Ухвала

від 12.06.2017 по справі 761/19830/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/19830/17

Провадження № 1-кс/761/12260/2017

У Х В А Л А

12 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017101100000093 від 13.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.365-2 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101100000093 від 13.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.365-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. В. Житомирська, будинок 16, оф. 6, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Марвін-Юкрейн» (код ЄДРПОУ 33828918).

Клопотання мотивовано тим, Київською місцевою прокуратурою №10 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом зловживання приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 своїми повноваженнями. Київською місцевою прокуратурою №10 за вказаним фактом відповідні відомості виділено із матеріалів кримінального провадження №12016100100008986 від 19.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358ККУкраїни, за фактом заволодіння шляхом обману об`єктами нерухомості з використанням завідомо підроблених документів та внесено до ЄРДР за № 42017101100000093 від 13.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365-2 КК України.

Співробітниками відділу з обслуговування Шевченківського району УЗЕ в м. Києві ДЗЕ Національної поліції України, отримано інформацію, що на території м. Києва та Київської області діє група осіб (раніше судимих за аналогічні злочини), яка використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі-продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадян України та підставних осіб) шляхом обману заволодівають об`єктами нерухомості, розташованими в м. Києві та Київській області. В подальшому, зареєстровані за підробленими документами об`єкти нерухомості перепродають для отримання фінансової вигоди, здобутої злочинним шляхом.

Під час розслідування встановлено, що до складу вище зазначеної групи входять:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Російської Федерації, місце проживання: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає: АДРЕСА_4 . Паспорт серія НОМЕР_1 , офіційно не працює. Одружений, раніше не судимий.

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Російської Федерації, Саха-Якутія, Алданський р-н, с. Куранах, зареєстрований: АДРЕСА_5 . Проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Одружений, раніше судимий.

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Києва, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зареєстрований: АДРЕСА_7 , також проживає: АДРЕСА_8 . Користується підробленими паспортами (вклеєною власною фотокарткою) на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Вказані особи, які діють у злочинній групі, здійснюють підготовку фіктивних документів на об`єкти нерухомого майна (житловий та не житловий фонд), а саме шляхом підробки біржових угод, інформаційних довідок з БТІ м.Києва та Київської області, підробки паспортів, ідентифікаційних кодів, технічних паспортів на приміщення, замовляють фіктивні грошові оцінки приміщення, здійснюють пошук державних реєстраторів та приватних нотаріусів, через яких згодом здійснюють операції з відчуження нерухомості з використанням підроблених документів, займаються пошуком суб`єктів оціночної діяльності нерухомого майна, підставних осіб та координацією їх дій у нотаріуса, державних реєстраторів.

Допитаний 23.05.2017 підозрюваний ОСОБА_8 пояснив, що з 1998 по 2002 рік він був президентом Товарної Біржі «Народна». У зв`язку із тим, що установчі документи бланки договорів та печатка залишилась у нього, після закінчення діяльності Біржі упродовж 2015-2016 років він виготовляв фіктивні правоустановчі документи на рухоме та нерухоме майно на замовлення, за що отримував грошову винагороду. так, підозрюваний пояснив, що виготовляв:

-договір купівлі-продажу від 17.10.2001 року, зареєстрований на ТБ «Народна» на виконання біржового контракту, реєстраційний №А2001/0231; інформаційну довідку Київського БТІ № 89231 від 16.12.15 щодо права власності на групу нежитлових приміщень № 1-3 в буд. АДРЕСА_9 ;

-договір купівлі-продажу від 18.05.2001 року, зареєстрований на ТБ «Народна» на виконання біржового контракту, реєстраційний №А2001/0255; Інформаційну довідку Київського БТІ № 1590 від 18.05.16 щодо права власності на нежитлове приміщення загальною площею 330, 1 кв.м. в будинку АДРЕСА_10 ;

-договір купівлі-продажу від 17.05.2001 року, зареєстрований на ТБ «Народна» на виконання біржового контракту, реєстраційний №А2001/0315; інформаційну довідку Київського БТІ № 1026 від 22.03.16 щодо права власності на нежитлове приміщення загальною площею 149,4 кв.м. в будинку АДРЕСА_11 ; технічний паспорт на нежитлове приміщення загальною площею 149,4 кв.м. в будинку АДРЕСА_11 .

Допитаний ОСОБА_8 також пояснив, що стороною покупця виступали уродженці міста Стаханова Луганської області, а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 тощо. Анкетні дані вказаних осіб ним вносились до договорів купівлі-продажу на замовлення ймовірно ОСОБА_5 . Зі слів ОСОБА_5 , це люди, яких у подальшому неможливо буде знайти. Їх привозили на один день, вони підписували у нотаріусів договори купівлі продажу об`єктів нерухомості, отримували 100 доларів США та повертались до окупованої території Донецької та Луганської області.

Окрім того, 24.05.2017 в ході огляду протоколу проведення негласної слідчої дії встановлено, що приватний нотаріус КМНО ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 підтримували дружні стосунки та останній постійно звертався до нотаріуса із проханнями вчинення нотаріальних дій купівлі-продажу нерухомого майна, що знаходиться у м. Києві, на що остання погоджувалась за матеріальну вигоду та надавала консультації та поради з питань оформлення права власності на нерухоме майно на підставних осіб.

На даний час, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою м. Київ, вул. В. Житомирська, 16, оф. 6, зберігаються предмети злочину - документи на об`єкти нерухомого майна (житловий та нежитловий фонд), біржові угоди, ухвали і постанови судів, паспорти громадян України, інформаційні довідки з БТІ м. Києва та Київської області, ідентифікаційні коди власників, технічні паспорти на приміщення, звіти про грошову оцінку майна, кошти отримані злочинним шляхом, які використовуються учасниками злочинної організації у своїй протиправній діяльності, зокрема щодо протиправного заволодіння об`єктами нерухомого майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником приміщення за адресою м. Київ, вул. В.Житомирська, 16, є ТОВ «Марвін-Юкрейн» (код ЄДРПОУ 33828918).

Враховуючи вищевикладене вбачається, що іншим способом, ніж проведення обшуку в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою м. Київ, вул. В. Житомирська, 16, оф. 6, неможливо встановити місцезнаходження інших учасників злочинного угрупування та виявити і вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою м. Київ, вул. В. Житомирська, 16, оф. 6, який на праві власності належить ТОВ «Марвін-Юкрейн» (код ЄДРПОУ 33828918).

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Крім того, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_24 та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими прокурором до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення за ч.1 ст.365-2 КК України, а відшукувані речі, про які прокурор зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою м. Київ, вул. В. Житомирська, 16, оф. 6, який на праві власності належить ТОВ «Марвін-Юкрейн» (код ЄДРПОУ 33828918) та можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому надається дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення, а саме: документів купівлі-продажу на об`єкти нерухомого майна (житловий та не житловий фонд), біржових угод Київської універсальної біржі та Товарної біржі «Народна», інформаційних довідок з БТІ м. Києва, технічних паспортів на приміщення, звітів про грошову оцінку майна, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснювалась державна реєстрація права власності на: нежитлове приміщення, загальною площею 149,4 кв.м. в будинку №32-б по вул. О. Гончара в м. Києві, нежитлове приміщення загальною площею 330,1 кв.м. в будинку №5а по вул.Жмеринській в м. Києві, групу нежитлових приміщень №1-3 в буд. АДРЕСА_9 , квартиру АДРЕСА_12 в м. Києві, квартиру АДРЕСА_13 , нежитлове приміщення в літ. А в будинку АДРЕСА_14 , нежитлову будівлю за адресою: м.Київ, вул.Єнісейська, 2-а в літ. А, нежитлові приміщення №48-49 в буд. АДРЕСА_15 , нежитлову будівлю під номером 1-б по вул.Академіка Туполєва в м. Києві, будівля літ. А, нежитлову будівлю під номером АДРЕСА_16 , які мають значення для розслідування справи та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №42017101100000093.

Підстав для відмови у задоволенні клопотання на даний час слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017101100000093 від 13.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.365-2 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 або іншим прокурорам , які входять в групу по даному кримінальному провадженню, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою м. Київ, вул. В. Житомирська, 16, оф. 6, який на праві власності належить ТОВ «Марвін-Юкрейн» (код ЄДРПОУ 33828918).

Обшук вказаного приміщення провести з метою виявлення та вилучення: документів купівлі-продажу на об`єкти нерухомого майна (житловий та не житловий фонд), біржових угод Київської універсальної біржі та Товарної біржі «Народна», інформаційних довідок з БТІ м. Києва, технічних паспортів на приміщення, звітів про грошову оцінку майна, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснювалась державна реєстрація права власності на: нежитлове приміщення, загальною площею 149,4 кв.м. в будинку №32-б по вул. О. Гончара в м. Києві, нежитлове приміщення загальною площею 330,1 кв.м. в будинку №5а по вул.Жмеринській в м. Києві, групу нежитлових приміщень №1-3 в буд. АДРЕСА_9 , квартиру АДРЕСА_12 , квартиру АДРЕСА_13 , нежитлове приміщення в літ. А в будинку АДРЕСА_14 , нежитлову будівлю за адресою: м.Київ, вул.Єнісейська, 2-а в літ. А, нежитлові приміщення №48-49 в буд. АДРЕСА_15 , нежитлову будівлю під номером АДРЕСА_17 , будівля літ. А, нежитлову будівлю під номером АДРЕСА_16 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя