Ухвала

від 16.05.2017 по справі 757/26947/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26947/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001133 від 12.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Оілсі» (код ЄДРПОУ 38825424), ТОВ «Арт-Сістем» (код ЄДРПОУ 39496200), діючи за попередньою змовою між собою та іншими особами, з метою привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, використовуючи підроблені документи, вчинили незаконні дії, направлені на протиправне заволодіння належним ТОВ «Ліра-2000» (код ЄДРПОУ 30966313) нерухомим майном та частками учасників у статутному фонді товариства.

Зокрема, останні використовуючи недійсний договір купівлі-продажу від 06.11.2014 (скасований рішенням Господарського суду м. Києва від 30.01.2015 у справі №910/28375/14), згідно з яким право власності на майно та 100% часток у статутному фонді ТОВ «Ліра-200» належить ТОВ «Оілсі», ініціювали судовий процес у Київському апеляційному господарському суді щодо визнання права власності на майно та 100% частки у статутному фонді ТОВ «Ліра-2000» за ТОВ «Оілсі».

В подальшому, вищевказані службові особи, на підставі рішення Київського апеляційного господарського суду, яке в законну силу не вступило, звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

У свою чергу нотаріус, діючи як реєстратор, вніс зміни до реєстру, відповідно до яких єдиним учасником ТОВ «Ліра-2000» та власником нерухомого майна визнано ТОВ «Оілсі».

Таким чином, іншим учасникам ТОВ «Ліра-2000» завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 22 млн. грн., що відповідно до ч. 5 ст. 191 КК України є особливо великим розміром.

Отже, в діях службових осіб ТОВ «Оілсі» (код ЄДРПОУ 38825424) та ТОВ «Арт-Сістем» (код ЄДРПОУ 39496200) вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Оілсі» (код ЄДРПОУ 38825424) за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про вчинення кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42017000000001133 від 12.04.2017 дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень за місцем реєстрації ТОВ «Оілсі» (код ЄДРПОУ 38825424) за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, власниками нежилих приміщень в якому є Компанія з обмеженою відповідальністю «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» (Кіпр, Ніку Георгіу, 6, корпус С, 7 поверх, кв./оф. 703); ТОВ "АСПЕКТ-ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 41033891); ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ; ТОВ "Ремонт та Будівництво" (код ЄДРПОУ 33147110); ТОВ "РЕСТ МОН ГРУПП" (код ЄДРПОУ 33147110); ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ; приватна компанія з обмеженою відповідальністю "Лакістоун Трейдінг ЛТД" ; ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ; ТОВ "Фінансове інтегрування" (код ЄДРПОУ 31809814), з метою відшукання та вилучення документів (наказів, розпоряджень, статутів, протоколів, позовних заяв, договорів, ухвал судів, квитанцій, накладних тощо), які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Оілсі» (код ЄДРПОУ 38825424), зокрема в частині взаємовідносин із ТОВ «Арт-Сістем» (код ЄДРПОУ 39496200) та ТОВ «Ліра-2000» (код ЄДРПОУ 30966313); документів, які стосуються подачі позовів до різних судових інстанцій, зокрема Старобільського районного суду Луганської області, Господарського суду м. Києва, Київського апеляційного господарського суду, проведених судових розглядів; листів (заяв) із додатками до нотаріусів, державних реєстраторів тощо; комп`ютерної техніки, жорстких дисків, мобільних телефонів, магнітних, електронних та цифрових носіїв, блокнотів, записників, нотатків, чорнових записів, інших носіїв інформації, предметів, речей, документів, що містять дані про осіб, причетних до скоєння злочину осіб, а також зберегли на собі сліди злочину, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1