Ухвала

від 13.06.2017 по справі 552/3553/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3553/17

Провадження № 1-кс/552/1008/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2017 року слідчий суддя Київськогорайонного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення обшуку в приміщеннях розташованих за адресою: м. Житомир, вул. Кооперативна, 3, які на праві приватної власності належать ТОВ «Васильківське КСМ» (код ЄДРПОУ 33801629), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та які використовує в своїй діяльності ОСОБА_7 .

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016170000000005 від 11.02.2016 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи підприємств ТОВ «Ювіс Пром» (код ЄДРПОУ 38560552) та ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні технології» (код ЄДРПОУ 39057866) протягом 2015 - 2016 років, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, відображаючи в податковому та бухгалтерському обліках підприємства наявність неіснуючих взаємовідносин із суб`єктами господарської діяльності, а також здійснюючи реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств, які не відображались в податковому обліку, ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації, викладеної в листах за №1081/8/16-03-21 від 26.04.2017 та №1224/8/16-03-21 від 19.05.2017, які надійшли з ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, а також іншими даними, отриманими в ході досудового розслідування, речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування знаходяться у приміщеннях, які використовуються ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №87494134 від 19.05.2017, комплекс (будівлі майнового комплексу), нежилі приміщення (приміщення операторської та приміщення складу ПММ), розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності (1/1 частка власності) належить ТОВ «Васильківське КСМ» (код ЄДРПОУ 33801629), на праві приватної власності (1/3 частка власності) належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), на праві приватної власності (1/3 частка власності) належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ), на праві приватної власності (1/3 частка власності) належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Надані до слідчого судді матеріалимістять дані, які дають достатні підстави вважати, щодійсно було вчинено злочин, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №32016170000000005 від 11.02.2016 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно наданих до СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області матеріалів встановлено, що службовими особами підприємств ТОВ «Ювіс Пром» та ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні технології», у відповідні періоди часу 2016 року по теперішній час, здійснювалась реалізація придбаних нафтопродуктів в адресу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що ОСОБА_7 причетний до незаконного виготовлення нафтопродуктів на території нафтобази, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №87494134 від 19.05.2017, комплекс (будівлі майнового комплексу), нежилі приміщення (приміщення операторської та приміщення складу ПММ), розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності (1/1 частка власності) належить ТОВ «Васильківське КСМ» (код ЄДРПОУ 33801629), на праві приватної власності (1/3 частка власності) належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), на праві приватної власності (1/3 частка власності) належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ), на праві приватної власності (1/3 частка власності) належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ).

Зібраними слідчим матеріалами, підтверджено наявність достатніхпідстав вважати, що саме в розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи щодо придбання конденсату (або інших нафтопродуктів) у ТОВ «Ювіс Пром» та ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні технології» - ОСОБА_7 , що свідчать про подальшу незаконну переробку та наступну реалізацію придбаних нафтопродуктів.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвілна проведення обшуку в приміщення за адресою АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ТОВ «Васильківське КСМ» (код ЄДРПОУ 33801629), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ) та які використовуються в своїй діяльності ОСОБА_7 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а також відшукання у вказаних вище приміщеннях та вилучення предметів, речей та документів, які використані як знаряддя вчинення злочину, що розслідується, а також інших документальних відомостей, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності, щодо придбання деетанпропанбутанізованого конденсату (або інших нафтопродуктів) у ТОВ «Ювіс Пром» (код ЄДРПОУ 38560552) та ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні технології» (код ЄДРПОУ 39057866) - ОСОБА_7 (або іншими, підконтрольними йому особами), тобто договори (угоди, контракти) та додатки до них, додаткові угоди та додатки до них; накладні, у т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри, у т.ч. виданих та отриманих податкових накладних; специфікації; рахунки та рахунки-фактури; акти, у т.ч. приймання-здачі (з додатками до них); заяви; документи бухгалтерського обліку, у т.ч. журнали ордери, відомості по рахункам та головні книги; документи, що підтверджують оплату, векселі, додатки, а також банківські документи; довіреності; журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці; документи складського обліку; комп`ютерна техніка та оргтехніка, на якій вони виготовлялись або могли виготовлятись, електронні носії інформації (сервери, USB флеш-накопичувачі, жорсткі диски, оптичні диски); засоби зв`язку (мобільні термінали та телефони, сім-карти); дані та документи, що свідчать про факти умисного ухилення або співучасті в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах), відомості про фактичних постачальників або покупців товарно-матеріальних цінностей та фактичних виконавців робіт чи послуг; відомості (чорнові записи), в яких міститься інформація та дані про фактичну реалізацію або закупівлю нафтопродукції за готівковий розрахунок; юридично-правові документи; печатки, штампи юридичних та фізичних осіб, кліше підписів фізичних осіб або відтиски, обладнання для виготовлення нафтопродуктів, які вказують на злочинний характер та порушення податкового законодавства з боку службових осіб ТОВ «Ювіс Пром», ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні технології» та ОСОБА_7 або невстановлених підконтрольних йому осіб, мають значення для досудового розслідування, за періоди часу з 01.01.2015 по день винесення ухвали, які вказують на злочинний характер та порушення податкового законодавства, що можуть бути використані як докази під час досудового слідства і суду у даному кримінальному провадженні, мають значення для встановлення істини, всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та виявлення предметів злочинних дій.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 13.07.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1