Ухвала

від 15.08.2014 по справі 552/5266/14-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5266/14-к

Провадження № 1-кс/552/373/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.08.2014 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора прокуратури Київського району м.Полтави ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Київського району м.Полтави ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Київського району м.Полтави ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про проведення обшуку на території ТОВ «Альянс-нафтогаз», що розташоване за адресою м. Полтава, вул. Харчовиків, 27-А.

Подання обґрунтовує тим, 17.07.2014 року до Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що працівники ТОВ «Альянс-нафтогаз» (код ЄДРПОУ 32689777, зареєстровано виконавчим комітетом Полтавської міської ради 21.10.2003, за адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків, 27-А), шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 100 тис. грн.

17.07.2014 року за даним фактом Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження № 12014170020001387, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході виконання доручення слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зареєстрували ряд підконтрольних їм підприємств, де являються засновниками, а саме: ТОВ «Альянс-нафтогаз» (код ЄДРПОУ 32689777), ТОВ "Альянс-Нефтегаз" (код ЄДРПОУ 37531468), зареєстровані за адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків, 27-А з метою прикриття незаконної діяльності щодо купівлі-продажу та виготовлення паливно-мастильних матеріалів, зокрема: дизельного пального шляхом, змішування газового конденсату невідомого походження з компонентами, які підвищують якість пального без дозвільних документів та з послідуючою їх реалізацією підприємствам, установам, організаціям незалежно від їхньої форми власності та котрі розташовані на території Полтавської області та інших регіонах України.

В подальшому під час проведення оперативно-слідчих заходів, встановлено схему злочинної діяльності останніх яка полягає в наступному: директор ТОВ «Альянс-нафтогаз» (код ЄДРПОУ 32689777) ОСОБА_7 попередньо узгодивши заплановані дії із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснює закупівлю в невстановлених осіб газового конденсату в готівковій та безготівковій формі з метою його послідуючого доставлення до резервуарів нафтобаз та до раніше визначених споживачів. Вказаний газовий конденсат доставляється до нафтобази, що розміщена за адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків, 27а, на підставі попередньо виготовлених фіктивних документів щодо його походження, а саме: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, довіреності, акти прийому-передачі та інших документів.

Так, встановлено, що на протязі 2012-2014 року посадові особи

ТОВ «Альянс-Нафтогаз» (код ЄДРПОУ 32689777) з метою «легалізації» походження придбаного за готівкові кошти товару, а також «конвертації» грошових коштів з безготівковою форми в готівку, неодноразово здійснювали безтоварні операцій із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Астарта Трейд-М» (код ЄДРПОУ 38170799), ТОВ «Будресурс-К» (код ЄДРПОУ 38688468), ТОВ «Спецпідряд Сервіс» (код ЄДРПОУ 37634001), ТОВ «Гарант Максимум» (код ЄДРПОУ 38683718), ТОВ «Верта Груп» (код ЄДРПОУ 38804912). Всього, за вказаний період даними суб`єктами господарювання «проконвертовано» понад 10 млн. грн. Крім того, згідно попередньо отриманої інформації, на даних підприємствах рахувалось лише по одному працівнику.

Також встановлено, що на протязі вище зазначеного періоду ТОВ "Альянс-Нафтогаз" (код ЄДРПОУ 32689777) згідно укладеного договору із ТОВ «Голден Деррік» (код ЄДРПОУ- 35251246) проводило ряд фінансово-господарських операцій з придбання товарів, робіт, послуг по свердловинах розташованих на території Полтавської області, замовником яких виступало НАК «Надра України» (код ЄДРПОУ - 31169745). При цьому, під час виконання вище зазначених робіт невстановленими на даний час особами внесено недостовірні відомості до офіційних документів (акти виконаних робіт, накладні, звіти, тощо), що в подальшому виразилося у розтраті державних коштів.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З метою відшукання вищевказаних документів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володінні ТОВ «Альянс-нафтогаз» (код ЄДРПОУ 32689777) , що розміщений за адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків, 27-А

Керуючись ст.234 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на проведення обшуку на території ТОВ «Альянс-нафтогаз»,що розташоване за адресою м. Полтава, вул. Харчовиків, 27-А з метою виявлення:

- документів первинного бухгалтерського обліку (накладні, податкові накладні, видаткові накладні, реєстри аналітичного обліку), договорів поставки матеріалів, договорів виконання підрядних (субпідрядних) робіт, актів виконаних робіт, відомостей використаних матеріалів, звітів про виконання робіт, довіреностей, актів прийому передачі та інших документів по взаємовідносинам із ПП «Астарта Трейд-М» (код ЄДРПОУ 38170799), ТОВ «Будресурс-К» (код ЄДРПОУ 38688468), ТОВ «Спецпідряд Сервіс» (код ЄДРПОУ 37634001), ТОВ «Гарант Максимум» (код ЄДРПОУ 38683718), ТОВ «Верта Груп» (код ЄДРПОУ 38804912),

- комп`ютерної техніки на якій міститься інформація по взаємовідносини із зазначеними вище фірмами,

- документів по взаємовідносинам із ТОВ «Голден Деррік» (код ЄДРПОУ- 35251246), а саме укладених договорів, договорів підряду (субпідряду), актів виконаних робіт, актів звірки, податкових накладних, видаткових накладних, накладних на поставку матеріалів та інших.

- резервуарів нафтобази в яких міститься паливно-мастильні матеріали невідомого походження, устаткування для виробництва палива;

- документів щодо придбання сировини для виробництва палива (накладні, податкові накладні, видаткові накладні, договори поставки матеріалів, відомості використаних матеріалів, довіреності, актів прийому передачі та інших документів);

- інші документи які мають значення для розслідування справи.

Виконання ухвали про проведення обшуку доручити працівникам УДСБЕЗ УМВС УМВС України в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали до 13 вересня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1