Ухвала

від 13.05.2017 по справі 757/26353/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26353/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42017000000000929 від 24.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст. 212КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13.05.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 5 офісне приміщення 113 та поновлення процесуального строку для подання вказаного клопотання до слідчого судді.

За змістом клопотання, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000929 від 24.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи під керівництвом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у складі співорганізаторів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , бухгалтерів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на території м. Києва та Київської області здійснює злочинну діяльність, спрямовану на надання послуг з ухилення від сплати податків, обготівковування грошових коштів та їх легалізацію через підконтрольних СГД - ТОВ «БК Фаворит Буд» (код 40205935), ТОВ «Аудиторська Фірма «Аудит-Сервіс» (код 32042062), ТОВ «ВКП «Шварц і КО» (код 39744083), ТОВ «Елен СТ» (код 40098008), ТОВ «Виробничо-Будівельна Компанія «Данко» (код 25386822), ТОВ «Ресторація-Плаза» (код 34298110), ТОВ «Ю-Пір-Глорія» (код 40717452), ПП «ТаерКлассік» (код 31352625), ТОВ «ТК Раткор» (код 35321810), ТОВ «Гарант-Інвест-Постач» (код 40718718), БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Світ Чудес» (код 40849486), що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету.

На підставі вищевикладеного, керуючись ч.3 ст.233 КПК України, з метою врятування майна, яке має значення доказів у кримінальному провадженні, 11.05.2017 у період часу з 13 години 10 хвилин до 15 години 30 хвилин у м. Києві по вул. Івана Кудрі, 5 в офісному приміщенні № 113 старшим слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 було проведено невідкладний обшук, в ході якого, відповідно до протоколу обшуку від 11.05.2017 виявлено та вилучено: печатки ТОВ «ВКП «Шварц і КО» (код 39744083), ТОВ «Елен СТ» (код 40098008), ТОВ «Виробничо-Будівельна Компанія «Данко - Медіа» (код 25386822), ТОВ «Ресторація-Плаза» (код 34298110), ТОВ «ТК Раткор» (код 35321810), ТОВ «Кар - Мет» (код 32775263), ТОВ «ВКФ «Домінекс» (код 33400523), ТОВ «АТР Маркет» (код 40284781), ТОВ «Венат Капітал» (код 40538327), ПП «Група Сан Тревел» (код 35895944), ТОВ «Інтеркрайт Консалтинг Груп» (код 39415268), ТОВ «Виробничо будівельна компанія «Данко» (код 25386822), ТОВ «ВКФ «Домінекс» (код 33400523), ПП «ТаерКлассік» (код 31352625), одне кліше, 9-ть ключів до системи клієнт банк ТОВ «Ю-Пір-Глорія», ТОВ «Венат Капітал», ТОВ «ВКП «Шварц і КО», ПП «ТаерКлассік», ТОВ «Гарант-Інвест-Постач», Плаза Форт, Сан Тревел, ТОВ «БК Фаворит Буд», ТОВ «Виробничо-Будівельна Компанія «Данко», установчі, первинні бухгалтерські документи, статистичну та податкову звітність, банківські виписки ТОВ «Ресторація-Плаза» (код 34298110), ТОВ «Виробничо-Будівельна Компанія «Данко» (код 25386822), ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Аудиторська Фірма «Аудит-Сервіс» (код 32042062), ТОВ «БК Фаворит Буд» (код 40205935), ПП «ТаерКлассік» (код 31352625), ТОВ «Елен СТ» (код 40098008), ТОВ «ТК Раткор» (код 35321810), ТОВ «ВКФ «Домінекс», ТОВ «Універсалтрейдінг», ТОВ «ФОРТ-НОКС», ТОВ «ВКП «Шварц і КО» (код 39744083),ТОВ «Гарант-Інвест-Постач» (код 40718718), ТОВ «Реат», ТОВ «СВГ Плюс», ТОВ «ТК Раткор» (код 35321810), ), ТОВ «Елен СТ» (код 40098008), акт надання послуг № Б00009547, акт надання послуг та замовлень, чекову книжку ТОВ «Гарант-Інвест-Постач» (код 40718718) № ЯЯ НОМЕР_1 , чекову книжкуТОВ «Венат Капітал» (код 40538327)№ НОМЕР_2 , накладну № 59000247785901 та № 59000250811983, ноутбук «DELL» сірого кольору модель Vostro 5470 NNZY242 з зарядним пристроєм, жорсткий диск SeagatSNW4yozjlT.

Сторона кримінального провадження вказує, що вказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають значення речових доказів та суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, з викладених в ньому підстав, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000929 від 24.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

11.05.2017 в офісному приміщенні №113 в м.Києві по вул. Івана Кудрі, 5 до постановлення ухвали слідчого судді, з метою врятування майна, яке має доказове значення у кримінальному провадженні, проведено невідкладний обшук, в ході якого вилучено ряд предметів, речей та документів.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до ч.3 ст. 233 КПК України слідчий чи прокурор вправі до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних, зокрема, із врятуванням майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

В обґрунтування поважності причин пропуску для звернення до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення вищевказаної слідчої дії, орган досудового розслідування посилається на те, що пропуск строку обумовлений проведенням невідкладних слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні безпосередньо після проведеного обшуку, а саме: огляду багатої кількості вилучених речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає слушними доводи органу досудового розслідування щодо поважності причин пропуску із зверненням до суду з клопотанням про проведення обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України офісного приміщення, та приходить до висновку про необхідність його поновлення.

Оскільки, судовим розглядом встановлено наявність достатніх підстав для проникнення до офісного приміщення № 113 в м. Києві по вул. Івана Кудрі, 5, до постановлення ухвали слідчим суддею, що зумовлено необхідністю врятуванням майна, а вилучені при цьому речі та документи мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42017000000000929 від 24.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.

Поновити строк на звернення до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення офісу № 113, за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 5.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 5 офісне приміщення 113, з метою відшукання та вилучення : печаток ТОВ «ВКП «Шварц і КО» (код 39744083), ТОВ «Елен СТ» (код 40098008),ТОВ «Виробничо-Будівельна Компанія «Данко - Медіа» (код 25386822), ТОВ «Ресторація-Плаза» (код 34298110), ТОВ «ТК Раткор» (код 35321810), ТОВ «Кар - Мет» (код 32775263), ТОВ «ВКФ «Домінекс» (код 33400523), ТОВ «АТР Маркет» (код 40284781), ТОВ «Венат Капітал» (код 40538327), ПП «Група Сан Тревел» (код 35895944), ТОВ «Інтеркрайт Консалтинг Груп» (код 39415268), ТОВ «Виробничо будівельна компанія «Данко» (код 25386822), ТОВ «ВКФ «Домінекс» (код 33400523), ПП «ТаерКлассік» (код 31352625), одне кліше, 9-ть ключів до системи клієнт банк ТОВ «Ю-Пір-Глорія», ТОВ «Венат Капітал», ТОВ «ВКП «Шварц і КО», ПП «ТаерКлассік», ТОВ «Гарант-Інвест-Постач», Плаза Форт, Сан Тревел, ТОВ «БК Фаворит Буд», ТОВ «Виробничо-Будівельна Компанія «Данко», установчі, первинні бухгалтерські документи, статистична та податкова звітність, банківські випискиТОВ «Ресторація-Плаза» (код 34298110), ТОВ «Виробничо-Будівельна Компанія «Данко» (код 25386822), ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Аудиторська Фірма «Аудит-Сервіс» (код 32042062), ТОВ «БК Фаворит Буд» (код 40205935), ПП «ТаерКлассік» (код 31352625), ТОВ «Елен СТ» (код 40098008), ТОВ «ТК Раткор» (код 35321810), ТОВ «ВКФ «Домінекс», ТОВ «Універсалтрейдінг», ТОВ «ФОРТ-НОКС», ТОВ «ВКП «Шварц і КО» (код 39744083),ТОВ «Гарант-Інвест-Постач» (код 40718718), ТОВ «Реат», ТОВ «СВГ Плюс», ТОВ «ТК Раткор» (код 35321810), ), ТОВ «Елен СТ» (код 40098008), акт надання послуг № Б00009547, акт надання послуг та замовлень, чекову книжку ТОВ «Гарант-Інвест-Постач» (код 40718718) № ЯЯ НОМЕР_1 , чекову книжкуТОВ «Венат Капітал» (код 40538327)№ НОМЕР_2 , накладну № 59000247785901 та № 59000250811983, ноутбук «DELL»сірого кольору модель Vostro 5470 NNZY242 з зарядним пристроєм, жорсткий диск SeagatSNW4yozjlT.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження №757/26353/17-к

Примірник 2 видано старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1