Ухвала
від 02.06.2017 по справі 200/9156/17
БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/9156/17

Провадження №1-кс/200/5401/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпропетровську клопотання слідчого ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню №12017040030000747 від 26.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на вилучені 31.05.2017 під час проведення обшуку у будинку ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 предмети і документи перелік яких наведено у клопотання, оскільки здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР № 12017040030000747 від 26.05.2017 р. за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України. Серед вказаних документів виявлено, що серед них наявні підроблені документи щодо реєстрації змін до складу акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» аналогічні тим, які ОСОБА_4 надавала до КП «ДМБТІ» ДОР, підроблена печатка ПАТ «АКБ «КОНКОРД», печатки понад 100 підприємств, банківських установ, громадських та державних організацій, реєстраційні документи значної кількості підприємств, вільні взірці почерку ОСОБА_4 та інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Також серед виявлених документів наявна поліграфічна та комп`ютерна техніка, яка могла використовуватись для вчинення вказаного кримінального правопорушення. Перелічені предмети і документи могли використовуватись ОСОБА_4 чи іншими особами для вчинення кримінального правопорушення щодо якого розпочато кримінальне провадження та/або для інших. Інформація, викладена у перелічених документах підлягає та співставленню із інформацією, наявною у матеріалах кримінального провадження. Вилучені предмети і документи містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а деякі з них є предметом злочину, у зв`язку з чим їх визнано доказами у кримінальному провадженні.Ураховуючи викладене існуює сукупність підстав та розумних підозр вважати, що перелічені предмети і документи, вилучені 31.05.2017 за адресою: АДРЕСА_1 є доказами злочинів, що у відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України є достатньою підставою для накладення на них арешту.

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч. 2 ст.172 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вказане у клопотанні тимчасово вилучене майно може бути конфіскованим, тобто є підстави передбачені п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на вилучені під час обшуку 31.05.2017 за адресою: м. Дніпро, вул. Новоміська, 38 предмети і документи, які містяться у опечатаних 6 картонних коробках та 14 поліетиленових пакетах, а саме:

- опечатану картонну коробку, у якій знаходиться багатофункціональний пристрій (принтер, ксерокс) Canon I-Sensys MF 244DW, F173700;

- опечатану картонну коробку, у якій знаходиться принтер HP LaserJet 1020 s/n:CNC2447462;

- опечатаний поліетиленовий пакет із приладом Advanced Hybryd System KX-TA308;

- поліетиленовий пакет з печаткою ПАТ «АКБ «Конкорд» зі слідами фарби на поверхні;

- опечатаний поліетиленовий пакет, у якому знаходяться:

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Селена 77» від 25.05.2017 на 1 арк.;

- реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Селена 77» від 25.05.2017 на 1 арк.;

- протокол про підсумки голосування на загальних зборах учасників ТОВ «Селена 77» від 25.05.2017 на 1 арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Нептун-АН» від 25.05.2017 на 1 арк.;

- реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Нептун-АН» від 25.05.2017 на 1 арк.;

- протокол про підсумки голосування на загальних зборах учасників ТОВ «Нептун-АН» від 25.05.2017 на 1 арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 на 1 арк.;

- реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 на 1 арк.;

- протокол про підсумки голосування на загальних зборах учасників ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 на 1 арк.;

- протокол чергових загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Конкорд» від 25.05.2017 на 3 арк.;

- реєстр присутніх на загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «Конкорд» від 25.05.2017 на 2 арк.;

- протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «Конкорд» від 25.05.2017 на 3 арк.;

- статут ПАТ «АКБ «Конкорд», затверджений протоколом від 25.05.2017 на 12 арк.;

- договір купівлі між ПАТ АКБ «Конкорд» та ТОВ «Селена 77»від 25.05.2017 на 2 арк.;

- договір купівлі між ПАТ АКБ «Конкорд» та ТОВ «Нептун-АН» від 25.05.2017 на 2 арк.;

- договір купівлі між ПАТ АКБ «Конкорд» та ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 на 2 арк.;

- опечатаний поліетиленовий пакет, у якому знаходяться:

- мобільний телефон Nomi i240 imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з SIM-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон Lenovo P780 imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 з SIM-карткою НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон Keneksi t1 s\ НОМЕР_8 , imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 з SIM-картками: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 $

- зовнішній жорсткий диск WD My Passport s|n WX60A79C8303, P\N WDBAAA3200ABK-0023, p\n: 511614072019031268;

- ноутбук HP 15-n032sr, Serial: 5CD4010SQ3;

- папку сірого кольору з надписом «БО БФ Підтримка навколишнього середовища» зі звітами БО БФ Підтримка навколишнього середовища ЄДРПОУ 40746881 на 6 арк.;

- папку синього кольору з надписом «GRADEX CAPITAL LTD» з реєстраційними документами GRADEX CAPITAL LTD на 150 аркушах.;

- папку синього кольору з надписом «БО БФ Підтримка навколишнього середовища» з реєстраційними документами БО БФ Підтримка навколишнього середовища на 24 арк.;

- папка синього кольору з надписом «інститут економічної практики ім.. О.Поля» зі звітами «інститут економічної практики ім. О.Поля на 50 арк.;

- папку чорного кольору з надписом «ГО інститут суспільний досліджень» з реєстраційними документами ГО інститут суспільний досліджень ЄДРПОУ 26560570 на 44 арк.;

- папку жовтого кольору з надписом «ТОВ 5О-П40 40958657» з реєстраційними документами ТОВ 5О-П40 ЄДРПОУ 40958657 на 35 арк.;

- папку синього кольору з надписом «ТОВ лотос 25415096 ТОВ ТБ лотос-лтд 21991420» з реєстраційними документами ТОВ лотос ЄДРПОУ 25415096 ТОВ ТБ лотос-лтд ЄДРПОУ 21991420 на 36 арк.;

- папку красного кольору у якій знаходяться:

- свідоцтво про державну реєстрацію Фізичної особи підприємця ОСОБА_4 ;

- свідоцтво про сплату єдиного податку ОСОБА_4 ;

- довідку про взяття на облік платника податків;

- ксерокопію паспорту ОСОБА_4 ;

- повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків;

- договір про відкриття рахунку в фінансовій установі від платника податків ОСОБА_4 .;

- квитанція № 26942182;

- расчетные счета по ЧП;

- розрахунок суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за 2009 рік;

- акт виконаних робіт № 3/81 Д;

- договір № 1012433475 /0 банківського рахунку фізичної особи;

- опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії.;

- заяву про припинення платника податків;

- довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах;

- довідку про відсутність заборгованості;

- декларація про доходи з 01.01 по 30.03.2009;

- довіреність ОСОБА_4 ;

- прибутковий касовий ордер від ОСОБА_5 ;

- повідомлення від платника податків про закриття рахунку в фінансовій установі;

- податковий розрахунок податку з реклами;

- звіт суб`єкта малого підприємництва;

- платежі місцевого бюджету;

- печатку ТОВ «Буд 2016» (код ЄДРПОК 40938529);

- печатку ТОВ «Марфін Банк» (код ЄДРПОУ 21650966);

- печатку ТОВ «Солавіта» (код ЄДРПОУ 39396345);

- печатку ТОВ «Бізнес Фортуна» (код ЄДРПОУ 38328143);

- печатку ПП «Українська інвестаційна компанія» (код ЄДРПОУ 36336215);

- печатку ТОВ «Дніпро Інвест» (код ЄДРПОУ 39759871);

- печатку ТОВ «Аверс А» (код ЄДРПОУ32328955);

- печатку ГО «Коло» (код ЄДРПОУ 36483031);

- печатку ТОВ «Пан Інвест Консалтинг» (код ЄДРПОУ 38348788);

- печатку ТОВ «Аврора-Ам» (код ЄДРПОУ39718531);

- печатку ТОВ «Бітрейд» (код ЄДРПОУ 37000352);

- печатку ТОВ «Фелкон» (код ЄДРПОУ 21650363);

- печатку ТОВ « Інститут економічно практики» (код ЄДРПОУ 39827307);

- печатку ТОВ « Дніпроінвестбуд» (код ЄДРПОУ 39035706);

- печатку ТОВ «Ібоя» (код ЄДРПОУ 14367833);

- печатку АКБ «Європейський (код ЄДРПОУ 19319904);

- печатку ТОВ «Єропа Арм Спорт» (код ЄДРПОУ 30307697);

- печатку ТОВ «Буд Маркет» (код ЄДРПОУ 31858119);

- печатку ТОВ «Солаті» (код ЄДРПОУ 37731723);

- печатку ТОВ «Центр технічної комплектації «Розвиток» (код ЄДРПОУ 200773047);

- печатку ТОВ «Аврора-Ам» (код ЄДРПОУ39718531);

- печатку ТОВ «Атлантида 77» (код ЄДРПОУ 39844406);

- печатку British Isles Ribbleton ;

- печатку ТОВ «Лемен» (код ЄДРПОУ 38955686);

- печатку ТОВ «Жива-АН» (код ЄДРПОУ 39678667);

- печатку ТОВ «Недда-Ан» (код ЄДРПОУ 39676298);

- печатку ТОВ «Морфей-ВГ» (код ЄДРПОУ 39721628);

- печатку ТОВ «Карміна-АН» (код ЄДРПОУ 39674746);

- печатку ТОВ « Златоліт» (код ЄДРПОУ 37004828);

- печатку ТОВ «Діана_Ам» (код ЄДРПОУ 39718615);

- печатку ГО «Інститут суспільних досліджень» (код ЄДРПОУ 26560570);

- печатку «Конрад-Ан» (код ЄДРПОУ 39675089);

- печатку ХК «Профи» (код ЄДРПОУ 41299249);

- печатку ТОВ «Кептун-Ан» (код ЄДРПОУ 39825749);

- печатку ТОВ «ІнвестБілд 21» (код ЄДРПОУ 35808013)

- гербову печатку «комунальна власність Енергозбереження та законність»;

- печатку ТОВ «Магон» (код ЄДРПОУ 35341858);

- печатку ТОВ «Пластімекс» (код ЄДРПОУ 37004791);

- печатку ТОВ «Міріама» (код ЄДРПОУ 39904543);

- печатку ТОВ «Пластлайф» (код ЄДРПОУ 37004786 );

- печатку ТОВ «Юнона-Ам» (код ЄДРПОУ 39719980);

- печатку ТОВ «Селена 77» (код ЄДРПОУ39843444 );

- печатку Благодійний фонд «Підтримка навколишнього середовища» (код ЄДРПОУ 40746881);

- печатку ГО «Інститут суспільних досліджень» (код ЄДРПОУ 26560570);

- печатку ТОВ «Рати» (код ЄДРПОУ 39830702 );

- печатку ТОВ «Рама 77» (код ЄДРПОУ 39838460);

- печатку ТОВ «Бальдр» (код ЄДРПОУ 39821588 );

- печатку ГО «Інститут економічної практики ім. Олександра Поля» (код ЄДРПОУ 39827307);

- печатку ТОВ «Стара Самарь» (код ЄДРПОУ 35269397 );

- печатку ТОВ «Анктика-Ан» (код ЄДРПУ 39676539);

- печатку ТОВ «Будапешт-2007» (код ЄДРПОУ 35285516 );

- печатку ТОВ «Посейдон АН» (код ЄДРПОУ 39814770 );

- печатку ТОВ «Біоконд» (код ЄДРПОУ 37007326 );

- печатку ТОВ «Б16» (код ЄДРПОУ 40958927 );

- печатку ТОВ «Б77» (код ЄДРПОУ 40952265 );

- печатку ТОВ «Біофайл» (код ЄДРПОУ 20214051 );

- печатку ТОВ «Алеко-ВГ» (код ЄДРПОУ 39719949);

- печатку ТОВ «Гермес-АН» (код ЄДРПОУ 39679854 );

- печатку ТОВ «Благовеста» (код ЄДРПОУ 37805779 );

- печатку ТОВ «Геліос-ВГ» (код ЄДРПОУ 39718154 );

- печатку ТОВ «Бінаріс» (код ЄДРПОУ 37007331 );

- печатку ТОВ «ГІЗ4» (код ЄДРПОУ 41151179 );

- печатку ГО «Воїни добра» (код ЄДРПОУ 40203833 );

- печатку ГО «Інститут суспільних досліджень» (код ЄДРПОУ 26560570);

- печатку ТОВ «Анікум» (код ЄДРПОУ 37006579 );

- печатку ТОВ «МААТ-АМ» (код ЄДРПОУ 39723583);

- печатку ТОВ «Вектор рич» (код ЄДРПОУ 35389402);

- печатку ТОВ «К-файл» (код ЄДРПОУ 33669086);

- печатку ТОВ «АКБ «Конкорд»» (код ЄДРПОУ 34514392);

- печатку ТОВ «Локіс» (код ЄДРПОУ 30316895);

- печатку ТОВ «Пласт Тар» (код ЄДРПОУ 32905744);

- печатку ТОВ «Гермес ЛТД» (код ЄДРПОУ 13490069);

- печатку ТОВ «Торгівельний будинок Лотос ЛСД» (код ЄДРПОУ 21991420);

- печатку ТОВ «Лотос» (код ЄДРПОУ 25415096);

- печатку ТОВ «Дон Авто» (код ЄДРПОУ 25120538);

- печатку ТОВ «50-П40» (код ЄДРПОУ 40958657);

- печатку ТОВ «Набережная» (код ЄДРПОУ 23662732);

- печатку ТОВ «Маспо-В» (код ЄДРПОУ 23944784);

- печатку ТОВ «АКС-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 33184539);

- печатку ТОВ «Український інвестиційний холдинг» (код ЄДРПОУ 36336201);

- печатку ТОВ «ЮТА ЛТД» (код ЄДРПОУ 19315961);

- печатку ТОВ «Алеф Естейт» (код ЄДРПОУ 33249193);

- печатку ТОВ «Green Mhedika group» НОМЕР_13 ;

- печатку ПАТ «Донецьк авто» (код ЄДРПОУ 03112840);

- печатку ТОВ «Азов Дніпро- Ком» (код ЄДРПОУ 30097832);

- печатку ТОВ «Геотек» (код ЄДРПОУ 37069324);

- печатку ТОВ «Вуела» (код ЄДРПОУ 39938436);

- печатку ТОВ «Интер Гео Л Сервис» (код ЄДРПОУ 35986470);

- печатку ТОВ «Везні інвестментс лімітед»;

- печатку «Посольство України»;

- печатку ТОВ «Геолсервіс» (код ЄДРПОУ 21912188);

- печатку ТОВ «Логос Бізнес» (код ЄДРПОУ 41299317);

- печатку ТОВ «Odiarma Holdings Limited»;

- печатку «13096»;

- печатку ТОВ «Administration Division General Regestry Cyprus»;

- печатку «Консульський відділ Посольства України у Кіпрі»;

- печатку «Anna Aihtahga»;

- печатку «Administration Division»;

- печатку « General Registr Estonia»;

- печатку «Hedlay Douglas nail Hanson»;

- печатку «Notary Public»;

- печатку «24Jan 2014»;

- печатки факсимільє 3 шт.;

- папку жовтого кольору у якій містяться реєстраційні документи на нерухоме майно (м. Маріуполь, вул. Червонофлотська, буд. 194; м. Дніпро, вул. Білостоцького, 159; м. Запоріжжя, вул. Сорок років Родянської України, буд. 2-А, прим. 197; м. Заопріжжя, пр. Леніна, 60, прим.5; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; м. Дніпро, вул. Білостоцького, 98К; м. Дніпро, пр. Кірова, 17/8-9; м. Дніпро, вул. Панікахи, 2) на 345 аркушах;

- папку синього кольору у якій містяться розподільчі баланси підприємств (Альфа-Профіль,Біофайл,Будмаркет,Геолсервис,Інвест, Пластар, Солаті, Ферміна, Фелком,) на 66 аркушах;

- папку чорного кольору з написом «Рейдернуті товариства Панчеко В.Г.» зі статутними документами та протоколами зборів підприємств ( ТОВ «Недда-АН», ТОВ «Конрад-АН», ТОВ «Бінаріс», ТОВ «Медора-Ан», ТОВ «Солавіта», ТОВ «Гермес-Ан», ТОВ «Златоліт») на 133 аркушах;

- папку зеленого кольору зі статутними документами та протоколами зборів підприємств ( ТОВ «Белаком», ТОВ «Біопласт», ТОВ «Валіант», ТОВ «Ватербуд», ТОВ «Геолюкс», ТОВ «ДЗО», ТОВ «Донінвестстрой», ТВО «Ікс-Київ», ТОВ «Інвест 2009») на 84 аркушах;

- папку темно-зеленого кольору зі статутними документами та протоколами зборів підприємств ( ТОВ «Леоган», ТОВ «Поялріс-Мега», ТОВ «Прогрес-МРХ», ТОВ «Севеколор», ТОВ «Смарт-Дніпро», ТОВ «Стройсила», ТОВ «Стройсимвол»,) на 221 аркушах;

- папку синього кольору з виписками з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, довіреностями ( ФОП « ОСОБА_6 , ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 , ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 »), а також копіями паспортів ФОП на 139 арк.;

- статути підприємств (ТОВ «Біоконд», ТОВ «ІКС-ТЕХ»,ТОВ «Пластімекс»,ТОВ «Геотек», ТОВ «Алеф Істейт»,ПП «Український інвестиційний холдинг», ТОВ «Бізнес Фортуна», ТОВ «Азов-Днепро-Ком», ТОВ «Зеленоград капітал», ТОВ «Юта-ЛТД»,ТОВ «Солаті», ТОВ «Європа АРМ Спорт», Кредитна спілка «Мрія», ТОВ «Дніпроінвестбуд»,ТОВ «Бінаріс»,ТОВ «Златоліт», ТОВ «Бітрейд», ТОВ «Інтергеолсервіс», ТОВ «Набережная»), ТОВ «Днепр-Інвест», на 204 аркушах;

- протоколи загальних зборів підприємств (ТОВ «Златоліт», ТОВ «Обіон», ТОВ «ГІ34», ТОВ «Біоконд»,ТОВ «Ікс-Тех», ТОВ «Дон-Авто», ТОВ «Жива-Ан», ТОВ «Біофайл», ТОВ «Лотос»,ТОВ «Пластімекс», ТОВ «Маспо-В», ТОВ «Бінаріс», ТОВ «Вектор Рич», ТОВ «Геотек», ТОВ «Алеф Ісейт», Однарма Холдінг Лімітед, ТОВ «Гермес ЛТД»,ТОВ «Б77», ТОВ «Дніпроінвестбуд», Грін Медіка Груп, ПП «Український інвестиційний Холдинг», ТОВ «Інтергеолсервіс», ТОВ «Бізнес Фортуна», ТОВ «Вектор Рич», ТОВ «Діана-Ам», ТОВ «Азов-Днепро-Ком», ТОВ «Діана-Ам», ТОВ «Зеленоград Капітал», ТОВ «Торгівельний будинок «Лотос-ЛТД», ТОВ «Карміна-Ан», ТОВ «Обіон», ТОВ «Юта-ЛТД», ТОВ «Солаті», ТОВ «Будапешт-2007», ТОВ «Європа Арм спорт», ТОВ «Везні Інвестментс Лімітед», ТОВ «Обіон», ТОВ «Будмаркет», ТОВ «Локіос», ТОВ «Недда-Ан», ТОВ «Логос Юізнес», ТОВ «Мрія», ТОВ «Міріама», ТОВ «Мааат-Ам», ТОВ «Бітрейд»,ПАТ «Марфін Банк», ПАТ «Донецьк-Авто», ТОВ «Бізнес Фортуна», ТОВ «Буд2016», ТОВ «Морфей-ВГ», ТОВ «Набережная», ТОВ «Лотос») на 333 аркушах;

- папку червоного кольору з документами підприємств, а саме: дадатки до заяви панченко( ТОВ «Пластлайф»,ТОВ «Анікум», ТОВ «Медорн-Ан», ТОВ «Гермес-Ан», ТОВ «Стара Самарь») на 47 арк., протоколи зборів учасників та додатками до них (ТОВ «Солавіта», ТОВ «Медора-Ан», ТОВ «Монарі», ТОВ «Златоліт», ТОВ «Гермес-Ан», ТОВ «Монарі», ТОВ «Недда-АН», ТОВ «Бітрейд», ТОВ «Анікум», ТОВ «Фелком») на 55 аркушах;

- папку білого кольору з написом ТОВ « Монарі» з доку ментами підприємств, а саме: Акти прйому-передачі ТОВ «Монарі» на 10арк, виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 10 арк., копія паспорту гр. ОСОБА_19 на 1 арк., статути підприємств ТОВ «Монарі» на 118 арк., протоколи загальних зборів ( ТОВ «Анікум», ТОВ «Недда-АН», ТОВ «Благовеста», ТОВ «Магон», ТОВ «Монарі», ТОВ «Конрад-АН», ТОВ «Сара Самарь», ТОВ «Медора-АН») на 138 арк.

- папку синього кольору з написом ГО «Воїни добра» у які знаходились документи, а саме: СтатутГО «Воїни добра» на 10арк., свідоцтво про реєстрацію громадського об`єднання ГО «Воїни добра» 3арк., виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємціів 3арк., протокл № 1 установчих зборів на 6арк., накази № 1 на 2 арк., протокол № 2 загальних сборів на 5 арк., рішення № 23 на 2 арк.

- папку синього кольору з написом ТОВ «Інвестреал» (37004880) із реєстраційними та статутними документами ТОВ «Інвестреал» на 108 арк.;

- папку чорного кольору із написом ТОВ «Аврора-АМ» (39718531), ТОВ «Алеко-ВГ» (39719949), ТОВ «Арктика-АН» (39676539), ТОВ «Атлантида 77» (39844406), ТОВ «Б16» (40958927), ТОВ «Б77» (40952265), ТОВ «БУД2016» (40983529) з реєстраційними та статутними документами вказаних підприємств на 214 арк.;

- папку рожевого кольору із написом ТОВ «Будапешт-2007» (35285516) з реєстраційними та статутними документами ТОВ «Будапешт-2007» на 129 арк. та копії документів на земельну ділянку ТОВ «Будапешт-2007» на 49 арк.;

- папку синього кольору із написом ГО «Інститут економічної практики ім. О. Поля» з реєстраційними та статутними документами ГО «Інститут економічної практики ім. О. Поля» на 79 арк.;

- папку синього кольору із написом ТОВ «Монарі» (39953522) з реєстраційними та статутними документами ТОВ «Монарі» на 183 арк.;

- папку синього кольору із написом ТОВ «Мілія» (39961748) з реєстраційними та статутними документами ТОВ «Мілія» на 163 арк.;

- папку чорного кольору із написом ТОВ «Міріама» (39904543) з реєстраційними та статутними документами ТОВ «Міріама» на 145 арк.;

- папку чорного кольору із написом ТОВ «Обіон» (39949673) з реєстраційними та статутними документами ТОВ «Обіон» на 200 арк.;

- папку сірого кольору із написом «ЧП Шокун с 2014» з реєстраційними документами, документами податкової звітності, актами перевірок ДФС та ПФ, договорами оренди нежитлових приміщень, договорами консультування, договорами поставки, виписками по рахункам, книгою обліку доходів ФОП ОСОБА_4 на 284 арк.;

- папку червоного кольору без написів з документами на нерухоме майно та земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_3 , м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 13/5, АДРЕСА_4 , м. Житомир, вул. Корольова, 132, м. Одеса, вул. Балтська Дорога, 1, на 122 арк.;

- папку червоного кольору без написів з чорновими записами, журналами транзакцій іноземних підприємств, копії документів на нерухомість на 165 арк.;

- папку синього кольору з надписом «Договора с Банками» в якій знаходиться файли с документами : договір між ТОВ «Арктика АН» (код 39676539) та ПАТ «Альфа Банк» №39676539від 24.03.2015; довідка про відкриття рахунку БО «Благодійний фонд «Підтримка навколишнього середовища» код (40746881) в ПАТ КБ «Приват Банк» до неї дві заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;довідка надана ПАТ КБ «Приват Банк» ТОВ «Геолсервіс»(код 21912188); договір між ТОВ «ЖИВА-АН» (код 39678667) та ПАТ «Альфа Банк» №142243 від 23.03.2015; довідка надана ТОВ «Інвест» (код 32186536) ПАТ «Банк Кредит Дніпро» від 05.11.2010; довідка надана ТОВ «Інвест» (код 32186536) ПАТ «Банк Кредит Дніпро» від 08.11.2010; договір між ТОВ «Інвест» (код 32186536) та ПАТ «Альфа Банк»№128267 від 21.11.2014 з додатком №2; анкета- заява про акцепт Публічної пропозиції ПАТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про обслуговування зарплатного проекту (Додаток №1); акт виконаних робіт між ТОВ «Інвест» (код 32186536) та ПАТ «Альфа Банк» від 22.08.2014, довідка ПАТ «Альфа Банк» надана ТОВ «Інвест» (код 32186536) 21.08.2014, памятка, додаток №1 до Банківського рахунку №128267 від 21.08.2014; договір між ТОВ «Інвест» (код 32186536) та ПАТ «Альфа Банк» №128267 КБ; договір між ТОВ «Інвестреал» (код 37004880) та ПАТ «Альфа Банк» №140563 від 14.01.2015 з додатками;довідка від 12.10.2016 надана ГО «Інститут суспільних досліджень (код 26560570) ПАТ КБ «Приват Банк»; довідка від 22.09.2016 надана ГО «Інститут економічної практики» ім.. О.Поля (код 39827307) ПАТ КБ «Приват Банк»; договір між ТОВ «КАрміна -АН» (код 39674746) та ПАТ «Альфа Банк» №142182 від 19.03.2015; довідка про відкриття рахунку ТОВ «Маат-АМ» (код 39723583)в ПАТ КБ «Приват Банк» від 26.10.2016; довідка про закриття рахунку ТОВ «Мілія» (код 39961748)в ПАТ КБ «Приват Банк» від 01.07.2016; ; довідка про відкриття рахунку ТОВ «Міріама» (код 39904543)в ПАТ КБ «Приват Банк» від 01.06.2016; копії двох заяв; договір між ТОВ «Міріама» (код 39904543) та ПАТ «Альфа Банк» №39904543 від 28.10.2015; довідка про відкриття рахунку ТОВ «Монарі» (код 39953522)в ПАТ КБ «Приват Банк» від 19.05.2016; копії двох заяв; договір між ТОВ «Монарі» (код39953522 ) та ПАТ «Альфа Банк» №39953522 від 28.10.2015; довідка про відкриття рахунку ТОВ «Обіон» (код 39949673)в ПАТ КБ «Приват Банк» від 19.05.2016; копії двох заяв; договір між ТОВ «Обіон» (код 39949673)та ПАТ «Альфа Банк» № 39949673 від 27.10.2015; довідка про відкриття рахунку ТОВ «Селена 77» (код 39843444)в ПАТ КБ «Приват Банк» від 26.10.2016; копії двох заяв; довідка про відкриття рахунку ТОВ «Тир» (код 39718091)в ПАТ КБ «Приват Банк» від 10.05.2016; копії двох заяв;

- папку чорного кольору з надписом «Комунальні підприємства» в якій знаходяться копії витягів з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копії статутів та копії рішень дніпропетровської міської ради щодо наступних комунальних підприємств:КП «Агенція з управління проектами» ДОР (код 40737149); МКП «Адміністративне архітектурно-будівельне управління» (код 32082482); КП «Адміністративно-технічне управління» ДМР(19157017); КП «Апостолівське бюро технічної інвентаризації» (13458671); КП ДОР «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» (03341799);КП «Томаківське бюро технічної інвентаризації» ДОР (32280756);КП «Царичанське бюро технічної інвентаризації» ДОР (25536061); КП «Дніпродорсервіс» ДМР (32835620); КП «Дніпроінвестпроект» ДОР (40746043);СКП АПМР ДО «Добробут» (38101238); КП «Енергопостачання» ДОР (40745935); КП «Житлово-комунальна контора» ДОР (01355550); ДОКП «Межівський комун сервіс» (32057943); КП ДМР «Міське управління справами» (34315660); КП «Підсобне сільське господарство» ДОР (20239696); КП «Управління контролю за благоустроєм міста» ДМР (33612019);

- папку жовтого кольору в якій знаходяться копії витягів з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копії статутів,а також оригінали заяв директорів наступних підприємств щодо початку виконання своїх обов`язків на посаді: ТОВ «Аврора-Ам» (39718531); ТОВ «Алко-Вг» (39719949); ТОВ «Анікум» (37006579); ТОВ «Арктика-Ан» (39676539); ТОВ «Бінаріс» (37007331); ТОВ «Біоконд» (37007326); ТОВ «Бітрейд» (37007352); ТОВ «Благовеста» (37805779); ТОВ «Будапешт-2007» (35285516); ТОВ «Геліос-ВГ» (39718154);ТОВ «Гермес-Ан» (39679854); ТОВ «Діана-Ам» (39718615); ТОВ «Жива-Ан» (39678667); ТОВ «Златоліт» (37004828); ТОВ «Інвест» (32186536); ТОВ «Інвестреал» (37004880); ТОВ «Караміна-АН» (39674746)»; ТОВ «Конрад-Ан» (39675089); ТОВ «Маат-АМ» (39723583);ТОВ «Медора-АН» (39674416); ТОВ «Морфей-Вг» (39721628); ТОВ «Лемен» (38955686); ТОВ «Магон» (35341858); ТОВ «НЕдда-Ан» (39676298); ТОВ «Пластлайф» (37004786); ТОВ «Солавіта» (39396345); ТОВ «Солаті» (37731723); ТОВ «Тир» (39718091);

- папку чорного кольору з документами ТОВ « Златоліт»;

- папку синього кольору з документами ТОВ « Біофайл»;

- папку чорного кольору з документами ТОВ «Бінарис», ТОВ « Біоконд», ТОВ «Бітрейд»;

- папку чорного кольору з документами ТОВ «Златоліт»;

- папку синього кольору з документами ТОВ «Магон»;

- папку зеленого кольору з документами ТОВ «Анікум»;

- папку синього кольору з документами ТОВ «Азов-Лидер», ТОВ «Будмаркет», ТОВ «Галлоп», ТОВ О «Геопласт», ТОВ «Меганом 1», ТОВ «Милфорд», ТОВ «Пилигрим», ТОВ «Родцвин», ТОВ «Система», Украина-Сервис»;

- папку синего цвета с документами ООО « Краспан»;

- папку черного цвета с документам ООО «Патриот», ООО « Патрус», ООО «Пластар», ООО «Пластар Плюс», ООО «Оли Эко Инвестмент», ООО «Протитрейд», ООО «Солати», ООО «Стега» , ООО «Трайс», ООО «Украина Сервис», ООО «Унитех», ООО «Фенам», ООО «Фермина»;

- папку зеленого цвета с документами ООО « Геолсервис»;

- папку красного цвета с документами ООО « Фелкон»;

- свідоцтво про державну реєстрацію Фізичної особи підприємця ОСОБА_4 ;

- свідоцтво про сплату єдиного податку ОСОБА_4 ;

- довідку про взяття на облік платника податків;

- ксерокопію паспорту ОСОБА_4 ;

- повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків;

- договір про відкриття рахунку в фінансовій установі від платника податків ОСОБА_4 ;

- квитанцію № 26942182;

- расчетные счета по ЧП;

- розрахунок суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за 2009 рік;

- акт виконаних робіт № 3/81 Д;

- договір № 1012433475 /0 банківського рахунку фізичної особи;

- опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

- заяву про припинення платника податків;

- довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах;

- довідку про відсутність заборгованості;

- декларацію про доходи з 01.01 по 30.03.2009;

- довіреність ОСОБА_4 ;

- прибутковий касовий ордер від ЧП Круглова;

- повідомлення від платника податків про закриття рахунку в фінансовій установі;

- податковий розрахунок податку з реклами;

- звіт суб`екта малого підприємництва;

- платежі місцевого бюджету;

- сегрегатор зеленогоо кольору з наступними документами:

- лист паперу з написом ТОВ «Інвест» м. Черкаси;

- рішення виконкому Черкаської міської ради № 1660 від 21.11.2007 з печаткою без підпису на 1 арк;

- рішення виконкому Черкаської міської ради № 2-992 від 19.02.2007 з печаткою без підпису на 1 арк;

- рішення виконкому Черкаської міської ради 353 від 18.03.2008 з печаткою без підпису на 1 арк;

- копію договору купівлі продажу нежитлового приміщення № 104 по пл. Петровського , 2 у м. Дніпропетровськ від 30.03.2006 р. на 3-х арк.;

- лист паперу з написом ТОВ «Інвест» м. Кіровоград;

- лист паперу з написом ТОВ «Пластар». м. Житомир;

- договір купівлі-продажу приміщення їдальні за адроесою м. Житомир, вул. Корольова, 132 укладений між ТОВ «Пластар» і ВАТ «Верстатуніверсалмаш» від 30.07.2007 на 6 арк;

- інвентаризаційну справу № 17866 на будівлю їдальні по вул. Корольова, 132, у м. Житомир на 13 арк;

- витяг з реєстру заборон і відчужень обєктів нерухомого майна № 26542516 від 18.03.2010 по за адресі м. Житомир, вул. Корольова, 132 на 1 арк;

- витяг з реєстру заборон і відчужень обєктів нерухомого майна № 15616344від 23.11.2007 по за адресі м. Житомир, вул. Корольова, 132 на 2 арк;

- витяг з реєстру заборон і відчужень обєктів нерухомого майна № 15575817від 21.11.2007 по за адресі м. Житомир, вул. Корольова, 132 на 2 арк;

- договір оренди землі від 22.10.2008р. між Житомирською міськрадою та ТОВ «Пластар» На 8 арк;

- схематичний план на 2-х арк.;

- копію договору оренди землі № 24 від 02.02.2006 між Кіровоградською міськрадою та ТОВ «Інвест» на 6 арк.;

- копію додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки від 03.02 2006 № 8 на 1 арк.;

- технічний паспорт на нежитлову будівлю № 13 «В» вул. Волкова, м. Кіровоград на 12 арк.;

- сегрегатор синього кольору з написом «СОБСТВЕННОСТЬ ПВГ» з наступними документами:

- копія податкової декларації про майновий стан і доходи за 2015 рік ОСОБА_20 на 2-х арк. 2 шт.;

- копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік ОСОБА_20 на 11 арк.;

- копія податкової декларації про майновий стан і доходи за 2014 рік ОСОБА_20 на 4-х арк.;

- копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2014 рік ОСОБА_20 на 3 арк.;

- копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2013 рік ОСОБА_20 на 3 арк.;

- копія податкової декларації про майновий стан і доходи за 2013 рік ОСОБА_20 на 5 арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2011 рік ОСОБА_20 на 4-х арк.;

- розрахунок податкових зобов`язань з податку на доходи фіз осіб за 2011 рік ОСОБА_20 на 1 арк.;

- відомості про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік ОСОБА_20 на 5 арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2011 рік ОСОБА_20 на 4-х арк..;

- відомості про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік ОСОБА_20 на 5 арк.;

- довідка № 9246/6/171про подану декларацію про майновий стан і доходи за 2011 рік ОСОБА_20 на 1 арк.;

- довідка про доходи ОСОБА_20 за 2011 рік на 1 арк. 2 шт.;

- відомості про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік ОСОБА_20 на 5 арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2011 рік ОСОБА_20 на 4-х арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2011 рік ОСОБА_20 на 4-х арк..;

- розрахунок податкових зобовязань з податку на доходи фіз осіб за 2011 рік ОСОБА_20 на 1 арк. 2 шт.;

- довідка № 9246/6/171про подану декларацію про майновий стан і доходи за 2011 рік ОСОБА_20 на 1 арк.;

- таблиця внесків до статутного фонду ОСОБА_21 за 2011р на 1 арк.;

- таблиця внесків до статутного фонду (26-ти підприємств) ОСОБА_20 за 2011р на 1 арк.;

- декларація про доходи ОСОБА_20 за 01.0. по 31.12.2010 р на 2-х арк.;

- довідка про доходи ОСОБА_20 за 2010 рік на 4 арк.;

- довідка про доходи ОСОБА_20 за 2009 рік на 1 арк.;

- довідка про доходи ОСОБА_20 за 2010 рік на 1 арк.;

- перелік підприємств де ОСОБА_20 є засновником на 2-х арк.;

- перелік підприємств де ОСОБА_20 є засновником на 11 арк.;

- декларація про майновий стан і доходи, зобовязання фінансового характеру держслубовця за 2009 рік ОСОБА_20 на 3-х арк..;

- декларація про майновий стан і доходи, зобовязання фінансового характеру держслубовця за 2009 рік ОСОБА_4 на 5 арк.;

- декларація про доходи ОСОБА_20 за 01.0. по 31.12.2008 р на 2-х арк.;

- довідка про доходи ОСОБА_20 за 2008рік на 1 арк.;

- довідка про доходи ОСОБА_20 за 2007 рік на 1 арк. 2 шт.;

- довідка про доходи ОСОБА_4 за 2008 рік на 1 арк.;

- копія звіту субєкта малого підприємництва з 4 квартал 2008 р на 1 арк.;

- пояснення про дохід ОСОБА_20 як ФОП за 2008 р на 1 арк.;

- довідка про доходи № 69 від 04.07.2008 на ОСОБА_20 з ТОВ СП з ІІ «Вента Україна» на 1 арк.;

- декларація про майно доходи кандидата в депутати ВР АР Крим за 2004 р на 2 арк.;

- сегрегатор чорного кольору, у якому знаходяться:

- копія паспорту гр. України та довідки ІПН на імя ОСОБА_22 на 3-х арк.;

- лист з написом ОСОБА_23 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , та номерами карток;

- перелік об`єктів нерухомості на 1 арк.;

- відомість по заборгованості з заробітної плати на 3 арк.;

- висновок вих № 10.2/2.8068 від 26.12.2002 про встановлення дати подання заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг на 1 арк.;

- перелік обєктів нерухомості на 2 арк.;

- список автотранспорту на 1 арк.;

- протокол раздела автомобильного и водного транспорта между ОСОБА_25 и ОСОБА_20 от 19.04.2014г на 1 арк.;

- чорновий варіант частини договору на 5 арк.;

- перелік обєктів нерухомості на 3 арк.;

- лист на імя ОСОБА_4 від ОСОБА_26 , від 29.11.2013 р на 1 арк.;

- чорновий варіант заяви на імя ген директора СК «Кредо» від директора ТОВ «Солаті» на 1 арк. 2 шт.;

- лист та постанова держ виконавця про стягнення з боржника виконавчого збору від 22.08.2013 на 2 арк.;

- бланк довіреності на 1 арк 2 шт.;

- проект протоколу загальних зборів учасників ТОВ Донинвестстрой» за 2013 р на 1 арк 3 шт.;

- перелік обєктів нерухомості на 4 арк.;

- перелік обєктів нерухомості на 15 арк.;

- план роботи на 5 арк.;

- ухвала господарського суду Дніпропетровської обл від 10.03.2015за позовом ТОВ «Ютекс» на 1 арк.;

- фінансовий звіт СМП за 2015 р на 1 арк.;

- оборотно сальдова відомість по рахунку 611 на грудень 2014 р на 4 арк.;

- заява ОСОБА_4 судді ОСОБА_27 від 18.03.2015 на 1 арк.;

- довіреність ОСОБА_4 від ОСОБА_28 18.03.2015 на 1 арк.;

- довіреність ОСОБА_29 від ОСОБА_28 18.03.2015 на 1 арк.;

- клопотання ОСОБА_4 судді ОСОБА_27 від 24.03.2015 на 1 арк 2 шт.;

- копія акту звірки взаємозаліків і визнання боргу від 10.06.2009р. на 2 арк.;

- протокол № 46 загальних зборів ТОВ Інвест від 10.06.2009 на 2 арк 2 шт.;

- протокол № 57 загальних зборів ТОВ Інвест від 23.11.2011 на 3 арк.;

- лист паперу з написом : витрати на «панінвест консалтінг» 1 арк.;

- повдомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_20 , 04.04.2006 на 2 арк.;

- свідоцто про держ реєстрацію ФОП ОСОБА_20 та реєстрац картка на 3 арк.;

- договір (проект) № 1-08/12 на юридичне та бухгалтерське обслуговування від 01.08.2012 на 9 арк.;

- сторінка з КВЕД 1 арк.;

- копія свідоцтва платника єдиного податку, свідоцтва та виписки на ОСОБА_30 на 3 арк.;

- копія повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_20 , від 04.04.2006 на 1 арк. 2 шт.;

- заява та її копія начальнику відділу ДРЮОФОП Смирному віл ОСОБА_4 на 2 арк.;

- повідомлення про проведення держ реєстрації, свідоцтва платника єдиного податку, свідоцтва ФОП ОСОБА_4 , на 3 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_4 та ИПН на 5 арк.;

- виписка по рахунку НОМЕР_14 (приватбанк ОСОБА_4 ) з 01.09.2014 по 31.10.2014 на 13 арк.;

- виписка по рахунку НОМЕР_14 (приватбанк ОСОБА_4 ) з 01.07.2014 по 31.08.2014 на 14 арк.;

- виписка по рахунку НОМЕР_14 (приватбанк ОСОБА_4 ) з 01.05.2014 по 30.06.2014 на 7 арк.;

- виписка по рахунку НОМЕР_14 (приватбанк ОСОБА_4 ) з 01.11.2014 по 31.12.2014 на 19 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку - ФОП за 2014 рік ОСОБА_4 на 2-х арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2014 рік ОСОБА_4 на 2-х арк 2 шт.;

- договір № 010914 від 01.09.2014 між ТОВ Інвест та ФОП ОСОБА_31 на 1 арк.;

- договір про консультування комерції від 05.05.2014 між ОСОБА_32 та ТОВ Магон на 1 арк.;

- договір поруки № POR1422282281568 від 26.01.2015 між ОСОБА_32 та Приватбанк на 3 арк 2 шт.;

- виписка по рахунку НОМЕР_14 (приватбанк ОСОБА_4 ) з 01.09.2014 по 31.10.2014 на 14 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Гермес ан на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Арктика ан на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Медора ан на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Недда ан на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Благовеста на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Пластлайф на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Конрад ан на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Карміна ан на 2 арк.;

- договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ Жива-ан на 2 арк.;