ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26805/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Фєдосова М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосова М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосов М.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32015040650000041 від 23.07.2015, за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ БЕЛ-ПАК (код 31867211), у період 2014-2015 років, діючи на території України, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з ТОВ ТМ КОМПАНІ (код 38812902), ТОВ ГРЕЙТ КОРПОРЕЙШЕН (код 38919889), ТОВ ІНТЕР МУЛЬТИ СОЛЮШН (код 39208042), ТОВ АЛІНЕНС (код 39436534), ТОВ ХАЙ-ТЕК ТЕХНОЛОДЖІ (код 37729981), ТОВ ТАУЕР БІЛДІНГ (38706258), ТОВ КОМПАНІЯ АЛЕГРОБУД (код 38260232), ТОВ СИМЕР ЛЕНД (код 39145606), ТОВ ТК ГРАНДБУД (код 39237576), ТОВ РОЯЛ ПРОПЕРТІС (код 38912616), ТОВ РБК ГРУП (код 38203389), ТОВ ЛАЙК ТРЕСТ (код 38389211), ТОВ ГАМАБУДПРОЕКТ (код 38651817), ухилились від сплати податків на суму 4 089 792 гривень, що є особливо великими розмірами.

Згідно матеріалів досудового розслідування ПРАТ КОНСЮМЕРС - СКЛО - ЗОРЯ (22555135) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ БЕЛ-ПАК (код 31867211) при проведенні господарської діяльності.

Документи ПРАТ КОНСЮМЕРС - СКЛО - ЗОРЯ (22555135) по взаємовідносинам з ТОВ БЕЛ-ПАК (код 31867211) містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32015040650000041 від 23.07.2015, за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосова М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосову М.В., Сафіну Р.І., Чижу О.В., Загуменному К.О., Іванову Д.В., Лебердюку Д.В., Іщук Н.О., Сидорчуку Р.А., Шишкі Т.Д., Березюку Ю.О., Савчуку М.В., Сирку Д.В., Єзерському Д.О., або іншим співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ПРАТ КОНСЮМЕРС - СКЛО - ЗОРЯ (22555135) з ТОВ БЕЛ-ПАК (код 31867211) ), з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, а саме: договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, векселі, акти прийому-передачі векселів, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, копії статутних документів товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та оригінали інших бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами за весь період, які перебувають у володінні службових осіб ПРАТ КОНСЮМЕРС - СКЛО - ЗОРЯ (22555135).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Фєдосову М.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Дата ухвалення рішення 16.05.2017
Зареєстровано 13.06.2017
Оприлюднено 14.06.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/26805/17-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону