Ухвала

від 12.06.2017 по справі 592/6292/17

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/6292/17

Провадження № 1-кс/592/3072/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Сумського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016200440000195 від 16.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 358 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що Сумським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 4201620101000195 від 16.11.2016 розпочате за підроблення офіційних документів службовими особами ТОВ Роялвуд ЛТД, ТОВ Левіте, ТОВ Тоталвуд під час отримання сертифікатів про походження лісової продукції за ч.1 ст.366, ст. 358 КК України. Під час досудового розслідування з`ясовано, що в м. Суми, по вул. Пушкіна 11 здійснює свою діяльність вищевказані підприємства, а саме: ТОВ Роялвуд ЛТД ( код 40037654), ТОВ Левіте(код 40412197), ТОВ Тоталвуд(код 39919256), які здійснюю експортні операції лісової продукції.

Постановою Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2016 «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій», у відповідності до ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією те експортом лісоматеріалів», затверджено Тимчасовий порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Відповідно п.3 даної постанови вищезгаданий сертифікат є обов`язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Також з`ясовано, що під час оформлення таких сертифікатів, службовими особами ТОВ Левіте до територіальних органів Державного агентства лісових ресурсів надавалися товарно-транспортні накладні на придбання лісопродукції в ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство», ДП Гадяцький лісгосп, ДП Лебединське лісове господарство.

Разом з тим, згідно інформації з ДП Новгородсіверське ЛГ, ДП Гадяцький лісгосп, ДП Лебединське лісове господарство,жодних правовідносин, з ТОВ Левіте, у них не було.

Вказане свідчить про можливе вчинення службовими особами ТОВ Левіте, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.358 КК України, оскільки саме цим особам необхідно було отримати згаданий сертифікати для здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Речовими доказами у даному провадженні, відповідно до вимог ст.98 КПК України, у першу чергу, можуть бути документи, які містять відомості, підтверджуючі або спростовуючи факт видачі службовими особами ТОВ Роялвуд ЛТД, ТОВ Левіте, ТОВ Тоталвуд підроблених документів. До таких документів відносяться заяви про видачу сертифікатів, товарно-транспортні або залізничні накладні про походження лісової продукції, самі сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, платіжні доручення про перерахування коштів суб`єктам господарювання за придбану лісову продукцію, рахунки-фактури на лісопродукцію, доручення, вантажно-митні декларації на лісопродукцію та іншу бухгалтерську документацію, комп`ютерна техніка на якій було виготовлено вказані документи, а також електронні носії, що містять аналогічну інформацію, яка стосується реалізації та придбання ТОВ Роялвуд ЛТД, ТОВ Левіте, ТОВ Тоталвуд лісової продукції.

Вимогами п.5 постанови Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2016 «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» визначено, що для отримання вищезгаданого сертифіката, експортери подають територіальному органу Держлісагенства заяви про видачу сертифікатів та копії (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів, або лісорубного квитка.

Вивченням змісту товарно-транспортних накладних та сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій з`ясовано, що в них містяться підписи осіб, які здійснювали оформлення даних документів. За таких обставин, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження питань, пов`язаних з проведенням досудового розслідування, вбачається за необхідне проведення почеркознавчої експертизи.

Відсутність можливості доступу органів досудового розслідування до оригіналів вказаних документів, унеможливлює проведення даної експертизи, а у подальшому збору в повному обсязі доказів щодо наявності або відсутності вини осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 4 ст.358 КК України.

Платіжні доручення про перерахування коштів суб`єктам господарювання за придбану лісову продукцію, рахунки-фактури на лісопродукцію, доручення, вантажно-митні декларації на лісопродукцію та інша бухгалтерська документація, яка стосується реалізації та придбання ТОВ Роялвуд ЛТД, ТОВ Левіте, ТОВ Тоталвуд лісової продукції також може свідчити про наявність або відсутність в діях службових осіб, ознак складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 та ч. 4 ст.358 КК України.

Таким чином, вищенаведені документи самі по собі та у своїй сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі підстави для вилучення органом досудового розслідування оригіналів вищезгаданих документів, зокрема, заяв службових осіб: ТОВ Роялвуд ЛТД директором якого є ОСОБА_4 , ТОВ Левіте директором якого є ОСОБА_5 , ТОВ Тоталвуд директором якого є ОСОБА_6 , про видачу сертифікатів, товарно-транспортні або залізничні накладні про походження лісової продукції, подані до управління даним підприємцем, видані управлінням службовим особам ТОВ Роялвуд ЛТД, ТОВ Левіте, ТОВ Тоталвуд сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, платіжні доручення про перерахування коштів суб`єктам господарювання за придбану лісову продукцію, рахунки-фактури на лісопродукцію, доручення, вантажно-митні декларації на лісопродукцію та іншу бухгалтерську документацію, яка стосується реалізації та придбання ТОВ Роялвуд ЛТД, ТОВ Левіте, ТОВ Тоталвуд лісової продукції.

З матеріалів кримінального провадження також вбачається, що службові особи ТОВ Роялвуд ЛТД, ТОВ Левіте, ТОВ Тоталвуд можуть бути причетними до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушення. Довідавшись про проведення досудового розслідування у вказаному провадженні, службові особи, ТОВ Роялвуд ЛТД, ТОВ Левіте, ТОВ Тоталвуд можуть вжити заходів, спрямованих на знищення слідів злочину.

Крім того, за місцем реєстрації ТОВ Левіте за адресою: м.Суми, пров. Чугуївський 15, відсутнє. В ході досудового слідства, достеменно встановлено, що вказане підприємство здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , про це в ході допиту свідка повідомила ОСОБА_7 .

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 зареєстрована та мешкає ОСОБА_5 , яка є засновником і директором ТОВ Левіте.

Беручи до уваги те, що за місцем реєстрації ТОВ Левіте та місцем проживання ОСОБА_5 можуть зберігатися вищевказані речові докази, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого у результаті його вчинення, просить дозвіл на проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_8 в частці 32/100, ОСОБА_9 в частці 45/100 та ОСОБА_10 в частці 23/100, де зареєстровано ТОВ Левіте, а також зареєстрована та мешкає ОСОБА_5 , яка є засновником та директором ТОВ Левіте , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів та предметів, що можуть мати значення для розслідування кримінального провадження № 4216201010000195 від 17.11.2016, а саме, подані службовими особами ТОВ Роялвуд ЛТД, ТОВ Левіте, ТОВ Тоталвуд заяви про видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; товарно-транспортні або залізничні накладні про походження лісової продукції, подані до управління вказаними підприємствам для отримання сертифікатів; видані ТОВ Роялвуд ЛТД, ТОВ Левіте, ТОВ Тоталвуд сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; платіжні доручення про перерахування коштів суб`єктам господарювання за придбану лісову продукцію; рахунки-фактури на лісопродукцію, доручення, вантажно-митні декларації на лісову продукцію та іншу бухгалтерську документацію , яка стосується реалізації та придбання ТОВ Роялвуд ЛТД, ТОВ Левіте, ТОВ Тоталвуд лісової продукції, коп`ютерну техніку на якій було виготовлено вказані документи, а також електронні носії, які містять аналогічну інформацію та має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України,- обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, які свідчать, що у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_8 в частці 32/100, ОСОБА_9 в частці 45/100 та ОСОБА_10 в частці 23/100, де зареєстровано ТОВ Левіте, а також зареєстрована та мешкає ОСОБА_5 , яка є засновником та директором ТОВ Левіте , можуть бути виявлені та зафіксовані обставини вчинення кримінального правопорушення, документи та предмети, що можуть мати значення для розслідування кримінального провадження № 4216201010000195 від 17.11.2016, а саме, подані службовими особами ТОВ Роялвуд ЛТД, ТОВ Левіте, ТОВ Тоталвуд заяви про видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; товарно-транспортні або залізничні накладні про походження лісової продукції, подані до управління вказаними підприємствам для отримання сертифікатів; видані ТОВ Роялвуд ЛТД, ТОВ Левіте, ТОВ Тоталвуд сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; платіжні доручення про перерахування коштів суб`єктам господарювання за придбану лісову продукцію; рахунки-фактури на лісопродукцію, доручення, вантажно-митні декларації на лісову продукцію та інша бухгалтерська документація, яка стосується реалізації та придбання ТОВ Роялвуд ЛТД, ТОВ Левіте, ТОВ Тоталвуд лісової продукції, коп`ютерна техніку на якій було виготовлено вказані документи, а також електронні носії, які містять аналогічну інформацію та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233, 234 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку за житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_8 в частці 32/100, ОСОБА_9 в частці 45/100 та ОСОБА_10 в частці 23/100, де зареєстровано ТОВ Левіте, а також зареєстрована та мешкає ОСОБА_5 .

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі та документи для виявлення та вилучення яких проводиться обшук документи та предмети, що можуть мати значення для розслідування кримінального провадження № 4216201010000195 від 17.11.2016, а саме, подані службовими особами ТОВ Роялвуд ЛТД, ТОВ Левіте, ТОВ Тоталвуд заяви про видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; товарно-транспортні або залізничні накладні про походження лісової продукції, подані до управління вказаними підприємствам для отримання сертифікатів; видані ТОВ Роялвуд ЛТД, ТОВ Левіте, ТОВ Тоталвуд сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; платіжні доручення про перерахування коштів суб`єктам господарювання за придбану лісову продукцію; рахунки-фактури на лісопродукцію, доручення, вантажно-митні декларації на лісову продукцію та іншу бухгалтерську документацію , яка стосується реалізації та придбання ТОВ Роялвуд ЛТД, ТОВ Левіте, ТОВ Тоталвуд лісової продукції, коп`ютерну техніку на якій було виготовлено вказані документи, а також електронні носії, які містять аналогічну інформацію та має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

4. Строк дії ухвали десять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1