Ухвала

від 09.06.2017 по справі 640/8720/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/8720/17

н/п 1-кс/640/4614/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12015220000000768 від 27.09.2015 року про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, українця, з вищою освітою, працюючого слюсарем в ПАТ «Харківміськгаз», одруженого, має доньку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365? КК України, -

встановив:

08.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_7 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що ОСОБА_4 , здійснюючи у період часу з 22 березня 2013 року до 16 червня 2016 року на підставі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №655, виданого на підставі наказу Міністерства юстиції України від 18 березня 2013 року №457/5, професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг арбітражного керуючого, вчинив зловживання повноваженнями арбітражного керуючого за наступних підстав:

09 квітня 2013 року постановою господарського суду Харківської області у справі №922/952/13-г за заявою ТОВ «Аккобудсервіс» (код ЄДРПОУ-30137817, юридична адреса: м. Харків, вул. Котельниківська, 2) про визнання вказаного товариства банкрутом ТОВ «Аккобудсервіс» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 29 травня 2014 року Інноваційно-комерційну товарну біржу (код ЄДРПОУ-36372688, юридична адреса: м. Харків, вул. Культури, буд.11, фактичне місцезнаходження: м. Харків, вул. Чичибабіна, буд.7, кв.83) визнано учасником провадження у справі №922/952/13-г про банкрутство ТОВ «Аккобудсервіс» - організатором аукціону.

Постановою апеляційного господарського суду Харківської області від 18 червня 2015 року у справі №922/952/13-г про банкрутство ТОВ «Аккобудсервіс» арбітражний керуючий ОСОБА_4 призначений ліквідатором ТОВ «Аккобудсервіс», у зв`язку з чим йому достовірно стало відомо про здійснення процедури ліквідації банкрута - ТОВ «Аккобудсервіс» та здійснення процедури продажу на аукціоні майна ТОВ «Аккобудсервіс», а саме: нежитлової будівлі літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м., розташованої за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, буд.55-Е, та нежитлової будівлі літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташованої за адресою: м. Харків, вул. Котельниківська, буд.2, які є предметом забезпечення за договорами іпотек (майнової поруки), укладеними 14 грудня 2006 року та 13 грудня 2006 року відповідно між ЗАТ «ОТП-Банк» (код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43) як іпотекодержателем та ТОВ «Аккобудсервіс» як іпотекодавцем у забезпечення договору про надання кредитної лінії від 13 грудня 2006 року №CR 06-516/700, укладеного 13 грудня 2006 року між ПАТ «ОТП-Банк» та ТОВ «АЛК ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ-30137639, юридична адреса: м. Харків, вул. Клочківська, 370) і ЗАТ «АККО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ-22709517, юридична адреса: м. Харків, вул. Петра Широніна, 2) на суму 2 млн. 83 тис. доларів США.

Незважаючи на вказане, ліквідатор банкрута ТОВ «Аккобудсервіс» - арбітражний керуючий ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що організатором аукціону - Інноваційно-комерційною товарною біржею на сайті Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України розміщено оголошення №18673 про проведення 13.07.2015 другого повторного аукціону з продажу нерухомого майна боржника - ТОВ «Аккобудсервіс», який не був скасований та мав відбутись у період часу з 10 до 11 години за адресою: м. Харків, вул. Примерівська, буд.26, умисно зловживаючи наданими йому повноваженнями, передбаченими статтями 41, 98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», пов`язаними з наданням публічних послуг арбітражного керуючого та здійсненням обов?язків ліквідатора банкрута, діючи всупереч вимогам ч.1 ст.49, ч.1 ст.44, ч.6 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки у вигляді вибуття зазначеного майна з власності банкрута та бажаючи настання цих наслідків, діючи з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб у вигляді набуття права власності на вказане вище нерухоме майно боржника поза процедурою його реалізації на аукціоні, діючи всупереч інтересів банкрута ТОВ «Аккобудсервіс», його засновників, кредиторів, 09 липня 2015 року, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 22, порушуючи встановлений законом порядок реалізації майна боржника - без проведення інвентаризації та оцінки майна, не забезпечивши продаж майна банкрута на аукціоні, діючи як ліквідатор ТОВ «Аккобудсервіс», здійснив продаж цього майна від імені вказаного товариства шляхом укладання прямих договорів купівлі-продажу безпосередньо фізичній особі - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , а саме уклав: договір купівлі-продажу ? частини нежитлової будівлі загальною площею 3270,4 кв.м. літера «А-2», розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчений 09 липня 2015 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим номером 926, договір купівлі-продажу ? частини нежитлової будівлі загальною площею 3270,4 кв.м. літера «А-2», розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчений 09 липня 2015 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим номером 933, договір купівлі-продажу ? частини нежитлової будівлі загальною площею 398,2 кв.м. літера «Б-1», розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , посвідчений 09 липня 2015 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим номером 930, договір купівлі-продажу ? частини нежитлової будівлі загальною площею 398,2 кв.м. літера «Б-1», розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , посвідчений 09 липня 2015 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим номером 936, на загальну суму 18 млн. 617 тис. 908 гривень 62 копійки.

Після цього, продовжуючи реаліазацію свого злочинного умислу, ліквідатор ТОВ «Аккобудсервіс» - арбітражний керуючий ОСОБА_4 , всупереч вимогам ч.8 ст.41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», згідно з якими кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника, отримані від продажу вказаного нерухомого майна банкрута грошові кошти не перерахував на основний рахунок боржника - № НОМЕР_2 , що був відкритий 24 березня 2006 року у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005.

В результаті вказаних вище дій та зловживань повноваженнями ліквідатора ТОВ «Аккобудсервіс» - арбітражного керуючого ОСОБА_4 охоронюваним законом правам та інтересам ТОВ «Аккобудсервіс» (код ЄДРПОУ-30137817) спричинено тяжкі наслідки у вигляді неправомірного вибуття з власності банкрута - ТОВ «Аккобудсервіс» належних даній юридичній особі вказаних вище нежитлових будівель вартістю, відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи №12748/2147 від 27 лютого 2017 року на загальну суму 19 мільйонів 376 тисяч 295 гривень, внаслідок чого ТОВ «Аккобудсервіс» спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник заперечували проти задоволення клопотання прокурора, вказуючи на необґрунтованість підозри та недоведеність ризика.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12015220000000768, розпочатого 27.09.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.365-2, ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 та ч.2 ст.192 КК України.

13.04.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, тобто у зловживанні своїми повноваженнями особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг арбітражного керуючого, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, що завдало тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам юридичної особи.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.04.2017 року відносно ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, заборонено підозрюваному залишати житло будинок АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора, суду цілодобово, в межах строку досудового розслідування на 1 місяць 19 днів - до 13 червня 2017 року.

15 травня 2017 року колегією суддів апеляційного суду Харківської області ухвала Київського районного суду м. Харкова від 24 квітня 2017 року про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту скасована частково, і постановлено застосовати підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони підозрюваному залишати житло по вказаній адресі з 21.00 до 06.00 години у межах строку досудового розслідування до 13 червня 2017 року.

Постановою першого заступника прокурора Харківської області ОСОБА_10 від 07.06.2017 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 13.08.2017 р., оскільки в кримінальному провадженні необхідно виконати низку слідчих та процесуальних дій, а саме:

- допитати в якості свідка ОСОБА_9 ;

- допитати в якості свідка члена комісії Головного територіального управління юстиції у Харківській області, який входив до складу комісії з проведення позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_4 ;

- провести досудове розслідування за додатковими епізодами кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 12016220490000246 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 366 КК України, яке 31.05.2017 об?єднано в одне провадження із кримінальним провадженням №12015220000000768, за результатами якого вирішити питання щодо повідомлення ОСОБА_4 про нову підозру за даними епізодами злочинів;

- повідомити про підозру ОСОБА_4 в учиненні кримінальних правопорушень у кінцевій редакції;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, вручити їх стороні захисту.

Прокурор зазначає, що провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не виявилося можливим з об`єктивних причин, а саме у зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) дій, проведення яких потребує значного часу.

Слідчий суддя вважає встановленим існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваним переховуватися від органів досудового розслідування або суду.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначеного ризику.

Однак, враховуючи, що заявлений ризик зберігається, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому слідчий суддя продовжує для підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідчим суддею також прийнято до уваги той факт, що ОСОБА_4 має місце постійного проживання та роботи, міцність його соціальних зав`язків наявність сім`ї: дружини, яка є інвалідом третьої групи, малолітньої дитини та дідуся і бабусі похилого віку, а також позитивні характеристики підозрюваного, а тому визначає місцем домашнього арешту місце його фактичного проживання, разом з членами його сім`ї.

Висновок щодо продовження для підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ґрунтується на вищевикладених обставинах, що свідчать про не зменшення заявленого ризику та виправдовують застосування до особи запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування на цей час.

Оскільки для закінчення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих дій, строк досудового розслідування продовжений до 4 місяців - до 13.08.2017 року, слідчий суддя продовжує ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці, тобто до 13.08.2017 року.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12015220000000768 від 27.09.2015 року про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , заборонити підозрюваному залишати житло будинок АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора, суду з 21.00 години до 06.00 години, на строк два місяці, тобто, по 13.08.2017 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатися з м. Харкова та Харківської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання; 4) не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 з 21.00 години до 06.00 години.

Ухвалу направити слідчому для пред`явлення до виконання за місцем проживання підозрюваного через прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 13.08.2017 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1