Ухвала

від 25.04.2017 по справі 200/7010/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/7010/17

Провадження №1-кс/200/4194/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №32016041640000053 від 18.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №32016041640000053 від 18.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території м.Дніпропетровська та м.Києва у період з 01.11.2015 по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ «Браунджим» (код ЄДРПОУ 40265905), ТОВ «Браунжим» (код ЄДРПОУ 40505904), ТОВ «Північ Сервіс» (код ЄДРПОУ 40110037), ТОВ «Кредстаф» (код ЄДРПОУ 40265891), ТОВ «Трансдельтагруп» (код ЄДРПОУ 40502835), ТОВ «Авентус-Крід» (код ЄДРПОУ 40526133), реквізити та рахунки яких використовують для прикриття незаконної діяльності.

ТОВ «Північ Сервіс» (код ЄДРПОУ 40110037) використовувалось в злочинній схемі направленій на надання послуг з конвертації грошових коштів підприємствам реального сектору економіки. Так, ПП «Універсалгазбуд» (код 34195762) на протязі 2016 року було переведено на розрахунковий рахунок ТОВ «Північ Сервіс» (код ЄДРПОУ 40110037) безготівкові грошові кошти.

Таким чином, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Універсалгазбуд» (код 34195762) з ТОВ «Північ Сервіс» (код ЄДРПОУ 40110037) в 2016 році та документи які свідчать про подальшу реалізацію товарів (робіт, послуг) придбаних у ТОВ «Північ Сервіс» (код ЄДРПОУ 40110037) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме був причетний до фінансово-господарських взаємовідносин між даними суб`єктами, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаних СГД, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідні саме оригінали документів.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання та беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення речей і документів задовольнити.

ПП «Універсалгазбуд» (код 34195762) надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32016041640000053 - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперативним співробітникам ДФС, визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні підприємства, а саме:

- первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи стосовно проведення фінансово-господарських операцій ПП «Універсалгазбуд» (код 34195762) з ТОВ «Північ Сервіс» (код ЄДРПОУ 40110037) в 2016 році, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; видаткові накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обліку; сертифікати якості; акти звірок та інші документи по вказаним фінансово-господарським взаємовідносинам;

- первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, які свідчать про подальшу реалізацію товарів (робіт, послуг) придбаних ПП «Універсалгазбуд» (код 34195762) у ТОВ «Північ Сервіс» (код ЄДРПОУ 40110037)в 2016 році, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; видаткові накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обліку; сертифікати якості; акти звірок та інші документи по вказаним фінансово-господарським взаємовідносинам.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати підприємство надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 27 травня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1