Ухвала

від 17.05.2017 по справі 554/3941/17

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 17.05.2017 Справа № 554/3941/17

Провадження № 1-КС/554/3461/2017

УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про проведення обшуку, -

встановила:

17.05.2017 року прокурор відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Лідер Снек» за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ярмаркова, 9.

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017170000000103 від 20.03.17 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2015 року та в кінці грудня 2016 року по січень 2017 року працівники Кременчуцького ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проводили планові виїзні перевірки ТОВ «Лідер Снек» (ЄДРПОУ 36410581) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.14 по 31.12.14.

Під час проведення вищевказаних перевірок працівниками Кременчуцького ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області не виявлено порушення пов`язані із постачанням товарів (габузового насіння) упродовж 2014 року до ТОВ «Лідер Снек», а саме придбання вказаних товарів у суб`єктів господарювання СФГ «Нива» (ЄДРПОУ 25583505) та ТОВ «Олімп-Агро» (ЄДРПОУ 35091107), що фактично не мали змоги виростити вказаний обсяг товару з урахуванням площ обробленої ріллі та вирощеної продукції в розрізі сільськогосподарських культур.

Не встановлення вищевказаних порушень призвело до сформування податкового кредиту між ТОВ «Лідер Снек» із СФГ «Нива» орієнтовно на 1200 тис. грн. та між ТОВ «Лідер Снек» із ТОВ «Олімп-Агро» орієнтовно на 1170 тис. грн.

У слідства є підстави вважати, що в офісних приміщеннях ТОВ «Лідер Снек» за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ярмаркова, 9 знаходяться та зберігаються оригінали первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лідер Снек» (ЄДРПОУ 36410581) по взаємовідносинах із СФГ «Нива» (ЄДРПОУ 25583505) та ТОВ «Олімп-Агро» (ЄДРПОУ 35091107) за період часу із січня 2014 року по грудень 2014 року, у тому числі: угод, додаткових угод, додатків до угод, договорів, контрактів та додатків до них, рахунків фактур, актів приймання товару, накладних, податкових накладних, рахунків, листів, актів приймання-передачі, довіреностей на отримання товару, документів, що стосуються складського обліку, складських книг, документів, що свідчать про виробника ТМЦ, сертифікатів якості, технічних паспортів, банківських документів, товарно-транспортних накладних, тендерної документації.

У зв`язку з цим, для забезпечення виконання вимог ст. 91, 93

КПК України, а саме збирання, перевірки та оцінки доказів для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та вимог ст. 234 КПК України, з метою виявлення первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лідер Снек» (ЄДРПОУ 36410581) по взаємовідносинах із СФГ «Нива» (ЄДРПОУ 25583505) та ТОВ «Олімп-Агро» (ЄДРПОУ 35091107) за період часу із січня 2014 року по грудень 2014 року, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, існує необхідність у проведенні обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Лідер Снек» за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ярмаркова, 9.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Лідер Снек» за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ярмаркова, 9, з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лідер Снек» (ЄДРПОУ 36410581) по взаємовідносинах із СФГ «Нива» (ЄДРПОУ 25583505) та ТОВ «Олімп-Агро» (ЄДРПОУ 35091107) за період часу із січня 2014 року по грудень 2014 року, у тому числі: угод, додаткових угод, додатків до угод, договорів, контрактів та додатків до них, рахунків фактур, актів приймання товару, накладних, податкових накладних, рахунків, листів, актів приймання-передачі, довіреностей на отримання товару, документів, що стосуються складського обліку, складських книг, документів, що свідчать про виробника ТМЦ, сертифікатів якості, технічних паспортів, банківських документів, товарно-транспортних накладних, тендерної документації.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1