Ухвала

від 10.04.2017 по справі 757/20295/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20295/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 32017100110000005 від 13.01.17, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 та ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку складських приміщень ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», що розташовані на території ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», який знаходиться за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, б.45.

За змістом клопотання, Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000005 від 13.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 та ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України, за фактом створення (перереєстрації) у 2016 році суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у створенні умов для ухилення від сплати податків суб`єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016 року невстановлені особи, створили (здійснили перереєстрацію) ряд суб`єктів підприємницької діяльності серед яких: ТОВ «Зевс-Юг» (код за ЄДРПОУ 40353081), ТОВ «Релайт ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40458603), ТОВ «Профіт-Агрос» (код ЄДРПОУ 40786751) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у створенні умов для ухилення від сплати податків суб`єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки, в якій також задіяні ТОВ «Віатранс» (код ЄДРПОУ 24109380), ТОВ «НСК-Агро» (код ЄДРПОУ 40108502), ПАТ «ДПЗКУ» (код за ЄДРПОУ 37243279).

В ході проведення слідчих дій (допитів) у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи та засновники ТОВ «Релайт ЛТД», ТОВ «Мірамікс Груп», ТОВ «Ліндас», ТОВ «ПРОФІТ-АГРОС» не мають жодного відношення до діяльності цих підприємств, створивши їх за грошову винагороду, фінансово-господарська діяльність від імені вказаних підприємств здійснюється без їхнього відома.

Так встановлено, що з метою мінімізації податкових зобов`язань з податку на додану вартість шляхом проведення експортних операцій з експорту олії соняшникової нерафінованої підприємствами реального сектору економіки ТОВ «Континіум-Трейд» (код ЄДРПОУ 33170637), ТОВ «Мегатекс» (код ЄДРПОУ 20338741) та ТОВ «КОМО Україна» (код ЄДРПОУ 39507437) укладались договори комісії з ТОВ «Профіт-Агрос» (код ЄДРПОУ 40786751).

ТОВ «Профіт-Агрос» (код ЄДРПОУ 40786751) перебуває на обліку в Кропивницькій ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області, основний вид діяльності оптова торгівля зерном, необробленим тютюном та насінням.

Так, з метою виконання договору комісії укладеному ТОВ «Профіт-Агрос» з ТОВ «Мегатекс» (код ЄДРПОУ 20338741) №25-11-16-К від 18.11.16 та з ТОВ «Континіум-Трейд» (код ЄДРПОУ 33170637) №161216-К від 06.12.16, комісіонером ТОВ «Профіт-Агрос» укладено зовнішньоекономічний контракт №030117-SFO від 03.01.17 з підприємством-нерезидентом EXPOCROSS L. P. (Велика Британія).

На виконання умов вищезазначеного контракту №030117-SFO від 03.01.17 ТОВ «Профіт-Агрос» подано до Одеської митниці ДФС попередні ВМД №UA500100/2017/000768 від 23.03.17 та ВМД №UA500100/2017/000974 від 30.03.17. Згідно яких задекларовано намір здійснення експорту олії соняшникової нерафінованої загальною вагою 1318 метричних тон, на загальну суму 26 128 600 грн.

Згідно специфікацій №4 від 07.03.17 та №6 від 20.03.17 до зовнішньоекономічного контракту №030117-SFO від 03.01.17, укладеного між ТОВ «Профіт-Агрос» та EXPOCROSS L. P., постачання товару здійснюється на умовах поставки СРТ у терміналі що належить ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» (код ЄДРПОУ 31541451) за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, б.45. Терміни постачання товару на вищезазначений термінал становлять до 15.03.17 та 10.04.17 відповідно специфікаціям №4 та №6.

Так у період до 10.04.17 вищезазначена партія олії соняшникової у кількості 1318 метричних тон, на загальну суму 26 128 600 грн. повинна знаходитись у ємкостях ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, б.45.

Так, у власності ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» перебувають складські приміщення, що розташовані на території ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» який знаходиться за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, б.45 та через який ТОВ «Профіт-Агрос» здійснює експорт олії соняшникової нерафінованої.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №84461983 від 06.04.17 право власності на нежилі приміщення, розташовані за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, б.45, належить: ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» (код ЄДРПОУ 31541451) підставі свідоцтва про право власності б/н від 25.02.12.

Орган досудового розслідування вказує, що на даному етапі досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла потреба у проведенні обшуку за вищевказаною адресою, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000005 від 13.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 та ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України, за фактом створення (перереєстрації) у 2016 році суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у створенні умов для ухилення від сплати податків суб`єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися в складських приміщень ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», що розташовані на території ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», який знаходиться за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, б.45, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення «майна, здобутого у результаті протиправної діяльності», оскільки, прокурором, яким подане клопотання не вказано родових ознак останніх, що позбавляє можливості перевірити значення цих речей та документів для цілей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання слідчого в цій частині.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 32017100110000005 від 13.01.17, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 та ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку складських приміщень ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», що розташовані на території ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», який знаходиться за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, б.45, з метою відшукання і вилучення: товарно-матеріальних цінностей олії соняшникової нерафінованої, які належать або є предметом зовнішньоекономічних відносин ТОВ «Профіт-Агрос» (код ЄДРПОУ 40786751), EXPOCROSS L. P., в тому числі й за договорами комісії; реєстраційних, статутних документів, печаток, штампів ТОВ «Профіт-Агрос» (код ЄДРПОУ 40786751) та підприємств, які використовуються для прикриття та забезпечення протиправної діяльності; первинних документів (договори, додаткові угоди, товарно-транспортні, видаткові накладні, акти прийому-передачі, складські квитанції, рахунки фактури, інші), якими підтверджується виготовлення, придбання, перевезення, зберігання, реалізація олії соняшникової нерафінованої; вантажно-митні декларації з додатками, міжнародні договори (контракти), інвойси, інші документи якими підтверджується експорт олії соняшникової нерафінованої ТОВ «Профіт-Агрос» (код ЄДРПОУ 40786751), в тому числі за договорами комісії; носіїв інформації з комп`ютерної техніки, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш-карт, які використовуються для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення; не облікованих готівкових грошових коштів; чорнових записів у яких містяться відомості про обставини вчинення злочину, документів, предметів та речей, індивідуальні ознаки яких не відомі на час проведення обшуку, але які підтверджують вчинення протиправної діяльності та причетність осіб до його вчинення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/20295/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1