Ухвала

від 04.04.2017 по справі 757/19048/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19048/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 22016101110000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає директор та засновник ТОВ «Палладіум ЮА» (код ЄДРПОУ 40298904) ОСОБА_5 .

За змістом клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що починаючи з початку 2016 року по теперішній час громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 розробили та втілили у життя злочинну схему по мінімізації податкового навантаження на ТОВ «Палладіум ЮА» (код ЄДРПОУ 40298904) і ТОВ «Інхолд Інвест» (код ЄДРПОУ 40149221), згідно якої означені підприємства купуючи у підприємств імпортерів ІП «І-АР-СІ» (код ЄДРПОУ 38204199), ТОВ «Пегас-СК» (код ЄДРПОУ 33592087), ТОВ «Купол Технолоджі» (код ЄДРПОУ 39738961) і ТОВ «Інвестком» (код ЄДРПОУ 31901655) різноманітну електронну та побутову техніку, в подальшому реалізовують її особам, які не є неплатниками ПДВ за готівку, при цьому оплата здійснюється готівкою без будь-яких підтверджуючих документів суворої звітності. В результаті вказаної діяльності у ТОВ «Палладіум ЮА» фактично залишається можливість нібито реалізувати товар платникам ПДВ та отримати в якості оплати безготівкові кошти, що необхідні для подальшої купівлі товару у імпортерів.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ «Палладіум ЮА» (код ЄДРПОУ 40298904) продають накоплений податковий кредит наступним підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Веструм» (код ЄДРПОУ 40348174), ТОВ «Акцепт Трейд» (код ЄДРПОУ 40670870), ТОВ «Сілма ЛТД» (код ЄДРПОУ 40348237), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Імперія Сервіс» (код ЄДРПОУ 40526725), ТОВ «Імперіал Прогрес» (код ЄДРПОУ 39861374), ТОВ «Ділова Столиця» (код ЄДРПОУ 40488821), ТОВ «Гранд Марк» (код ЄДРПОУ 35942480), ТОВ «Віваро» (код ЄДРПОУ 40289575), ТОВ «Перша Міжнародна Компанія» (код ЄДРПОУ 39632769), ТОВ «КФ Гленд К» (код ЄДРПОУ 39982569), ТОВ «ТК Прага ЛТД» (код ЄДРПОУ 40585120), ТОВ «ТД Полярний» (код ЄДРПОУ 40761543), ТОВ «Будвектор» (код ЄДРПОУ 35002519), ТОВ «Транс Експерт» (код ЄДРПОУ 40207115), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Делюкс Проф» (код ЄДРПОУ 40094513), ТОВ «ТК Атлантида» (код ЄДРПОУ 40585047), ТОВ «Профі-Альянс» (код ЄДРПОУ 40407098), ТОВ «Салітон ГМБХ» (код ЄДРПОУ 39621390), ТОВ «Техстайл ІНК» (код ЄДРПОУ 40329806), ТОВ «Спірітс Транзит» (код ЄДРПОУ 40328854), ТОВ «Армада Прінт» (код ЄДРПОУ 39010058), ТОВ «Еко Клін» (код ЄДРПОУ 39278345), ТОВ «Промбізнес Люкс» (код ЄДРПОУ 40235116), ТОВ «Імпорт Люкс Буд» (код ЄДРПОУ 40703869), ТОВ «Редлекс» (код ЄДРПОУ 40503514), ТОВ «КГ «Вектор М» (код ЄДРПОУ 40639296), ТОВ «Арамін» (код ЄДРПОУ 40680103), ТОВ «ІЗІ КЛІН» (код ЄДРПОУ 39221854), ТОВ «Фелоу Пром» (код ЄДРПОУ 40877430), ТОВ «Два Тех» (код ЄДРПОУ 40402000), ТОВ «Антаррес ЛТД» (код ЄДРПОУ 40321655), ТОВ «Калліос» (код ЄДРПОУ 40219251), ТОВ «СК Телеком» (код ЄДРПОУ 39562409), ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» (код ЄДРПОУ 35554855), ТОВ «Лідер-Строй МКС» (код ЄДРПОУ 40990646), ТОВ «ТД «Аннушка» (код ЄДРПОУ 36630355), ТОВ «Укроптспецтрейдінг» (код ЄДРПОУ 40385237), ТОВ «СП «Електронтранс» (код ЄДРПОУ 37965405), ТОВ «Квантіум» (код ЄДРПОУ 40050999), ТОВ «Компанія «Керамхолл» (код ЄДРПОУ 37245255), ТОВ «НПО Інфотех» (код ЄДРПОУ 33742003), ТОВ «Видавничо-Поліграфічне Підприємство «Техніка» (код ЄДРПОУ 37395580), ТОВ «Ксапіка» (код ЄДРПОУ 39426919), ТОВ «ТД «Андромеда» (код ЄДРПОУ 40764429), ТОВ «Бета Макс» (код ЄДРОУ 40230610), ТОВ «ВКП «Пульсар» (код ЄДРОУ 38081196), ТОВ «Ма-Мед» (код ЄДРПОУ 34240118), ТОВ «Песета» (код ЄДРПОУ 40023369), ТОВ «Альфа Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 40094162), ТОВ «Крако» (код ЄДРПОУ 41057740), ТОВ «Оптімал Солюшн корп» (код ЄДРПОУ 40102890), ТОВ «Модерн Інвест» (код ЄДРПОУ 40404013), ТОВ «Марізон ЛТД» (код ЄДРПОУ 40548670), ТОВ «Інвест Груп Ірпінь» (код ЄДРПОУ 40514950), шляхом укладання договорів купівлі-продажу фактично вже проданих товарів, виписуючи також податкові накладні в підтвердження цього.

При чому, розрахунок за вказаний вище нібито проданий товар здійснюється в безготівковій формі, шляхом зарахування коштів на банківські рахунки ТОВ «Палладіум ЮА», після цього засновник даного підприємства ОСОБА_5 віддає раніше отримані готівкові кошти від реалізації товару невстановленим досудовим розслідуванням організаторам «конвертаційного центру».

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор та засновник ТОВ «Палладіум ЮА» (код ЄДРПОУ 40298904) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_7 .

Орган досудового розслідування вказує, що на даному етапі досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла потреба у проведенні обшуку за вищевказаною адресою, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000004105 від 29.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися в квартирі АДРЕСА_1 , а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення «грошових коштів, здобутих злочинним шляхом», оскільки, слідчим, яким подане клопотання не вказано родових ознак останніх, що позбавляє можливості перевірити значення цих речей та документів для цілей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання слідчого в цій частині.

Однак, вважає слушними доводи клопотання про надання дозволу на відшукання та вилучення значних сум грошових коштів, щодо яких відсутні документальні підтвердження законності їх походження.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 22016101110000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг укладеними між ТОВ «Палладіум ЮА» (код ЄДРПОУ 40298904) і ТОВ «Інхолд Інвест» (код ЄДРПОУ 40149221) та наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «Веструм» (код ЄДРПОУ 40348174), ТОВ «Акцепт Трейд» (код ЄДРПОУ 40670870), ТОВ «Сілма ЛТД» (код ЄДРПОУ 40348237), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Імперія Сервіс» (код ЄДРПОУ 40526725), ТОВ «Імперіал Прогрес» (код ЄДРПОУ 39861374), ТОВ «Ділова Столиця» (код ЄДРПОУ 40488821), ТОВ «Гранд Марк» (код ЄДРПОУ 35942480), ТОВ «Віваро» (код ЄДРПОУ 40289575), ТОВ «Перша Міжнародна Компанія» (код ЄДРПОУ 39632769), ТОВ «КФ Гленд К» (код ЄДРПОУ 39982569), ТОВ «ТК Прага ЛТД» (код ЄДРПОУ 40585120), ТОВ «ТД Полярний» (код ЄДРПОУ 40761543), ТОВ «Будвектор» (код ЄДРПОУ 35002519), ТОВ «Транс Експерт» (код ЄДРПОУ 40207115), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Делюкс Проф» (код ЄДРПОУ 40094513), ТОВ «ТК Атлантида» (код ЄДРПОУ 40585047), ТОВ «Профі-Альянс» (код ЄДРПОУ 40407098), ТОВ «Салітон ГМБХ» (код ЄДРПОУ 39621390), ТОВ «Техстайл ІНК» (код ЄДРПОУ 40329806), ТОВ «Спірітс Транзит» (код ЄДРПОУ 40328854), ТОВ «Армада Прінт» (код ЄДРПОУ 39010058), ТОВ «Еко Клін» (код ЄДРПОУ 39278345), ТОВ «Промбізнес Люкс» (код ЄДРПОУ 40235116), ТОВ «Імпорт Люкс Буд» (код ЄДРПОУ 40703869), ТОВ «Редлекс» (код ЄДРПОУ 40503514), ТОВ «КГ «Вектор М» (код ЄДРПОУ 40639296), ТОВ «Арамін» (код ЄДРПОУ 40680103), ТОВ «ІЗІ КЛІН» (код ЄДРПОУ 39221854), ТОВ «Фелоу Пром» (код ЄДРПОУ 40877430), ТОВ «Два Тех» (код ЄДРПОУ 40402000), ТОВ «Антаррес ЛТД» (код ЄДРПОУ 40321655), ТОВ «Калліос» (код ЄДРПОУ 40219251), ТОВ «СК Телеком» (код ЄДРПОУ 39562409), ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» (код ЄДРПОУ 35554855), ТОВ «Лідер-Строй МКС» (код ЄДРПОУ 40990646), ТОВ «ТД «Аннушка» (код ЄДРПОУ 36630355), ТОВ «Укроптспецтрейдінг» (код ЄДРПОУ 40385237), ТОВ «СП «Електронтранс» (код ЄДРПОУ 37965405), ТОВ «Квантіум» (код ЄДРПОУ 40050999), ТОВ «Компанія «Керамхолл» (код ЄДРПОУ 37245255), ТОВ «НПО Інфотех» (код ЄДРПОУ 33742003), ТОВ «Видавничо-Поліграфічне Підприємство «Техніка» (код ЄДРПОУ 37395580), ТОВ «Ксапіка» (код ЄДРПОУ 39426919), ТОВ «ТД «Андромеда» (код ЄДРПОУ 40764429), ТОВ «Бета Макс» (код ЄДРОУ 40230610), ТОВ «ВКП «Пульсар» (код ЄДРОУ 38081196), ТОВ «Ма-Мед» (код ЄДРПОУ 34240118), ТОВ «Песета» (код ЄДРПОУ 40023369), ТОВ «Альфа Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 40094162), ТОВ «Крако» (код ЄДРПОУ 41057740), ТОВ «Оптімал Солюшн корп» (код ЄДРПОУ 40102890), ТОВ «Модерн Інвест» (код ЄДРПОУ 40404013), ТОВ «Марізон ЛТД» (код ЄДРПОУ 40548670), ТОВ «Інвест Груп Ірпінь» (код ЄДРПОУ 40514950); податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій між регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та зазначеними вище товариствами; документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності вказаних вище суб`єктів господарювання, а також інших фізичних осіб та підприємств з ознаками фіктивності, довіреностей, печаток та штампів вищевказаних підприємств, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, значних сум грошових коштів, щодо яких відсутні документальні підтвердження законності їх походження, відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/19048/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1