Ухвала
від 25.05.2017 по справі 296/4175/17
КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/4175/17

1-кс/296/1779/17

УХВАЛА

Іменем України

25 травня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання за участі старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про арешт майна -

ВСТАНОВИВ :

В провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060000000037 від 10.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ст. 190 ч. 4 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2017 року невстановлені слідством особи вчинили спробу незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать гр. ОСОБА_5 шляхом обману останнього, що виразилося в тому, що вказані особи намагалися реалізувати ОСОБА_5 об`єкт нерухомості - приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке їм фактично не належить та в майбутньому буде витребувано у покупця та повернуто дійсному власнику - ТОВ «Вінер 770», однак свій умисел не довели до кінця з причин, які не залежали від їх волі, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 дізнався про їх шахрайські дії з даним майном.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець Житомирської області, Житомирського району, с.Пряжева, зареєстрований як фізична особа підприємець з основним видом господарської діяльності надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, на праві власності володіє декількома об`єктами нерухомості в м. Житомирі, які здає в оренду.

За родом своєї господарської діяльності з метою пошуку осіб, які мають намір орендувати належні йому об`єкти нерухомості та з метою пошуку нових таких об`єктів для їх придбання, останній контактує з працівниками агентств нерухомості.

На початку березня 2017 року до нього звернулась працівниця одного з агентств нерухомості «Домріа» - ОСОБА_6 та повідомила йому про продаж об`єкту нерухомості, розташованого в АДРЕСА_1 за ціною 105 тис. доларів США. Також остання повідомила, що продаж є дуже терміновим, оскільки власник від`зджає з України на постійне проживання за кордон та що пропозиція є дуже вигідною, оскільки об`єкт вже зданий в оренду та приносить дохід.

Вказана пропозиція ріелтора ОСОБА_6 зацікавила ОСОБА_5 та він вирішив оглянути об`єкт, виставлений на продаж. Після огляду об`єкту заявник запропонував ОСОБА_6 організувати зустріч з власником з метою обговорення умов продажу, а саме ціни, оскільки він мав змогу заплатити лише 80-85 тис. доларів США. Проте, остання повідомила, що власник - ОСОБА_7 , її постійний клієнт, категорично відмовляється від зустрічей, і мова йде навіть про те, що продаж буде здійснювати особисто вона, оскільки вони запропонували оформити право власності на неї. В подальшому остання повідомила, що ОСОБА_7 погоджуються на ціну 80 тис. доларів США, і 3 відсотки від вартості нерухомості він має заплатити їй за ріелторські послуги. Тоді заявник запросив у ОСОБА_6 документи для вивчення юридичної сторони питання, оскільки мав певний негативний досвід придбання проблемних об`єктів нерухомості. Рієлтор повідомила, що клієнти надали їй лише один Договір міни від 02.03.2017р., на підставі якого продавець отримав об`єкт у свою власність, проте вона пообіцяла зробити копії необхідних документів в БТІ, через своїх знайомих.

У подальшому, ОСОБА_6 окрім Договору міни від 02.03.2017р. надала заявнику Договір купівлі-продажу від 24.09.2008р., протокол Загальних зборів ТОВ «Вінер 770» від 27.10.2008р., заяву в БТІ від ТОВ «Вінер 770».

Вивченням вказаних документів встановлено, що відповідно до Договору купівлі-продажу від 24.09.2008р. ТОВ «Торгівельна фірма «Все для дому» продала будівлю магазину літера А в АДРЕСА_2 , загальною площею 289,9 кв. м. громадянину ОСОБА_8 . ОСОБА_8 , в свою чергу, 27.10.2008р. на підставі протоколу загальних зборів ТОВ «Вінер 770» придбав частку в статутному капіталі даної юридичної особи у ОСОБА_7 та збільшив статутний капітал юридичної особи, зробивши внесок у вигляді будівлі по АДРЕСА_2 . Таким чином ТОВ «Вінер 770» на момент укладення вище вказаного договору мало у своїх засновниках ОСОБА_8 , громадянина Ізраїлю ОСОБА_9 , а директором був ОСОБА_7 . Таким чином за допомогою внеску в статутний капітал відбулась звичайна купівля-продаж нерухомого майна. 27.08.2010р. частину даного об`єкту, а саме 74,6 кв. м., ТОВ «Вінер 770», від імені якого діяв ОСОБА_7 було реалізовано ОСОБА_10 на підставі Договору купівлі-продажу. У власності ТОВ «Вінер 770» залишилось 211,2 кв.м.

Разом з тим, в період з 2010 по 2016 рік зі складу засновників ТОВ «Вінер 770» було виключено учасника ОСОБА_8 , а також в червні 2016 року змінено директора ОСОБА_7 на ОСОБА_11 . Таким чином, єдиним власником та засновником ТОВ «Вінер 770» залишився громадянин Ізраїлю ОСОБА_12 , а єдиною власністю даної юридичної особи був магазин в АДРЕСА_2 площею 211,2 кв.м.

22.02.2017р. державний реєстратор виконавчого комітету Житомирської міської ради провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Вінер 770», а саме зміну складу засновників з ОСОБА_9 на громадянина України ОСОБА_13 , ніби-то на підставі Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі. ОСОБА_13 в цей час став і директором даної юридичної особи. Такі зміни проведені на підставі Протоколу загальних зборів ТОВ «Вінер 770» від 09.02.2017р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , вчинену нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №3142.

Проте, відповідно до листа №22/01-16 від 09.03.2017 року, направленого приватним нотаріусом ОСОБА_15 у відповідь на офіційний лист-запит УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ в рамках дослідчої перевірки, приватний нотаріус ОСОБА_14 ніколи не посвідчувала такий протокол, запис в реєстрі вчинених нотаріальних дій за №3142 в лютому 2017 відсутній та не можливий в принципі, оскільки вона за рік не робить стільки записів. Вище вказаний факт свідчить про те, що Протокол загальних зборів ТОВ «Вінер 770» від 09.02.2017р. має ознаки підроблення, та про те, що такі дії були направлені на незаконне позбавлення корпоративних прав ОСОБА_9 у ТОВ «Вінер 770» з метою заволодіння чужим майном - об`єктом нерухомості, розташованим в м.Житомирі по вул. Небесної Сотні 14.

Разом з тим, оперативним шляхом встановлено, що гр. Ізраїля ОСОБА_16 нічого не відомо про те, що його виключено зі складу засновників ТОВ «Вінер 770», вище вказаними діями невідомих осіб його спричинено майнову шкоду на суму 150 тисяч доларів США.

В подальшому, 02.03.2017р. ОСОБА_13 , який проживає в АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_1 від 16.06.2017р., діючи від імені ТОВ «Вінер 770» здійснив обмін будівлі магазину АДРЕСА_1 площею 211,2 кв.м. на земельну ділянку площею 2,0 га на території Кам`янської сільської ради, призначену для ведення особистого селянського господарства з ОСОБА_17 , що є явно нерівноцінним обміном, оскільки вартість такої земельної ділянки не перевищує 3-5 тис. доларів США.

Вище вказані факти свідчать про те, що громадянин ОСОБА_7 за допомогою ОСОБА_13 та ОСОБА_17 шляхом підроблення вищенаведених документів, фактично незаконно заволоділи об`єктом нерухомості, про який йде мова та намагаються його швидко реалізувати через менеджера агентства нерухомості ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування 23.05.2017 в період з 09 год. 00 хв. до 11 год. 20 хв. за адресою здійснення діяльності ТОВ «Студіо Інвест», яке надає бухгалтерські послуги підприємствам, до діяльності яких має відношення гр. ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 від 25.04.2017 №296/3167/17 1-кс/296/1339/17 проведено обшук, в ході якого було вилучено:

- оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Вінер 770»;

- оригінал довідки АА №551229 з ЄДРПОУ ТОВ «Вінер 770»;

- копії рішення №2 учасника ТОВ «Вінер 770» від 20.06.2008, акту оцінки вартості майнового вкладу учасника до статутного капіталу ТОВ «Вінер 770», акту №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Вінер 770»;

- оригінал Наказу ТОВ «Вінер 770»№1 від 02.06.2008;

- оригінал контракту на управління Товариством від 19.09.2008;

- копії протоколів Загальних зборів учасників ТОВ «Вінер 770»: №3 від 19.09.2008, №4 від 29.09.2008, №5 від 27.10.2008 (акту оцінки вартості майнового вкладу учасника до статутного капіталу ТОВ «Вінер 770» від 27.10.2008, акту №2 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Вінер 770» від 27.10.2008), №6 від 11.12.2008, №8 від 14.09.2010;

- нотаріально завірена копія та звичайна копія договору купівлі-продажу приміщення від 27.08.2010;

- оригінал Протоколу реєстрації для участі у Загальних зборах учасників ТОВ «Вінер 770» від 07.06.2016 у 2-х примірниках;

- оригінал Протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Вінер 770» від 07.06.2016;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

- оригінал Наказу ТОВ «Вінер 770» №2 від 01.01.2012 та штатний розклад з 01.01.2012;

- оригінал Наказу ТОВ «Вінер 770» №2 від 01.01.2013 та штатний розклад з 01.01.2013;

- оригінал Наказу ТОВ «Вінер 770» №3 від 01.12.2013 та штатний розклад з 01.12.2013;

- оригінал Наказу ТОВ «Вінер 770» №2 від 01.09.2015 та штатний розклад з 01.09.2015;

- оригінал Наказу ТОВ «Вінер 770» №2 від 01.05.2016 та штатний розклад з 01.05.2016;

- оригінал Наказу ТОВ «Вінер 770» №3 від 07.06.2016 та заява ОСОБА_7 від 07.06.2016;

- оригінал Наказу ТОВ «Вінер 770» №4 від 08.06.2016 та заява ОСОБА_11 від 08.06.2016;

- оригінал Наказу ТОВ «Вінер 770» №5 від 08.06.2016 та штатний розклад від 08.06.2016;

- оригінал Наказу ТОВ «Вінер 770» №2 від 09.03.2017 та заява ОСОБА_11 від 09.03.2017;

- копії сторінок паспорту гр.. України та картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_11 та ОСОБА_7 ;

- оригінал угоди від 30.11.2010;

- оригінал договору оренди №01/09 частини приміщення магазину від 16.04.2009, додаток №1 та №2 до договору, додаткова угода №1 до договору;

- оригінал договору оренди №02/09 приміщення магазину від 30.04.2009, додаток №1 до договору, додаткова угода №1 до договору, акт прийому-передачі;

- оригінал договору оренди №3/09 приміщення магазину від 22.06.2009, додаток №1 та №2 до договору;

- оригінал договору оренди №04/11 приміщення магазину від 1.04.2011, додаток №1 2 до договору;

- оригінал договору оренди нежилого приміщення від 10.01.2012, додаток №1 до договору;

- оригінал договору оренди нежилого приміщення від 23.03.2012, додаток №1 та №2 до договору;

- оригінал договору оренди нежилого приміщення від 24.03.2012, додаток №1 до договору;

- оригінал договору оренди нежилого приміщення від 01.03.2014, додаток №1 до договору;

- оригінал договору оренди нежилого приміщення від 01.09.2014, додаток №1 до договору;

- оригінал договору оренди нежилого приміщення від 01.09.2014, додаток №1 та №2 до договору;

- оригінал договору оренди нежилого приміщення від 01.09.2014, додаток №1 до договору;

- оригінал договору оренди нежилого приміщення від 01.10.2014, додаток №1 до договору;

- оригінал договору оренди нежилого приміщення від 02.01.2015, додаток №1 до договору;

- оригінал договору оренди нежилого приміщення від 02.01.2015, додаток №1 та №2 до договору, додаткова угода №1 до договору;

- оригінал договору оренди нежилого приміщення від 26.01.2015, додаток №1 та №2 до договору, додаткова угода №1 до договору;

- оригінал договору оренди нежилого приміщення від 26.08.2015, додаток №1 до договору, додаткова угода №1 до договору;

- оригінал договору оренди нежилого приміщення від 01.03.2016, додаток №1 та №2 до договору, додаткова угода №1 до договору;

- оригінал договору оренди нежилого приміщення від 01.03.2016, додаток №1 до договору;

- оригінал договору оренди нежилого приміщення від 17.05.2016;

- оригінал договору оренди нежилого приміщення №1 від 01.07.2016, акт прийому-передачі об`єкту оренди;

- оригінал договору оренди нежилого приміщення №2 від 01.07.2016, додаток №2 до договору;

- оригінал договору оренди нежилого приміщення №3 від 01.11.2016;

- оригінал договору оренди нежилого приміщення №4 від 01.12.2016 з додатками;

- оригінал договору №721 про постачання електричної енергії споживачам ТОВ «Вінер 770» від 26.02.2009;

- оригінал договору оренди землі від 15.09.2010 з усіма додатками;

- оригінал договору безпроцентної позики від 27.08.2010 без підписів сторін;

- оригінал договору №50 на встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 15.10.2015, протокол узгодження договірної ціни;

- оригінал договору №1 про надання послуг від 01.07.2016;

- оригінал договору про комплексне бухгалтерське обслуговування від 01.12.2014 та додаткові угоди до договору від 01.09.2015, від 01.04.2016;

- оригінал індивідуального договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку від 22.09.2015 та заяви до нього у кількості 3-х;

- касова книга на 2016 р. на 7 аркушах, каса за 09.09.2016 на 6 аркушах, каса за 05.09.2016 на 7 аркушах, каса за 22.07.2016 на 7 аркушах, каса за 04.07.2016 на 4-х аркушах, каса за 07.06.2016 на 3-х аркушах;

- копія заяви ОСОБА_18 від 28.02.2017;

- оригінал заява ОСОБА_18 про передачу печатки ТОВ «Вінер 770»;

- Квитанція №1 з вікна подання електронної звітності ДФС України про неможливість доставлення звітного документу до Державної фіскальної служби України у зв`язку з необхідністю підтвердити право підпису директора;

- печатка ТОВ «Вінер 770», і.к. 35954978.

В ході досудового розслідування 23.05.2017 в період з 09 год. 50 хв. до 11 год. 10 хв. за місцем проживання гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_5 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_19 від 24.04.2017 №296/3169/17 1-кс/296/1341/17 проведено обшук, в ході якого було вилучено:

- оригінал довіреності від 19.04.2017, виданої гр. ОСОБА_20 ОСОБА_21 бути представником з питань купівлі будь-якого нерухомого майна (частки нерухомого майна);

- копію договору купівлі-продажу частини магазину від 26.04.2017;

- копію технічного паспорту на приміщення магазину непродовольчих товарів по АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування 23.05.2017 в період з 09 год. 50 хв. до 10 год. 35 хв. за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_6 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_19 від 24.04.2017 №296/3166/17 1-кс/296/1338/17 проведено обшук, в ході якого було вилучено:

- завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_6 , і.к. НОМЕР_2 ;

- завірену копію Виписки з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_6 ;

- завірену копію свідоцтва платника Єдиного податку ФОП ОСОБА_6 ;

- завірена копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія;

- завірена копія диплому НОМЕР_3 ОСОБА_6 ;

- оригінал Акту №ОУ-0000052 здачі-приймання робіт (надання послуг) з підписом ОСОБА_7 від орендаря;

- Журнал комерційної нерухомості.

В ході досудового розслідування 23.05.2017 в період з 11 год. 50 хв. до 12 год. 28 хв. в приміщенні Агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснює свою господарську діяльність ФОП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_7 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_22 від 24.04.2017 №296/3168/17 1-кс/296/1340/17 проведено обшук, в ході якого було вилучено:

- записну книжку із зразками почерку ОСОБА_6 .

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню.

З метою забезпечення збереження речових доказів, якими є вилучені під час вище вказаних обшуків, документи та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, для запобігання можливості їх приховування, використання, передачі та відчуження, необхідно накласти на них арешт.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав повністю з мотивів, викладених у ньому та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до висновку про обгрунтованість клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 167, 170,171 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити .

Накласти арешт на наступні документи в оригіналах та предмети, вилучені 23.05.2017 в ході проведення обшуків: