Ухвала

від 08.06.2017 по справі 337/1670/17

ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

08.06.2017

ЄУН 337/1670/17

Провадження №1-кс/337/518/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 червня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за кримінальним провадженням № 42016081050000041 від 29.11.2016 року,

ВСТАНОВИВ:

8 червня 2017 року прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщені за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (вул. Сорок років Радянської України), буд. 31, приміщення 131а, яке належить на праві приватної власності ТОВ «Алекспромсервіс» код ЄДРПОУ 40954203, з метою фіксації та відшукання документів, в які внесені завідомо неправдиві відомості, та які можуть бути визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що впродовж 2016 року посадовими особами ТОВ «Запоріжгранітбуд» (код ЄДРПОУ 39698620) було надано до відповідного підрозділу ВП «Запорізька АЕС» пакет документів, необхідних для участі підприємства у допорогових закупівель через систему електронних закупівель щодо наступних предметів закупівлі:

- ДБН А.2.2-3:2014 Пішохідно-технологічна естакада бл.1-бл.3 (західна сторона). Поточний ремонт. Заміна віконних блоків на металопластикові.

- ДБН А.2.2-3:2014 Адміністративні корпуси. Поточний ремонт. Заміна віконних та дверних блоків на металопластикові.

- ДБН А.2.2-3:2014 Спецкорпус 1. Блок майстерень. Поточний ремонт. Заміна віконних блоків на металопластикові.

- ДБН А.2.2-3:2014 Об`єднаний допоміжний корпус. Одноповерхова частина. Поточний ремонт світлоаераційних ліхтарів на покрівлі.

- ДБН А.2.2-3:2014 База налагоджувальників. Поточний ремонт. Заміна віконних блоків на металопластикові.

- ДБН А.2.2-3:2014 Центр підготовки ремонтного персоналу НТЦ. Поточний ремонт. Заміна віконних блоків на металопластикові.

- ДБН А.2.2-3:2014 Навчально-тренувальний центр. Корпус В. Поточний ремонт фасаду в осях 1-4 та ряду Х.

- ДБН А.2.2-3:2014 Пішохідно-технологічна естакада бл.1-бл.3 (західна сторона). Поточний ремонт. Заміна віконних блоків на металопластикові.

Відповідно до документації для проведення публічної закупівлі через систему електронних закупівель, затвердженою рішенням тендерного комітету від 29.07.2016, вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження згідно п. 5.3 є довідка в довільній формі про чисельність та склад працюючих з підтвердженням їх відповідної кваліфікації, знання та досвіду, за підписом уповноваженої особи і скріплена печаткою учасника, з додаванням переліку працівників, який повинен містити наступні дані:

- прізвище, ім`я, по-батькові;

- посада;

- освіта;

- кваліфікація (спеціалізація);

- досвід надання послуг з заміни віконних блоків та оздоблювальних робіт ;

- строки перевірки знань правил, норм та стандартів в атомній енергетиці (ПРБ,ППБ,ПОП);

- наявність медичного огляду, за результатами якого встановлена їх придатність до виконання послуги з шкідливими факторами (висота, джерело іонізуючого випромінювання).

Посадовими особами ТОВ «Запоріжгранітбуд» до офіційних документів, а саме довідки про перелік працівників ТОВ «Запоріжгранітбуд» відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, з метою перемоги в конкурсних торгах, були внесені завідомо неправдиві відомості щодо кількості працівників, які працюють на підприємстві.

Надання завідомо неправдивих відомостей щодо наявності в штаті підприємства станом на серпень 2016 року працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, відповідно до витягу з протоколу засідання тендерного комітету ВП ЗАЕС від 17.08.2016р. на підставі відповідності учасника кваліфікаційним вимогам, ТОВ «Запоріжгранітбуд» було визнано переможцем публічної електронної закупівлі: ДБН А.2.2-3:2014 Спецкорпус 1. Блок майстерень. Поточний ремонт. Заміна віконних блоків на металопластикові та укладено договір № 18/08/-16/1-121-11-16-03841 від 08.09.2016 на загальну вартість робіт 820141,00 грн., а також переможцем публічної електронної закупівлі: ДБН А.2.2-3:2014 Пішохідно-технологічна естакада бл. 1 бл. 3 (західна сторона). Поточний ремонт. Заміна віконних блоків на металопластикові та укладено договір № 19/08/-16/1-121-11-16-03849 від 09.09.2016 на загальну вартість робіт 996000 грн.

Директором та одним з засновників ТОВ «Запоріжгранітбуд» (ЄДРПОУ 39698620) є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Фактично підприємство знаходиться в приміщені за адресою м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (колишня вул. Сорок років Радянської України), буд. 31, приміщення 131а. Згідно договору оренди № 0104/15 від 01.03.2016 року вказане приміщення ТОВ «Запоріжгранітбуд» орендує у ТОВ «Агропромсервіс» (ЄДРПОУ 23848901) директором якого також є ОСОБА_4 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за параметром пошуку «за адресою м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, буд. 31, приміщення 131а» (переіменовано вул. Незалежної України) встановлено, що право власності на вказаний об`єкт зареєстровано в розмірі 1/1 частки за ТОВ «Алекспромсервіс» код ЄДРПОУ 40954203 (відповідно до акту прийняття-передачі основного засобу б/н від 11.11.2016, видавник: ТОВ «Агропромсервіс» та ТОВ «Алекспромсервіс»).

Водночас, директором ТОВ «Алекспромсервіс» (код ЄДРПОУ 40954203) є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за параметром пошуку «юридична особа код ЄДРПОУ 23848901» встановлено, що право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (колишня вул. Сорок років Радянської України), буд. 31, приміщення 131а зареєстровано в розмірі 1/1 частки за ТОВ «Агропромсервіс» код ЄДРПОУ 23848901 (свідоцтво про право власності НОМЕР_1 від 26.06.2012).

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке 29 листопада 2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016081050000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Спираючись на вказані обставини прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку у приміщені за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (вул. Сорок років Радянської України), буд. 31, приміщення 131а яке належить на праві приватної власності ТОВ «Алекспромсервіс» код ЄДРПОУ 40954203 з метою фіксації та відшукання документів, в які внесені завідомо неправдиві відомості, а саме довідки про перелік працівників ТОВ «Запоріжгранітбуд» відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документи які підтверджують перелік працівників, які знаходилися у трудових відносинах з ТОВ «Запоріжгранітбуд» продовж 2016 року та фактично виконували роботи на ВП «Запорізька АЕС», а саме: трудові договори або контракти та додатки до них; накази про прийняття на роботу; табелі обліку робочого часу; відомості нарахування та виплати заробітної плати; особові картки форми П-2; цивільно-правові договори та додатки до них; акти приймання виконаних підрядних робіт; документи, що підтверджують сплату грошових коштів за виконання робіт по зазначеним договорам; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), які були подані ТОВ «Запоріжгранітбуд» (код ЄДРПОУ 39698620) до ДПІ ГУДФС за місцем реєстрації за 2016 рік; наказ про відрядження працівників підприємства до м. Енергодар, для виконання робіт на ВП «Запорізька АЕС»; звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт; відповідні сторінки книги обліку наказів по підприємству;повідомлення органів ДПІ ГУДФС за місцем реєстрації про прийняття працівників на роботу; електро-обчислювальна техніка на якій виготовлялися документи, в які вносилися недостовірні відомості, електроні носії інформації на яких зберігаються електроні варіанти вказаних документів, а також чернові записи щодо здійснення протиправної діяльності та інші речі, які мають доказове значення для досудового розслідування, а також речей обіг яких заборонено законодавством України, які можуть бути визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, та речі, які зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив надати дозвіл на проведення обшуку, а судовий розглядати провести без застосування засобів фіксації судового процесу.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 234 КПК України прокурором доведено, а також доданими до клопотання матеріалами підтверджено наявність достатніх підстав вважати, що в приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (колишня вул. Сорок років Радянської України), буд. 31, приміщення 131а, можуть знаходитися документи, в які внесені завідомо неправдиві відомості, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження; доцільність проведення обшуку обумовлена необхідністю виявлення та вилучення документів, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками, передбаченими ч.1 ст.366 КК України були внесені до ЄРДР 29.11.2016 року, що відповідає вимогам ст.214 КПК України.

Крім того зазначено, власника приміщення за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (колишня вул. Сорок років Радянської України), буд. 31, приміщення 131а - ТОВ «Алекспромсервіс», що підтверджено інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02 червня 2017 року.

Згідно клопотання, метою обшуку приміщення є фіксація та відшукування документів, в які внесені завідомо неправдиві відомості щодо наявності в штаті підприємства відповідної кількості працівників.

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання у частині відшукання та вилучення: довідки про перелік працівників ТОВ «Запоріжгранітбуд» відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документи які підтверджують перелік працівників, які знаходилися у трудових відносинах з ТОВ «Запоріжгранітбуд» продовж 2016 року та фактично виконували роботи на ВП «Запорізька АЕС», а саме: трудові договори або контракти та додатки до них; накази про прийняття на роботу; повідомлення органів ДПІ ГУДФС за місцем реєстрації про прийняття працівників на роботу, а у задоволенні клопотання у частині відшукання та вилучення: табелів обліку робочого часу; відомостей нарахування та виплати заробітної плати; особових карток форми П-2; цивільно-правових договорів та додатків до них; актів приймання виконаних підрядних робіт; документів, що підтверджують сплату грошових коштів за виконання робіт по зазначеним договорам; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), які були подані ТОВ «Запоріжгранітбуд» (код ЄДРПОУ 39698620) до ДПІ ГУДФС за місцем реєстрації за 2016 рік; наказу про відрядження працівників підприємства до м. Енергодар, для виконання робіт на ВП «Запорізька АЕС»; звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт; відповідних сторінок книги обліку наказів по підприємству слід відмовити.

Крім того клопотання в частині відшукання та вилучення електро-обчислювальної техніки на якій виготовлялися документи, в які вносилися недостовірні відомості, електронних носіїв інформації на яких зберігаються електроні варіанти вказаних документів, а також чернових записів щодо здійснення протиправної діяльності та інших речей задоволенню не підлягає, оскільки суду не надано чіткого переліку інших речей та документів, назви електро-обчислювальної техніки на якій виготовлялися документи та назви електронних носіїв інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити провести обшук у приміщені за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (колишня вул. Сорок років Радянської України), буд. 31, приміщення 131а, яке належить на праві приватної власності ТОВ «Алекспромсервіс» код ЄДРПОУ 40954203, з метою фіксації та відшукання документів, в які внесені завідомо неправдиві відомості: довідки про перелік працівників ТОВ «Запоріжгранітбуд» відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документів, які підтверджують перелік працівників, які знаходилися у трудових відносинах з ТОВ «Запоріжгранітбуд» продовж 2016 року та фактично виконували роботи на ВП «Запорізька АЕС», а саме: трудових договорів або контрактів та додатків до них; наказів про прийняття на роботу; повідомлення органів ДПІ ГУДФС за місцем реєстрації про прийняття працівників на роботу.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали до 18 червня 2017 року (включно).

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук/огляд житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1