Ухвала

від 13.06.2017 по справі 757/33048/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33048/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи ОСОБА_3 , розглянувши у засіданні в залі судув м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва, в межах кримінального провадження № 12013110000001296 від 12.12.2013, надійшло клопотаннястаршого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , погодженезаступником начальника управління начальником відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 ,про надання дозволу на проведення обшуку замісцем проживанняБондіка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000001296 від 12.12.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

Встановлено, службовими особами УДП «Укрхімтрансаміак» під час проведення тендерних закупівель привласнили та розтратили державні кошти в період часу з 2012 по 2014 в особливо великих розмірах.

Встановлено, що у 2013 році керівник УДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими особами, групою осіб проведено процедуру конкурсних торгів із закупівлі за державні кошти послуг із створення автоматичної системи газового (об`ємного) пожежогасіння насосних станцій аміакопроводу «Тольятті Одеса», переможцем яких обрано ТОВ «ВФК «Промтехноінвест», з яким укладено договір на виконання відповідних робіт. Однак, службові особи ТОВ «ВФК «Промтехноінвест», діючи умисно, в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, роботи із створення автоматичної системи газового (об`ємного) пожежогасіння насосних станцій аміакопроводу «Тольятті Одеса» не виконали, а отримані грошові кошти перерахували на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарської діяльності.

В ході досудового розслідування, відповідно до рапорту старшого о/у в ОВС ДДСБЕЗ МВС України ОСОБА_12 на виконання доручення слідчого від 01.04.2014 № 13/4-5701 встановлено, що службові особи УДП «Укрхімтрансаміак», ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» використовуючи ряд фіктивних підприємств здійснюють розкрадання державних коштів.

Встановлено, що службові особи ДП «Укрхімтрансаміак» та ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» укладали договори на проведення робіт з діагностування, експертно-технічного обстеження, розроблення та обґрунтування технічних рішень, інструментальних та лабораторних досліджень об`єктів підвищеної безпеки для визначення умов щодо продовження строку експлуатації магістрального аміакопроводу, а також виконання ізоляційних робіт аміакопроводу з ТОВ «Нітрохімінженирінг».

Так, роботи передбачені укладеними договорами фактично виконувались штатними працівниками замовника, а кошти з метою їх конвертації у готівку та привласнення службовими особами ДП «Укрхімтрансаміак», ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» та ПП «Нітрохімінженирінг» перераховувались з рахунків ТОВ «Нітрохімінженирінг» на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ ФПГ «Стіл-Люкс». Відповідно до ухвали Ворошиловського районного суду м. Донецька від 08.08.2013 ТОВ ФПГ «Стіл-Люкс» фактично визнано фіктивним суб`єктом господарської діяльності та встановлено незаконну діяльність останнього.

Також, встановлено, що ДП «Укрхімтрансаміак» та ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» за рахунок проведених фіктивних розрахункових операцій суб`єктами господарської діяльності, та за рахунок незаконно сформованого податкового кредиту з податку на додану вартість, який фактично отримують від ТОВ «НітрохімІнжинирінг» безпідставно занижають розмір податкових зобов`язань та привласнюють державні кошти.

Відповідно до рапорту старшого о/у в ОВС ДДСБЕЗ МВС України ОСОБА_12 від 05.05.2014 встановлено, що ТОВ «НітрохімІнжинирінг» фактично підконтрольне ОСОБА_11 .

Відповідно до довідки про загальну інформацію щодо ТОВ «Нітрохімінжинирінг» встановлено, що 27.10.2011 сто відсотків статутного капіталу товариства продано компанії РєгєнакоХолдінгзЛімітед (зареєстрована 21.07.2011 у Республіці Кіпр за реєстраційним № 290650).

Крім того, встановлено, що ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» здійснює господарську діяльність з суб`єктами підприємницької діяльності нерезидентами.

Також службові особи УДП «Укрхімтрансаміак» (код 31517060) в період 2012-2016 року розтратив грошові кошти підприємства на загальну суму понад 130 млн. грн. шляхом укладання удаваних угод про надання послуг з ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (код 04687867), ТОВ «Вастел» (код 36376347), ТОВ «НВС «Концепт Буд» (код 38509391), ТОВ «Мескон» (код 37449060), ТОВ «ИТ Транзит» (код 38514743), ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531).

Встановлено, що колишній директор ДП (УДП) «Укрхімтрансаміак» (код 31517060) ОСОБА_8 проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира за вищевказаною адресою на праві власності належить ОСОБА_13 .

Є достатні дані про те, що за місцем проживання колишнього директора ДП (УДП) «Укрхімтрансаміак» (код 31517060) ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 - можуть знаходитись предмети та документи фінансово господарської ДП (УДП) «Укрхімтрансаміак» (код 31517060) по взаємовідносинах з ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (код 04687867), ТОВ «Вастел» (код 36376347), ТОВ «НВС «Концепт Буд» (код 38509391), ТОВ «Мескон» (код 37449060), ТОВ «ИТ Транзит» (код 38514743), ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531) та інших.

Це, зокрема, первинні бухгалтерські та банківські документи, також й ті, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, гроші та цінності, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, блокноти, щоденники, печатки та штампи вищезазначених суб`єктів підприємницької діяльності та інших осіб, причетних до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчийклопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку замісцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , в межах кримінального провадження № 12013110000001296від 12.12.2013,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які є доказами у кримінальному провадженні, використовуються для вчинення злочину, які можуть свідчити про кримінальні правопорушення та бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні№ 12013110000001296 від 12.12.2013, на проведення обшукуза місцем проживання колишнього директора ДП (УДП) «Укрхімтрансаміак» (код 31517060) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , квартира на праві власності належить ОСОБА_13 , з метою відшукання і вилучення предметів та документів фінансово господарської діяльності ДП (УДП) «Укрхімтрансаміак» (код 31517060) по взаємовідносинах з ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (код 04687867), ТОВ «Вастел» (код 36376347), ТОВ «НВС «Концепт Буд» (код 38509391), ТОВ «Мескон» (код 37449060),ТОВ «ИТ Транзит» (код 38514743), ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531) зокрема печаток, первинних бухгалтерських та банківських документів, також й тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, щоденників, документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження, які можуть свідчити про кримінальні правопорушення та бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/ 33048/17-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1