Ухвала

від 04.04.2017 по справі 757/18932/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18932/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42017000000000167, зареєстрованого 25 січня 2017 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

За змістом клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000167 від 25.01.2017 за фактом зловживання службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України своїм службовим становищем та привласнення державних коштів у розмірі майже 100 млн. грн. під час реалізації державного інвестиційного проекту «Якісна вода» шляхом перерахування вказаних коштів через ДП «Державна інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 37176130) на підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «ТД «Борисфен» (ЄДРПОУ 23734466), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка виконує функцію касира та виплачує заробітну плату фіктивним директорам фірм підконтрольних колишньому Голові Державного агентства з інвестицій національних проектів України ОСОБА_6 , а також є відповідальною особою за зберігання чорнової бухгалтерію вказаних підприємств, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,.

Відповідно до інформаційної довідки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації», квартира АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в рівних долях.

Орган досудового розслідування вказує, що на даному етапі досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла потреба у проведенні обшуку за вищевказаною адресою, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000167 від 25.01.2017 за фактом зловживання службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України своїм службовим становищем та привласнення державних коштів у розмірі майже 100 млн. грн. під час реалізації державного інвестиційного проекту «Якісна вода» шляхом перерахування вказаних коштів через ДП «Державна інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 37176130) на підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «ТД «Борисфен» (ЄДРПОУ 23734466), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися за адресою: АДРЕСА_1 , а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення комп`ютерної техніки, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення «грошових коштів, які є предметом вчинення злочину», оскільки, слідчим, яким подане клопотання не вказано родових ознак останніх, що позбавляє можливості перевірити значення цих речей та документів для цілей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання слідчого в цій частині.

При цьому, слідчий суддя вважає слушними доводи клопотання про надання дозволу на відшукання та вилучення значних сум грошових коштів, щодо яких відсутні документальні підтвердження законності їх походження.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42017000000000167, зареєстрованого 25 січня 2017 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

документів фінансово господарської діяльності між Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України (ЄДРПОУ 37508308), ДП «Державна інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 37176130) та ТОВ «ТД «Борисфен» (ЄДРПОУ 23734466) з ТОВ «Вода Плюс» (код ЄДРПОУ 38812132), ТОВ «АКВАНОВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 36049826), ТОВ «АКВАНОВА ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄРДПОУ 36001847), ТОВ "АКВАТЕРН» (код ЄРДПОУ 35946951), ТОВ «АЛЬТЕРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 35679452), ТЗОВ «ІГ "УКРАЇНСЬКА ВЛАСНІСТЬ.ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 35286514), ПАТ «ВОЛОВЕЦЬКИЙ ЛК» (код ЄДРПОУ 00274016), ТОВ «ГАЛИЧ» (код ЄДРПОУ 31036367), ТОВ «ГІДРОЕНЕРГОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36885544), ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДАІР» (код ЄДРПОУ 33470124), ТОВ «ЕНЕРГІЯ КАРПАТ» (код ЄДРПОУ 32270093), ТОВ «ЕНЕРГІЯ-1» (код ЄДРПОУ 31597104), ТОВ «ЕСО-ФУД» (код ЄДРПОУ 39768928), ТОВ «ЗАХІДПАЛСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 23884415), ПрАТ «МЗП"КАЛИНКА» (код ЄДРПОУ 00377041), ТОВ ФІРМА «ЛАБОРАТОРІЯ БУДІВНИЦТВА» (код ЄДРПОУ 36080300), ТОВ «НАФТУСЯ» (код ЄДРПОУ 31148154), ТОВ «ПРОЕКТ ФОРТУНА» (код ЄДРПОУ 38909210), ТОВ «РЕСУРСЕКОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 36953011), ТОВ «РОСА ВОЛИНІ» (код ЄРДПОУ 37687452), ТОВ «СВАЛЯВА ЛЕНД» (код ЄРДПОУ 39120859), ТОВ «ПОСТАТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38882985), ТОВ «АКВА КРАЙ» (код ЄДРПОУ 38810643), ТОВ «ДЖЕРЕЛА ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 38962976), ТОВ «ДЖЕРЕЛА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 38943094), ТОВ «АКВАЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 35829012), ТОВ «ПРОМАГРОЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36388059), ТОВ «БОРЖАВА РЕЗОРТ» (код ЄДРПОУ 35104676), ТОВ «БОРЖАВА РЕЗОРТ ХОЛДІНГ» (код ЄРДПОУ 38865708), ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38928102), ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38910231), ТОВ «БОРЖАВА ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38939512), ТОВ «БОРЖАВА СКІ» (код ЄДРПОУ 33328793), ТОВ «ЮК «ЛЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 36424133), ТОВ «КАРПАТІЯ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 38863606), ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38969992), ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38962929) ТОВ «ТАУРУС ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 38970070), ТОВ «ТАУРУС ЕСТЕЙТ» (код 38956632), ТОВ «ФОРТУНА ЗАТИШОК» (код ЄДРПОУ 38963105), ТОВ «ДУМКА» (код ЄДРПОУ 32610424), ПрАТ «КАРПАТІЯ ТУР» (код ЄДРПОУ 33341421), ТОВ «ПРОФФІТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34614918), ТОВ «ВАЛОВЕЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 00377868), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ПОРА» (код ЄДРПОУ 33401925), ТОВ «ІСА-2005» (код ЄДРПОУ 33303501), ТОВ «КВІК-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36691329), ТОВ «ЕДУКОМ» (код ЄДРПОУ 34914117), ТОВ «ПРИАЗОВСПЕЦКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 33425967), ТОВ «ВЕРІТАС ІН» (код ЄДРПОУ 35105271), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34602860), ТОВ «СІЛВАНУС Україна» (код ЄДРПОУ 3900492), ТОВ «ІНВЕСТ СОЛЮШИНС» (код ЄДРПОУ 38810638), ТОВ «ГРІН-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 39004327), ТОВ «ЛЕНД ЛІС» (код ЄДРПОУ 39010869), ТОВ «ЛЕНД ЛІС ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 39021171), ТОВ «ЛЕНД ЛІС ПРОФФІТ» (код ЄДРПОУ 39021248), ТОВ «ЛЕНД ЛІС ПРО» (код ЄДРПОУ 39021520), ТОВ «ЛЕНД ЛІС ІННОВАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39021379), ТОВ «СОЛО-ВЕЙ» (код ЄДРПОУ 34616700), ТОВ «ДОЛИНА ВІНЬЯЛЕС» (код ЄДРПОУ 34936387), ПП «ПОМАРАНЧЕВИЙ ТРИКУТНИК» (код ЄДРПОУ 33546899), ТОВ «КАРПАТИ ТУР ГРУП» (код ЄДРПОУ 33763180), ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТЕМ» (код ЄДРПОУ 36756803), ТОВ «КОНКРІТ-БУД» (код ЄДРПОУ 35745383), ТОВ «БОРЖАВА БАЛЬНЕРІО» (код ЄДРПОУ 35745412), ТОВ «УКРАЇНСЬКО-АЗІАТСЬКИЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 36592912), ТОВ «БОРЖАВСЬКІ ВЕРШИНИ» (код ЄДРПОУ 37096499), ТОВ «УНІТЕРН» (код ЄДРПОУ 35172484), ТОВ «1511» (код ЄДРПОУ 36925665), ТОВ «ВК «КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 34478564), ТОВ «ГРІНФІЛД АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 33400958), ТОВ «ДОМЕННІКА» (код ЄДРПОУ 37332248), ТОВ «КОМОК ПРОДАКШ» (код ЄДРПОУ 37114555), ТОВ «ПРОФФІТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 34527841), ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ПАБЛІК РІЛЕЙШИНС» (код ЄДРПОУ 36858112), ТОВ «ЮЖНИЙ ЛЬОД» (код ЄДРПОУ 34506643), носіїв інформації з комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, магнітних, електронних та цифрових носіїв з інформацією щодо фінансовогосподарських відносин вказаних підприємств, (договорів, контрактів з додатковими угодами, додатків та специфікації до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-фактури, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, цінних паперів, тендерної документації, судових рішень, чорнових записів із вказаних питань, документів у паперовому та електронному вигляді, предметів, речей, значних сум грошових коштів, щодо яких відсутні документальні підтвердження законності їх походження, печаток підприємств, що вказують на їх незаконну діяльність.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/18932/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1