Ухвала

від 25.05.2017 по справі 200/9165/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/9165/17

Провадження №1-кс/200/5409/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м.Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12016040000000533 від 06.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000533 від 06.07.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК у відношенні службових осіб підприємств, які на території Дніпропетровської області здійснюють протиправні дії, пов`язані з придбанням, переробкою та подальшою реалізацією товарів за межі митної території України, а також привласнення гуманітарної допомоги.

У ході досудового розслідування встановлено, що підприємствами ТОВ Альвариум Україна (ЄДРПОУ 36725216), ТОВ Меганом-АП (ЄДРПОУ 33179011), ТОВ Смарт Трейд Систем (ЄДРПОУ 37900657), ТОВ Торгівельна компанія АТК Україна (ЄДРПОУ 37007284), ТОВ Золотий нектар України (ЄДРПОУ 39408910), ТОВ Агроцентр розвитку бджільництва Спас (ЄДРПОУ 38984680), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ Торгівельний дім Мед України (ЄДРПОУ 39829629), ТОВ НВП Біотек (ЄДРПОУ 37200869), ТОВ Бі Блум Компані (ЄДРПОУ 39880423), ТОВ ВТПФ ЕСКО (ЄДРПОУ 13451553), ТОВ Золотий Альянс Ко (ЄДРПОУ 38939926) з 2014 року по 01.05.2016 здійснювався експорт за межі митної території України меду натурального бджолиного.

Відповідно до ст. 544 Митного кодексу України до основних завдань митниці ДФС віднесено видачу у випадках, встановлених чинними міжнародними договорами, сертифікатів походження.

Відповідно до міжнародних зобов`язань України (Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, ратифікованої Законом України від 7 грудня 2011 року № 4091-VI, Угода про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії, ратифікованої Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5445-VI, Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами від 27 червня 2014 року, ратифіковану Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII), митниці ДФС здійснюють видачу сертифікатів з перевезення форми EUR.1.

Сертифікати з перевезення товарів з України за формою EUR.1 видаються на товари, що експортуються до країн ЄС та які задовольняють вимогам Протоколу 1 до Угоди (Правила походження).

За умови подання митним адміністраціям країн ЄС сертифікатів з перевезення товарів з України за формою EUR.1, до товарів українського походження застосовуються пільги зі сплати мита.

Для видачі митницею ДФС сертифіката з перевезення товарів з України за формою EUR.1 експортер або його уповноважена особа (далі - експортер) пред`являє такі документи:

- заяву, що містить декларацію від експортера, за формою, визначеною у додатку III до Угоди;

- заповнені відповідно до вимог Угоди електронна копія сертифіката та оригінал бланка сертифіката (у разі наявності його в експортера);

- документи, що підтверджують преференційне походження товарів з України відповідно до вимог Правил,у разі якщо це перша поставка таких товарів до країн ЄС.

Встановлено, що ТОВ Альвариум Україна (ЄДРПОУ 36725216) під час отримання сертифікату форми EUR.1 у якості документів, що підтверджують преференційне походження товарів з України було надано до Криворізького представництва Дніпропетровської торгово-промислової палати завірені копії підроблених довідок щодо наявності підсобного господарства та бджолосімей у виробників, а саме: ОСОБА_4 видана Жуковецькою сільською радою, Жмеринського району, Вінницької області № 153 від 03.07.2017; гр. ОСОБА_5 видана Прохорівською сільською радою, Борзнянського району, Чернігівської області № 3311 від 20.07.2015; ОСОБА_6 № 145 від 14.04.2015, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 № 33 від 01.06.2015, ОСОБА_9 № 430 від 20.03.2015 видані Лосинівської сільської радою, Ніженського району, Чернигівської області; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 видані Драбове-Барятинською сільською радою, Драбівського району, Черкаської області; ОСОБА_13 видана Погребською сільською радою, Драбівського району, Черкаської області.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ Альвариум Україна (ЄДРПОУ 36725216) розташовано за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Кам`янка, вул. Карла Маркса (Медова), 6/1а, де у свою чергу можуть знаходитись оригінали документів та речей, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, оскільки зазначені документи та речі можуть містити підроблені зразки підписів і почерку громадян, а також відомості щодо фактичних обсягів продукції, що експортується та сплати податкових та митних зборів.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 87499706 від 19.05.2017 року, об`єкт нерухомості, а саме: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Кам`янка, вул. Карла Маркса (Медова), 6/1а, належить на праві приватної власності ТОВ Альвариум Україна (ЄДРПОУ 36725216).

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначених в клопотанні приміщеннях та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме:

- документи на підставі яких здійснювався експорт меду натурального за межі митної території України (договори, контракти із додатками та специфікаціями, сертифікати за формою EUR.1, ветеринарні сертифікати, сертифікати відповідності та інші документи);

- закупівельні акти меду, воску і інших продуктів бджільництва від індивідуальних продавців пасічників;

- довідки щодо наявності підсобного господарства та бджолосімей у виробників;

- складських квитанцій на мед, віск і інші продукти бджільництва, журнали вісовщика, відомостей руху меду, воску і інших продуктів бджільництва, документи щодо лабораторних досліджень сільськогосподарської продукції (меду, воску і інших продуктів бджільництва), товарно-транспортних накладних, документів складського обліку сільськогосподарської продукції (меду, воску і інших продуктів бджільництва), чорнових записів, носіїв електронної інформації (комп`ютерної техніки, в т.ч. ноутбуків, мобільні телефони, карти пам`яті, флеш-накопичувачі та інше), накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі товарів, товарно-транспортних накладних, рахунків, рахунків-фактури, дорожніх листів в яких відображено фінансово-господарська діяльність підприємства ТОВ Альвариум Україна (ЄДРПОУ 36725216) та ТОВ Агермед (ЄДРПОУ 39223123) із закупівлі меду, воску і інших продуктів бджільництва, інших документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також інших предметів, які можуть мати значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали 25.06.2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1