кошти перераховані на рахунок дебіторської заборгованості Банку 3548 «Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами» із призначенням платежу повернення сплати згідно Договору комісії № 1 від 31.03.2014. Предметом даного договору є зобов`язання Банку надати кошти для придбання заборгованості за кредитними договорами на суму 170 600,0 тис. грн.

Забезпеченням виконання умов вказаного кредитного договору були: майнові права на депозит в сумі 48,0 млн.грн., під 0,01% річних строком до 26.04.2017. Відкладальна умова до 30.06.2014 року надати в заставу майнові права за контрактами (право отримати від контрагентів грошові кошти) в сумі не менше ніж 200,0 млн. грн.

У період дії кредитного договору № 1609Ю від 30.05.2014 між ПУАТ «ФІДОБАНК» та ТОВ «ФК «ГлобалФінанс» неодноразово укладались додаткові договори до кредитного договору та договору застави, яким передували рішення кредитного комітету та Правління Банку.

По кредиту ТОВ «ФК «ГлобалФінанс» шляхом укладання договору про припинення зобов`язання передачею відступного від 30.11.2015 банком набуто право власності на 1 земельну ділянку загальною площею 1,030 га, розташовану у Київській області, м. Ірпінь. Внаслідок такого набуття було частково погашено заборгованість за відсотками ТОВ «ФК «ГлобалФінанс» в сумі 7 777 500,0 грн.

Слід зазначити, що право власності на вказану земельну ділянку до ТОВ«ФК «ГлобалФінанс» перейшло 27.11.2015 шляхом укладання договору про припинення зобов`язання передачею відступного. Внаслідок неповернення кредиту ТОВ «ФК «ГлобалФінанс» Банку завдано збитків на суму 363 926 842,59 грн.

Аналогічна ситуація склалася із цільовим використанням кредитних коштів TOB«Скай Кепітал» (кредитний договір від 10.01.2014 №1275Ю) та TOB «Грифон Капітал» (кредитний договір від 29.04.2014 №1592Ю), які отримали кошти у сумах 206,36млн. грн. та 350,86 млн. грн. відповідно, а саме:

ПУАТ «ФІДОБАНК» відповідно до кредитного договору № 1592Ю від 29.04.2014 відкрито кредитну лінію ТОВ «Грифон Капітал» з лімітом кредитування 350860 000 грн., цільовим призначенням - «поповнення обігових коштів» та терміном погашення - до 28.04.2015.

Кредитні кошти ТОВ «Грифон Капітал», отримані 29.04.2014 та 29.08.2014 в сумах 230 000,0 тис. грн. та 40 000,0 тис. грн. спрямовані з поточного рахунку позичальника (№ НОМЕР_32 ) на рахунок кредиторської заборгованості, як сплата фінансування за договорами відступлення права вимоги (за кредитами) від 29.04.2014 №10, від 27.08.2014 №13, укладених із Банком.

За договором від 27.08.2014 №13 відступлені 2 439 кредити боржників неплатоспроможного ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК, на загальну суму 790 771,0 тис. грн., оціночною вартістю у 40 000,0 тис. грн., отримані Банком на підставі договору про надання фінансової підтримки від 22.08.2014 №1 із Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На підставі даного договору Банком отримано 611 042,8 тис. грн. для відшкодування коштів за вкладами неплатоспроможного ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК»

Згідно договору від 29.04.2014 №10 Банком відступлено TOB «Грифон Капітал» права вимоги за 504 кредитними договорами на загальну суму 259 228,6 тис. грн. Ціна договору відступлення прав вимог - 230 000,0 тис. грн.

Кредитні коштиTOB «Грифон Капітал», отримані 29.04.2014 в сумі 120860,0 тис. грн. спрямовані з поточного рахунку позичальника (№ НОМЕР_32 ) на поточний рахунок TOB «СкайКепітал», як оплата ціни відступлення за договором №9 від 29.04.2014.

Забезпеченням виконання умов вказаного кредитного договору були: майнові права на депозит в сумі 19 000 000 грн., під 0,01% річних строком до 28.04.2017 року. Відкладальна умова до 30.05.2014 року надати в заставу майнові права за контрактами (право отримати від контрагентів грошові кошти) в сумі не менше ніж 250 млн. грн.

У період дії кредитного договору № 1592Ю від 29.04.2014 між ПУАТ «ФІДОБАНК» та ТОВ «Грифон Капітал» неодноразово укладались додаткові договори до кредитного договору та договору застави, яким передували рішення кредитного комітету та Правління Банку.

По кредиту ТОВ «Грифон Капітал» банком від майнового поручителя відображено на балансі у вигляді додаткового забезпечення 15 земельних ділянок. У подальшому відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя, банком набуто право власності на ці земельні ділянки загальною площею 56,072 га., які розташовані у Київській області, Києво-Святошинському районі Княжицької сільської ради. Внаслідок такого набуття частково погашено кредитну заборгованість ТОВ «Грифон Капітал» в сумі 171 803 010, 00 грн.

Слід зазначити, що згідно договору про припинення зобов`язань передачею відступного від 01.03.2016р., укладеного між ТОВ «ВЕНОР» (ЄДРПОУ 397997799) та Банком, відбулося часткове погашення заборгованості ТОВ «Грифон Капітал» на загальну суму 171803 010,00 грн. (протокол засідання кредитного комітету №19/1 від 19.02.2016р.), за рахунок яких було погашено всі нараховані, але не сплачені проценти в сумі 34645752,08 грн. та частина основного зобов`язання в сумі 137157257,92 грн.

Вказані земельні ділянки ТОВ «ВЕНОР» (ЄДРПОУ 397997799) придбано у ТОВ «РИТМ-ОСНОВА» (ЄДРПОУ 34479039) згідно 15 договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 23.10.2015. 29.10.2015 ПУАТ «ФІДОБАНК» з ТОВ «ВЕНОР» укладено договори іпотеки, відповідно до яких в забезпечення за кредитом ТОВ «Грифон Капітал» передано придбані у ТОВ «РИТМ-ОСНОВА» земельні ділянки, при цьому, за короткий проміжок часу, вартість вказаних земельних ділянок «зросла» більш ніж у 30 разів. Внаслідок неповернення кредиту ТОВ «Грифон Капітал» Банку завдано збитків на суму 234 748 071,03 грн.

ПУАТ «ФІДОБАНК» відповідно до кредитного договору № 1275Ю від 10.01.2014 відкрито кредитну лінію ТОВ «СкайКепітал» з лімітом кредитування 206,36млн. грн., цільовим призначенням - «поповнення обігових коштів» та терміном погашення - до 09.01.2015.

Забезпеченням виконання умов вказаного кредитного договору були: відкладальна умова до 29.01.2014 року надати в заставу майнові права за контрактами (право отримати від контрагентів грошові кошти) в сумі не менше ніж 250,0 млн. грн.

У період дії кредитного договору № 1275Ю від 10.01.2014 між ПУАТ «ФІДОБАНК» та ТОВ «СкайКепітал» неодноразово укладались додаткові договори до кредитного договору та договору застави, яким передували рішення кредитного комітету та Правління Банку.

Погашення кредиту ТОВ «СкайКепітал» в сумі 382 995 032,77 грн. відбулось шляхом укладання договору про припинення зобов`язання передачею відступного, банком набуто право власності на 20 земельних ділянок загальною площею 5,3738 га, розташовані у Київській області, (м. Ірпінь та Макарівський район) та рухоме майно автомобіль марки TOYOTA SEQUOIA на суму 1 051 452, 00 грн.

Слід зазначити, що вартість земельних ділянок, прийнятих на баланс Банку значно завищена. Крім цього, згідно бухгалтерської довідки про балансову вартість ТОВ «СкайКепітал» від 25.12.2015 б/н балансова вартість вказаного рухомого майна складає 319 280,88 грн.

ПУАТ «ФІДОБАНК» відповідно до кредитного договору № 782014К від 27.11.2014 відкрито кредитну лінію ТОВ «ФК «Авіста» з лімітом кредитування 400,0 млн. грн., цільовим призначенням - «поповнення обігових коштів» та терміном погашення - до 26.11.2015.

Кредитні кошти, надані ТОВ «ФК «Авіста» направлені на поточні рахунки ТОВ «ФК «Авераж», ТОВ «ФК «Вендор», ТОВ «ФК «ГлобалФінанс», ТОВ «Грифон Капітал», ТОВ«Скай Кепітал», як попередня оплата за попередніми договорами, внаслідок чого до ТОВ«ФК «Авіста» перейшло викуплене згідно умов цих попередніх договорів право вимоги за частиною договорів відступлення кредитної заборгованості фізичних та юридичних осіб ПУАТ «ФІДОБАНК». Але фактично кредитними коштами ТОВ «ФК «Авіста» було профінансовано часткове закриття заборгованості за кредитами ТОВ «ФК «Авераж», ТОВФК «Вендор», ТОВ «ФК «ГлобалФінанс», ТОВ «Грифон Капітал», ТОВ«Скай Кепітал».

Забезпеченням виконання умов вказаного кредитного договору були: відкладальна умова до 03.12.2014 надати в заставу майнові права на депозит в сумі не менше ніж 50,0 млн. грн. Відкладальна умова до 30.12.2014 надати в заставу майнові права за контрактами (право отримати від контрагентів грошові кошти) в сумі не менше ніж 250,0 млн. грн. Відкладальна умова до 30.12.2014 надати в заставу майнові права на корпоративні права на 100% частки у статутному капіталі, як позичальника так і засновника позичальника.

У період дії кредитного договору № 782014К від 27.11.2014, укладеного між ПУАТ «ФІДОБАНК» та ТОВ «ФК «Авіста», неодноразово укладались додаткові договори до кредитного договору та договору застави, яким передували рішення кредитного комітету та Правління Банку.

Слід зазначити, що згідно договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 25.11.2015, укладеного між ТОВ «АЛЬКАНА» та Банком, відбулося часткове погашення заборгованості ТОВ «ФК «Авіста» на загальну суму 36952 600,00 грн. (протокол засідання кредитного комітету №116/17 від 23.11.2016), за рахунок яких було погашено нараховані проценти в сумі 11002406,60 грн. та частина основного зобов`язання в сумі 25950193,40грн.

Погашення заборгованості ТОВ «ФК «Авіста» відбулось за рахунок набуття Банком права власності на земельні ділянки загальною площею 11,35 га, які розташовані у Київській області Макарівського району Новосілківської сільської ради. Внаслідок неповернення кредиту ТОВ «ФК «Авіста» Банку завдано збитків на суму 341 040 717,60 грн.

Загалом, внаслідок неповернення кредитів вищевказаними компаніями Банку завдано збитків на загальну суму 1 665 910 791, 95 грн.

Надання кредитів зазначеним компаніям здійснено в порушення Положення «Про кредитну політику банку» та не мало економічної обґрунтованості, оскільки за показниками фінансової звітності позичальників, а також аналізом надходження коштів на рахунки цих компаній не встановлено фактів, які б дали підстави вважати, що кредити будуть погашені.

ТОВ «ФК «Авераж», ТОВ «ФК «Вендор», ТОВ «ФК «ГлобалФінанс», ТОВ «ФК «Авіста» на момент отримання кредитів були новоствореними підприємствами, відповідно до положення «Про кредитну політику» ПУАТ «ФІДОБАНК» кредитування таких клієнтів є операціями підвищеного ризику, які вимагають особливої уваги і більш ретельного аналізу.

На момент отримання кредитів, керівниками та засновниками вищезазначених компаній рахувались особи, які не мали належної освіти та не відповідали професійним вимогам, встановлених Розпорядженням № 1590 від 13.07.2004 Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ».

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що вказані підприємства створені та використовувались службовими особами Банку з метою прикриття незаконної господарської діяльності, використовувались в якості «інструмента» для отримання кредитів, кошти за якими у подальшому використані для погашення проблемної заборгованості за існуючими кредитами, покращення фінансової звітності Банку, а також виведенні з під застави ліквідного забезпечення.

Одночасно встановлено, що часткове погашення вказаних кредитів здійснювалось за рахунок набуття у власність ПУАТ «ФІДОБАНК» земельних ділянок та рухомого майна, шляхом укладання договорів про припинення зобов`язання передачею відступного або договорів про задоволення вимог іпотекодержателя, внаслідок чого Банк в рахунок погашення кредитної заборгованості набув 44 земельні ділянки загальною площею 148,1703 га на загальну суму 635 952 967,00 грн.

Разом з тим, у ході здійснення Фондом тимчасової адміністрації в ПУАТ «ФІДОБАНК» суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Стоун Брідж» проведено оцінку ринкової вартості вищезазначених земельних ділянок, ціна яких, склала 10384588 грн.

Таким чином, вартість 44 земельних ділянок загальною площею 148,1703 га, що виступили заставним майном за вищезазначеними кредитними договорами, завищена на 625568379 грн.

Відповідно до баз даних ДФС України встановлено, що підприємства ТОВ «ФК «Авіста» (ЄДРПОУ 39288180), ТОВ «Скайкепітал» (ЄДРПОУ 37974493), ТОВ «Грифон Капітал» (ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «ГлобалФінанс» (ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авераж» (ЄДРПОУ 39115791) та ТОВ «Максимусессет» (ЭДРПОУ 38930661), ТОВ «Едельмар» (ЄДРПОУ 39239180) у своїй господарській діяльності використовують поточні рахунки відкриті в банках: ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) та ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854).

Розмір збитків завданих Державі, діями невстановлених осіб з використанням реквізитів та рахунків ТОВ «ФК «Авіста» (ЄДРПОУ 39288180), ТОВ «Скайкепітал» (ЄДРПОУ 37974493), ТОВ «Грифон Капітал» (ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «ГлобалФінанс» (ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авераж» (ЄДРПОУ 39115791) та ТОВ «Максимусессет» (ЭДРПОУ 38930661), ТОВ «Едельмар» (ЄДРПОУ 39239180) у своїй господарській діяльності використовують поточні рахунки відкриті в банках: ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) та ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854), які виразились в доведені банку до неплатоспроможності, складає 1,6 мільярдів грн.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі, діями щодо проведення псевдо розрахункових фінансово господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіки, забезпечення подальшого подання цивільного позову, а також з метою забезпечення збереження речових доказівна підставі п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, посилаючись, що грошові кошти,що знаходяться на поточних рахунках ТОВ «ФК «Авіста» (ЄДРПОУ 39288180), ТОВ «Скайкепітал» (ЄДРПОУ 37974493), ТОВ «Грифон Капітал» (ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «ГлобалФінанс» (ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авераж» (ЄДРПОУ 39115791) та ТОВ «Максимусессет» (ЭДРПОУ 38930661), ТОВ «Едельмар» (ЄДРПОУ 39239180) у своїй господарській діяльності використовують поточні рахунки відкриті в банках: ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) та ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854), є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій, а також отримані злочинним шляхом і підлягають поверненню до державного бюджету, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, прокурор звернувся з даним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без представників банку та юридичної особи є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд представників банку та юридичної особи.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадженняна підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, оскільки,як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень прокурора, що грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках ТОВ «ФК «Авіста» (ЄДРПОУ 39288180), ТОВ «Скайкепітал» (ЄДРПОУ 37974493), ТОВ «Грифон Капітал» (ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «ГлобалФінанс» (ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авераж» (ЄДРПОУ 39115791) та ТОВ «Максимусессет» (ЄДРПОУ 38930661), ТОВ «Едельмар» (ЄДРПОУ 39239180) у своїй господарській діяльності використовують поточні рахунки відкриті в банках: ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) та ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854), є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій, а також отримані злочинним шляхом і підлягають поверненню до державного бюджету,тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою подальшого відшкодування шкоди, завданої державі внаслідок вчинення кримінального правопорушення, забезпечення заявлених у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна.

Крім того, прокурором доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Водночас, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення клопотання прокурора в частині зобов`язання службових осіб банку повідомляти в подальшому слідчого усно та письмово, про суму грошових коштів, що знаходяться на даних рахунках за першим його запитом, на час його надання, та в частині надання довідки про залишок коштів на вказаних рахунках кожне 25 число місяця, оскільки дані вимоги не можуть розглядатись при вирішенні питання про арешт майна, а мають бути реалізовані в порядку застосування іншого заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого Розділом ІІ КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальномупровадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100000000126 від 20 жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.218-1, ч.5 ст.191 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме грошові кошти, що знаходяться напоточних рахунках відкритих:

в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві МФО (300346)підприємствами: ТОВ«Фінансова компанія «Авіста» (код ЄДРПОУ 39288180) номера рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980); ТОВ«Фінансова компанія «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791) номера рахунків № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980);ТОВ«Факторингова компанія «ГлобалФінанс» (код ЄДРПОУ 38902168) номера рахунків № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980);ТОВ«Фінансова компанія «Вендор» (код ЄДРПОУ 38996895) номера рахунків № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980);ТОВ«Грифон капітал» (код ЄДРПОУ 38316138) номера рахунків № НОМЕР_16 (код валюти 980), № НОМЕР_17 (код валюти 980) № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980); ТОВ«Скай Кепітал» (код ЄДРПОУ 38316138) номера рахунків № НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980) № НОМЕР_22 (код валюти 980), № НОМЕР_23 (код валюти 980) ;

в ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854) підприємствами:ТОВ«Едельмар» (код ЄДРПОУ 39239180) номер рахунку № НОМЕР_24 (код валют 980, 978, 840, 643);ТОВ«Фінансова компанія «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791) номера рахунків № НОМЕР_25 (код валюти 980, 978, 840, 643);ТОВ«Факторингова компанія «ГлобалФінанс» (код ЄДРПОУ 38902168) номера рахунків № НОМЕР_26 (код валюти 980, 978, 840, 643); ТОВ«Фінансова компанія «Вендор» (код ЄДРПОУ 38996895) номера рахунків № НОМЕР_27 (код валюти 980, 978, 840, 643); ТОВ«Грифон капітал» (код ЄДРПОУ 38316138) номера рахунків № НОМЕР_28 (код валюти 980, 978, 840, 643); ТОВ«Скай Кепітал» (код ЄДРПОУ 38316138) номера рахунків № НОМЕР_29 (код валюти 980, 978, 840, 643), в частині видатків грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки грошових коштів, що надходять.

Зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осібПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) та ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854) надати особі, що пред`явила зазначену ухвалу,письмову інформацію щодо залишку грошових коштів на вказаних рахунках на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту.

В решті клопотання задоволенню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований п овністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1