Ухвала

від 08.06.2017 по справі 756/7694/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

08.06.2017 Справа № 756/7694/17

1-кс/756/1092/17

756/7694/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 32016100050000055 від 30.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказує,що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32016100050000055 від 30.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи незаконно використовуючи реквізити ТОВ «Тера гарант» (код ЄДРПОУ 40091910), ТОВ «Інпром Плюс» (код ЄДРПОУ 40102983), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ «Содфорд» (код ЄДРПОУ 40795525), ТОВ «Астра Стиль Груп» (код ЄДРПОУ 40467120), ТОВ «Бамфілд» (код ЄДРПОУ 40949430), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40467026), ТОВ «Сірмой» (код ЄДРПОУ 39991877), ТОВ «Імперіал Прогрес» (код ЄДРПОУ 39861374), ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «Транс експерт» (код ЄДРПОУ 40207115) з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та завищенню валових витрат реально діючим підприємствам - вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків.

Проведеним оглядом податкових накладних ТОВ «Тера гарант», ТОВ «Інпром Плюс», ТОВ «Фенікс Торг», ТОВ «Содфорд», ТОВ «Астра Стиль Груп», ТОВ «Бамфілд», ТОВ «Сільвер Трейд Груп», ТОВ «Сірмой», ТОВ «Імперіал Прогрес», ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Вітал Оптима», ТОВ «Укр Гранд Сервіс», ТОВ «Транс експерт» встановлено пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг).

Відповідно до автоматизованих баз даних ДФС України податкова звітність ТОВ «Тера гарант», ТОВ «Інпром Плюс», ТОВ «Фенікс Торг», ТОВ «Содфорд», ТОВ «Астра Стиль Груп», ТОВ «Бамфілд», ТОВ «Сільвер Трейд Груп», ТОВ «Сірмой», ТОВ «Імперіал Прогрес», ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Вітал Оптима», ТОВ «Укр Гранд Сервіс», ТОВ «Транс експерт» відправляється з однієї IP -адреси: НОМЕР_1 .

Тобто, на досудовому слідстві є достатньо підстав вважати, що товар (роботи, послуги), які були нібито відвантажені та виконані ТОВ «Тера гарант», ТОВ «Інпром Плюс», ТОВ «Фенікс Торг», ТОВ «Содфорд», ТОВ «Астра Стиль Груп», ТОВ «Бамфілд», ТОВ «Сільвер Трейд Груп», ТОВ «Сірмой», ТОВ «Імперіал Прогрес», ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Вітал Оптима», ТОВ «Укр Гранд Сервіс», ТОВ «Транс експерт» на адресу підприємств вигодонабувачів, реалізовані за готівку із фальсифікованим відображенням в бухгалтерському та податковому обліку таких підприємств.

Також встановлено, що до незаконної діяльності причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКППО НОМЕР_2 ), мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також в ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні встановлено, що зберігання печаток, бухгалтерської документації та комп`ютерної техніки, на якій готуються документи вказаних підприємств, підготовка документів та ведення бухгалтерського обліку вказаних підприємств здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , використовується для підготовки та зберігання документів щодо безтоварних операцій ТОВ «Тера гарант», ТОВ «Інпром Плюс», ТОВ «Фенікс Торг», ТОВ «Содфорд», ТОВ «Астра Стиль Груп», ТОВ «Бамфілд», ТОВ «Сільвер Трейд Груп», ТОВ «Сірмой», ТОВ «Імперіал Прогрес», ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Вітал Оптима», ТОВ «Укр Гранд Сервіс», ТОВ «Транс експерт», зберігання комп`ютерної техніки та електронних носіїв, на яких готуються вказані документи, печаток вказаних підприємств.

Згідно інформаційної довідки Садівничого товариства «Дружба» від 07.02.2016 № 51 житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстроване за письменним ОСОБА_5 .

Тому, з метою відшукання документів щодо фінансово господарської діяльності, в тому числі документів щодо взаємовідносин ТОВ «Тера гарант», ТОВ «Інпром Плюс», ТОВ «Фенікс Торг», ТОВ «Содфорд», ТОВ «Астра Стиль Груп», ТОВ «Бамфілд», ТОВ «Сільвер Трейд Груп», ТОВ «Сірмой», ТОВ «Імперіал Прогрес», ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Вітал Оптима», ТОВ «Укр Гранд Сервіс», ТОВ «Транс експерт» із підприємствами - вигодонабувачами та іншими СГД з ознаками фіктивності та які використовуються в ході незаконної діяльності, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину та осіб, які причетні до незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не облікованих готівкових грошових коштів, прокурорпросить надати дозвіл на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що у судовому засіданні прокурором доведено, що було відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 32016100050000055 від 30.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України - задовольнити

Надати дозвіл на обшук прокурору Київської місцевої прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100050000055, а саме: начальнику першого відділу СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_6 , начальнику другого відділу СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві дозволу на проведення в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32016100050000055 обшуку за місцем мешканняОСОБА_4 в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності зареєстровано за ОСОБА_15 , з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності та печаток ТОВ «Тера гарант», ТОВ «Інпром Плюс», ТОВ «Фенікс Торг», ТОВ «Содфорд», ТОВ «Астра Стиль Груп», ТОВ «Бамфілд», ТОВ «Сільвер Трейд Груп», ТОВ «Сірмой», ТОВ «Імперіал Прогрес», ТОВ «Електропром Пласт», ТОВ «Вітал Оптима», ТОВ «Укр Гранд Сервіс», ТОВ «Транс експерт» та інших підприємств з ознаками фіктивності, печаток нерезидентів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не облікованих готівкових грошових коштів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків,системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність таких підприємств, та які використовуються в ході незаконної діяльності, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, та інших предметів та документів, що можуть стосуватися слідства, з метою не допущення їх знищення.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 08.06.2017 року по 08.07.2017 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1