Ухвала

від 24.05.2017 по справі 757/28830/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28830/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12015100100004165, -

В С Т А Н О В И В :

24.05.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 33-Б, яке належить на праві власності ТОВ «Велма» (код ЄДРПОУ 31832697), ТОВ «ІСТ Девелопмент проджект» (код ЄДРПОУ 37827682), ТОВ «СКМ Сервіс» (код ЄДРПОУ 33554874), ТОВ «Інрем» (код ЄДРПОУ 37817894), відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та яке фактично використовується ТОВ «Логістик МТС» (код ЄДРПОУ 39209821), з метою виявлення та вилучення предметів та документів: електронних носіїв інформації, зовнішніх носіїв інформації, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності СПД, а саме ТОВ «ДПЗКУ-МТС», ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ДОН», ТОВ «АНТ-АЛ», ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЛІЗИНГОВИЙ ФОНД», ТОВ «ЛОГІСТИК МТС», ТОВ «РАНТ», компанії «Werteny Business Corporation», чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, установчих документів, наказів про призначення службових осіб, довіреностей, листування, протоколів переговорів, ксерокопії паспортів директорів, бухгалтерів та засновників, печаток, підроблених документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських документів суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДПЗКУ-МТС», ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ДОН», ТОВ «АНТ-АЛ», ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЛІЗИНГОВИЙ ФОНД», ТОВ «ЛОГІСТИК МТС», ТОВ «РАНТ», компанії «Werteny Business Corporation», предметів і оригіналів документів, печаток інших суб`єктів підприємницької діяльності, які не зареєстровані за вказаною адресою, печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських документів зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, цифрових ключів доступу до рахунків підприємств, ключів електронних цифрових підписів, серверів, комп`ютерів, планшетів, оргтехніки на яких здійснюється підготовка документів по вищевказаним операціям, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності, коштовних речей, щодо яких, відсутні документи, що підтверджують законність джерел походження, чорнових записів, документів з рукописними записами, які мають зразки почерку та підпису посадових осіб зазначених підприємств, відбитків печаток, а також значних сум готівкових коштів, щодо яких відсутні документи, що підтверджують законність джерел походження, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні №12015100100004165.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015100100004165 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого отримано дані про причетність до його вчинення службових осіб ТОВ «Логістик МТС» (код ЄДРПОУ 39209821), яке використовує нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 33-Б, де можуть зберігатись вищевказані речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення коштовних речей, щодо яких, відсутні документи, що підтверджують законність джерел походження, значних сум готівкових коштів, щодо яких відсутні документи, що підтверджують законність джерел походження, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні №12015100100004165, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12015100100004165 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 33-Б, яке належить на праві власності ТОВ «Велма» (код ЄДРПОУ 31832697), ТОВ «ІСТ Девелопмент проджект» (код ЄДРПОУ 37827682), ТОВ «СКМ Сервіс» (код ЄДРПОУ 33554874), ТОВ «Інрем» (код ЄДРПОУ 37817894), відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та яке фактично використовується ТОВ «Логістик МТС» (код ЄДРПОУ 39209821), з метою виявлення та вилучення предметів та документів: електронних носіїв інформації, зовнішніх носіїв інформації, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності СПД, а саме ТОВ «ДПЗКУ-МТС», ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ДОН», ТОВ «АНТ-АЛ», ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЛІЗИНГОВИЙ ФОНД», ТОВ «ЛОГІСТИК МТС», ТОВ «РАНТ», компанії «Werteny Business Corporation», чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, установчих документів, наказів про призначення службових осіб, довіреностей, листування, протоколів переговорів, ксерокопії паспортів директорів, бухгалтерів та засновників, печаток, підроблених документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських документів суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДПЗКУ-МТС», ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ДОН», ТОВ «АНТ-АЛ», ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЛІЗИНГОВИЙ ФОНД», ТОВ «ЛОГІСТИК МТС», ТОВ «РАНТ», компанії «Werteny Business Corporation», предметів і оригіналів документів, печаток інших суб`єктів підприємницької діяльності, які не зареєстровані за вказаною адресою, печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських документів зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, цифрових ключів доступу до рахунків підприємств, ключів електронних цифрових підписів, серверів, комп`ютерів, планшетів, оргтехніки на яких здійснюється підготовка документів по вищевказаним операціям, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності, чорнових записів, документів з рукописними записами, які мають зразки почерку та підпису посадових осіб зазначених підприємств, відбитків печаток.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28830/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

24.05.2017